資訊頻道
沈陽機床有限公司第九屆監事會第十九屆會議決議公告
股票代碼：000410 股票簡稱：沈陽機床 公告編號：2023-35
沈陽機床有限公司
第九屆監事會第十九次會議決議公告
公司及其監事會全體成員確保信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1.沈陽機床有限公司第九屆監事會第十九次會議通知于2023年6月2日通過電子郵件傳達給監事。
2.監事會于2023年6月7日以現場視頻形式召開。
3.本次會議應有5名監事，實際出席5名監事。其中，員工監事張勇、員工監事桑會慶現場出席會議；海燕、監事王亞良、監事魯忠以視頻形式出席會議。
4.會議由監事會主席海燕先生主持。
5.監事會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
公司采購設備及相關交易的議案
根據生產經營的需要，本次關聯交易的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，不損害公司及全體股東特別是中小股東的利益，不影響公司的獨立性。因此，我們同意本次相關交易。
本議案為海燕、王亞良回避表決的相關交易事項。
投票結果:同意3票，反對0票，棄權0票
特此公告。
沈陽機床有限公司監事會
二〇二三年六月七日
股票代碼：000410 股票簡稱：沈陽機床 公告編號：2023-33
沈陽機床有限公司
第九屆董事會第三十八屆會議
決議公告
公司及董事會成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.2023年6月1日，董事會會議通知通過電子郵件發出。
2.2023年6月7日，董事會現場結合視頻舉行。
3.董事會應出席7名董事，實際出席7名董事。其中，董事長安豐收、董事徐永明、董事傅月鵬、董事張旭、獨立董事哈剛、獨立董事王英明、獨立董事袁志柱出席了視頻。
4.董事會由董事長安豐收先生主持。
董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議審議通過以下議案
1.《關于調整公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》
調整后，各專門委員會名單如下：
(一)戰略與投資委員會
主席：安豐收
委 員：徐永明 張旭 付月朋
(二)審計與風險委員會
主席：袁知柱
委 員：王英明 徐永明
(三)提名委員會
主席：王英明
委 員：哈 剛 袁知柱 安豐收 付月朋
(四)薪酬與考核委員會
主席委員：哈 剛
委 員：王英明 袁知柱 安豐收 付月朋
(五)預算管理委員會
主席：徐永明
委 員：張旭 付月朋
投票結果:同意7票，反對0票，棄權0票
2.《關于公司設備采購及關聯交易的議案》
本議案涉及相關交易，相關董事安豐收、張旭、傅月鵬回避表決。詳見公司2023-34公告。
投票結果:同意4票，反對0票，棄權0票
3.《關于公司經理2023年經營業績評估實施方案的議案》
投票結果:同意7票，反對0票，棄權0票
4.《關于公司經理任期經營業績評估實施方案的議案》
投票結果:同意7票，反對0票，棄權0票
5.《關于2022年干部考核有關事項的議案》
投票結果:同意7票，反對0票，棄權0票
特此公告。
沈陽機床有限公司董事會
2023年6月7日
股票代碼：000410 股票簡稱：沈陽機床 公告編號：2023-34
沈陽機床有限公司
采購設備及相關交易的公告
公司及董事會成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1.關聯交易的基本情況
為提高公司制造能力，推進技術改造項目，公司計劃從通用技術集團沈陽機床有限公司購買8臺設備，合同總額3216萬元。
2.根據《深圳證券交易所股票上市規則》，通用技術集團沈陽機床有限公司是控股股東中國通用技術（集團）控股有限公司的子公司，本交易構成相關交易。
3.董事會審議:公司第九屆董事會第三十八次會議于2023年6月7日召開，審議通過了《公司設備采購及相關交易議案》。投票時，關聯董事安豐收先生、張旭先生、傅月鵬先生回避。非關聯董事同意通過《關于公司采購設備及關聯交易的議案》，獨立董事對關聯交易發表獨立意見，同意將關聯交易提交董事會審議。
4.本相關交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不經有關部門批準。本議案不需要提交股東大會審議。
二、關聯關系介紹
關聯方名稱：沈陽機床有限公司，通用技術集團
注冊地址：沈陽經濟技術開發區開發路17甲1-8號
法定代表人：安豐收
注冊資本：人民幣276元，293.116萬元
經營范圍:進出口代理、貨物進出口、技術進出口、房地產開發經營、道路貨物運輸(不含危險品)、特種設備檢驗檢測服務、檢驗檢測服務(依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)一般項目:金屬切割機床制造、數控機床制造、工業控制計算機及系統制造、金屬加工機械制造。機械電氣設備制造、機械零件、零件加工、金屬表面處理和熱處理、機械零件、零件銷售、金屬切割機床銷售、金屬成型機床銷售、數控機床銷售、工業控制計算機及系統銷售、通用設備維修、國內貿易代理、普通貨物倉儲服務（不含危險化學品批準項目）、國內貨物運輸代理、智能控制系統集成、機械設備租賃、信息技術咨詢服務、信息咨詢服務(不含許可信息咨詢服務)、工業設計服務、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、企業管理、非住宅房地產租賃、計量服務、檔案整理服務、人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)、物業管理、一般零部件制造、鍛件及粉末冶金制品制造。鍛造和粉末冶金產品銷售、黑色金屬鑄造、有色金屬鑄造、模具制造、模具銷售、可再生資源加工、生產廢金屬回收、裝卸、普通機械設備安裝服務、噴涂加工、淬火加工、機床功能部件及附件制造、機床功能部件及附件銷售、銷售代理（除依法批準的項目外，營業執照）
主要股東:中國通用技術(集團)控股有限公司持股60.1478%。
關聯關系：根據《證券法》，通用技術集團沈陽機床有限公司是控股股東中國通用技術（集團）控股有限公司的子公司、根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規，公司與通用技術集團沈陽機床有限公司的交易構成相關交易。
2022年主要財務狀況
單位：萬元
■
三、交易標的基本情況
GMC2030龍門加工中心7個，總金額2940萬元；TH65100X125臥式加工中心1個，金額276萬元。
四、交易的定價政策和依據
經協商，雙方按照公平市場的原則確定交易價格。關聯方因身份不當得利，不損害非關聯股東利益。關聯交易對非關聯股東公平合理。
五、協議的主要內容
買方: 沈陽機床有限公司
賣方: 沈陽機床有限公司通用技術集團有限公司
1、付款條件
合同簽訂生效后30天內，買方支付合同總價的30%作為預付款，即人民幣9648萬元；最終驗收合格后30天內，支付合同總價的60%，即人民幣19296萬元；剩余合同總價的10%余額，即人民幣3216萬元，買方在保修期滿后30天內支付。機床運到買方現場后，開具100%發票。支付采用電匯、通用技術集團金融公司票據、銀行承兌票據等方式(最終由買方在執行時確定)，買方無息支付。
2、交貨期
合同生效后一個月內交貨。
3、知識產權
賣方保證對產品擁有完全所有權，無權利缺陷。賣方保證買方在使用產品或其任何部分時不受第三方侵犯專利權、商標權或其他知識產權的指控。如有第三方侵權指控，賣方應與第三方協商并承擔所有可能的法律后果（包括但不限于買方所遭受或承擔的所有費用）。
4、違約責任
賣方逾期交貨的，每逾期一天按部分逾期交貨款支付 0.1 %向買方支付違約金，并承擔由此造成的損失。
賣方不能交貨的，應當向買方支付部分貨款 10 %違約金，并承擔給買方造成的經濟損失。
如果賣方交付的產品的數量和質量與協議不一致，買方有權拒絕接收貨物，或要求賣方退貨、交換、交付和免費維修，并由賣方承擔由此產生的費用。超過本合同約定的交貨期限的，按逾期交貨處理。不能修理或更換的，按不能交付處理。
如果買方的產品質量因賣方產品質量不合格而出現問題，賣方應根據產品本身的價值 1 賠償標準低于買方實際損失的，以實際損失為準；因賣方產品問題造成買方人員或設備損失，或者買方被第三方追究侵權或者違約責任的，賣方承擔全部責任。
六、關聯交易的必要性及其對公司的影響
為了提高整體制造能力，公司迫切需要引進先進的生產設備，以提高產品的精度、穩定性和可靠性。根據公司的定制需求，引進的設備具有經濟、高效的特點。沈陽機床有限公司，一般技術集團，交付能力強，后續服務良好。設備從產品研發設計到生產制造具有技術領先地位，加工穩定性和精度高，可達到國內一流水平。
7.從2023年初到披露日，與關聯方共同發生的各類關聯交易總額
截至4月底，公司與通用技術集團沈陽機床有限公司相關采購5150.31萬元，相關銷售2396.39萬元。
八、審議程序和專項意見的履行
(一)監事會審議
公司第九屆監事會第十九次會議于2023年6月7日召開，審議通過了《關于公司設備采購及相關交易的議案》。經審議，監事會認為關聯交易是基于生產經營的 需要的是，交易的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益 公司的獨立性不構成影響。因此，同意本次相關交易。
(二)獨立董事意見
1．提前認可意見
獨立董事提前審查了此事，認為相關交易遵循自愿、公平合理、協商一致的原則，符合公司股東的利益，不影響公司的正常生產經營活動和上市公司的獨立性 立性。不損害公司股東特別是中小投資者的利益。同意提交董事會審議。
2．獨立董事獨立意見
根據公司的定制需求，公司引進的設備具有經濟高效的特點。根據相關法律法規和公司相關交易制度，提高公司的整體制造能力遵循公平合理的原則，交易定價客觀公平，不損害上市公司和投資者的權益。
(三)保薦機構核查意見
經核實，贊助商認為，沈陽機床有限公司的設備采購及相關交易已經董事會和監事會批準，所有獨立董事都發表了明確同意的獨立意見。本事項符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的要求，公司履行了必要的內部審計程序。關聯交易定價遵循市場化原則，不損害公司和非關聯股東的利益。發起人對公司的相關交易沒有異議。
九、備查文件
一、九屆三十八屆董事會決議；
二、九屆十九次監事會決議；
三、獨立董事意見；
4.保薦機構核實意見。
沈陽機床有限公司董事會
2023年6月7日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2