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2023年浙江金道科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：301279 證券簡稱：金道科技 公告編號：2023-042
浙江金道科技有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及以往股東大會通過決議的變更。
一、股東大會的召開和出席
1、會議的召開時間
2023年6月7日(星期三)下午14日，現場會議召開：00開始；
網上投票時間：2023年6月7日，2023年6月7日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統投票:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15：00；2023年6月7日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票:15-下午15:00。
2、會議召開和表決方式：
本次會議采用現場會議與網上投票相結合的方式。
3、召集人：公司董事會。
4、現場會議地點：浙江省紹興市岳城區中興大道22號公司會議室。
5、會議主持人：董事長金燕榮先生。
6、股東大會的召集和召開符合《公司法》的要求、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等相關法律法規。
二、會議出席情況
1、股東出席會議的總體情況：
5名股東通過現場和網上投票，代表6.9萬股，占上市公司總股份的6.9萬股％。其中，5名股東通過現場投票代表6.9萬股，占上市公司總股份的6.9萬股％。0名股東通過網上投票，代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。
2、中小股東出席的總體情況：
0名中小股東通過現場和網上投票，代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。其中，0名中小股東通過現場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。0名中小股東通過網上投票，代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。
3、一些董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。
三、審議表決情況
會議采用現場表決與網上投票相結合的方式，審議通過了以下議案：
議案1：審議通過了《關于變更經營范圍的修訂》〈公司章程〉并授權辦理工商變更登記的議案
總表決：
同意69,000,000股，占出席會議所有股東持有的100.000股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
本議案是由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權股份的三分之二以上通過的特別決議議案。
本議案已獲批準。
四、律師見證情況
（1）律師事務所名稱：上海錦天城律師事務所
(二)律師姓名:姚軼丹、郭磊
（3）結論意見：律師認為股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果符合《公司法》、本次股東大會通過的決議，如《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章等規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。
五、備查文件
1、2023年浙江金道科技有限公司首次臨時股東大會決議；
2、《關于浙江金道科技有限公司2023年首次臨時股東大會的法律意見書》由上海金天城律師事務所出具；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江金道科技有限公司
董事會
2023年6月7日
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