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遼寧時代萬恒股份有限公司關于召開2022年股東大會的通知
證券代碼：600241 證券簡稱:時代萬恒 公告編號：2023-018
遼寧時代萬恒股份有限公司
關于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 2023年6月28日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
2023年6月28日14:00 分
地點：遼寧省大連市中山區港灣街7號，遼寧時代大廈12樓會議室
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月28日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及。
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
公司于2023年4月7日召開的第八屆董事會第六次會議和第八屆監事會第五次會議審議通過了上述議案。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），以及 《中國證券報》和《上海證券報》于2023年4月10日舉行。
2、特別決議：5
3、對中小投資者單獨計票的議案：5
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
（2）股東通過上海證券交易所股東大會的在線投票系統行使表決權。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結束后，同一類別的普通股或同一品種的優先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)法人股東由法定代表人出席會議的，應當持股東賬戶卡及復印件、營業執照復印件、法定代表人證明及復印件、身份證及復印件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應當持股東賬戶卡及復印件、營業執照復印件、身份證及復印件、法定代表人授權委托書辦理登記手續。
（2）自然人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持身份證、委托書、委托人身份證復印件、委托人股票賬戶卡、復印件辦理登記手續。
(三)股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件、受托人身份證登記手續。
（4）上述登記材料應提供復印件或原件（授權委托書）。自然人股東登記材料復印件應當由個人簽字；法人股東登記材料復印件應當加蓋公司公章。
(五)異地股東可以傳真登記。
(6)注冊時間:2023年6月27日(9)：30-11：30及13：00-15：00）
（7）注冊地點：遼寧時代大廈12樓，大連市中山區港灣街7號
六、其他事項
聯 系 人：曹健
聯系電話：0411-82357777-756
傳真：0411-82798000
聯系地址：大連市中山區港灣街7號
郵政編碼：116001
電子信箱：600241@shidaiwanheng.com
與會股東自行支付食宿和交通費
特此公告。
遼寧時代萬恒股份有限公司董事會
2023年6月8日
附件1：授權委托書
● 報備文件
遼寧時代萬恒股份有限公司第八屆董事會第六次會議（臨時會議）決議
附件1：授權委托書
授權委托書
遼寧時代萬恒股份有限公司：
委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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