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2023年江蘇沙鋼股份有限公司第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002075 簡稱沙鋼股份 公告號：臨2023-032
江蘇沙鋼有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議時間：
(1)2023年6月7日(周三)下午召開現場會議:00。
(2)網上投票時間:2023年6月7日(周三)。
2023年6月7日9日，通過深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間為：:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2023年6月7日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為：:15一15:00期間的任何時間。
2、會議地點：江蘇省張家港市金豐鎮沙鋼酒店4樓7號會議室。
3、會議召開方式：現場表決與網上投票相結合。
4、股東大會召集人：公司董事會。
5、會議主持人：公司董事長何春生先生。
6、股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)出席會議
1、股東出席的總體情況
共有20名股東和股東授權代表通過現場和網上投票，代表695、808、728股，占公司投票總數的31.7167%。其中，現場投票的股東和股東授權代表3人，代表682、892、076股，占公司投票總數的31.1279%。網上投票的股東17人，代表股份總數為12、916、652股，占公司表決權股份總數的0.588%。
2、中小股東出席的總體情況
通過現場和網上投票的中小股東共19名(公司董事、監事、高級管理人員以外單獨或持有公司5%以下股份的股東)，代表股份總數為107、937、002股，占公司表決權股份總數的4.920%。其中，現場投票的中小股東2人，代表95020350股，占公司表決權股份總數的4.3313%。網上投票的中小股東17人，代表股份總數為12、916、652股，占公司表決權股份總數的0.588%。
3、其他人員出席情況
全體董事、監事、高級管理人員、非獨立董事候選人、北京金城同達律師事務所見證律師出席或出席會議。
二、二。法案審議表決
股東大會以現場表決與網上投票相結合的方式審議了以下議案，表決結果如下：
1、審議通過了第八屆董事會非獨立董事候選人的議案。
本議案采用累積投票方式逐項表決，具體表決如下：
1.1關于補選季永新先生是公司第八屆董事會非獨立董事候選人
投票結果:同意694、587、421股，占出席股東大會有效投票總數的99.8245%。其中，中小股東同意106、715、695股，占出席股東大會中小股東有效投票總數的98.8685%。
季永新先生當選為公司第八屆董事會非獨立董事。
1.2關于錢洪建先生是公司第八屆董事會非獨立董事候選人
投票結果:同意694、788、621股，占出席股東大會有效投票總數的99.8534%。其中，中小股東同意106、916、895股，占出席股東大會中小股東有效投票總數的99.0549%。
根據投票結果，錢洪建先生當選為公司第八屆董事會非獨立董事。
三、律師出具的法律意見
北京金城同達律師事務所葉正義律師、鐘萬恒律師見證了股東大會，并出具了法律意見，認為股東大會的召集和召開程序、召集人資格和出席人員資格、審議事項、投票方式、投票程序和投票結果符合公司法、上市公司股東大會規則等相關法律、法規和規范性文件以及公司章程的有關規定，股東大會的投票結果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第二次臨時股東大會決議；
2、《江蘇沙鋼股份有限公司2023年第二次臨時股東大會法律意見書》由北京金成同達律師事務所出具。
特此公告。
江蘇沙鋼有限公司董事會
2023年6月8日
證券代碼：002075 簡稱沙鋼股份 公告號：臨2023-033
江蘇沙鋼有限公司
第八屆董事會第三次會議決議的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、2023年6月7日，江蘇沙鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三次會議書面通知全體董事。
2、2023年6月7日，董事會會議在江蘇省張家港市金豐鎮沙鋼大廈4樓7號會議室舉行。
3、董事會應出席7名董事，實際出席7名董事。
4、會議由半數以上董事推薦董事季永新先生主持。公司所有監事和高級管理人員都出席了會議。
5、董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，會議以記名表決的形式進行了審議表決，形成了以下決議：
1、審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》。
公司董事會選舉季永新先生是公司第八屆董事會董事長(簡歷見附件)，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。
投票情況：7票同意，0票反對，0票棄權，本議案全體董事一致通過。
2、審議通過了《關于調整公司第八屆董事會專門委員會委員的議案》。
鑒于公司第八屆董事會成員的變更，為確保董事會專門委員會的正常有序工作，根據公司法、公司章程和董事會專門委員會議事規則，董事會同意調整第八屆董事會專門委員會成員，調整后，董事會專門委員會成員如下：
■
上述董事會專門委員會委員任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。在此期間，如果成員不再擔任公司董事，他們將自動失去成員的資格。
投票情況：7票同意，0票反對，0票棄權，本議案全體董事一致通過。
2023年6月8日發布的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網》《關于調整公司第八屆董事會專門委員會委員的公告》（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第八屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
江蘇沙鋼有限公司董事會
2023年6月8日
附件：
出生于1967年2月的中國國籍季永新先生，無海外永久居留權，碩士學位，中共黨員，工程師。曾任：張家港市環境監測站站長；張家港市環境保護局副局長；張家港市環境科學研究所所長；江蘇沙鋼集團有限公司副總經理；東北特種鋼集團有限公司副董事長、黨委副書記、紀委書記；撫順特種鋼有限公司董事長；九龍鋼鐵物流有限公司董事長；江蘇利淮鋼鐵有限公司董事長；江蘇沙鋼集團宏潤房地產開發有限公司董事長；江蘇沙鋼集團新瑞特種鋼鐵有限公司董事長；江蘇淮龍新建材有限公司董事長；張家港九龍物流園企業管理有限公司董事長；張家港沙鋼節能環保技術有限公司董事長；張家港沙鋼集團生活服務有限公司董事長。現任：江蘇沙鋼集團董事會執行董事、副總裁；江蘇沙鋼集團有限公司黨委副書記、董事；東北特種鋼集團有限公司董事；江蘇沙鋼集團淮鋼特種鋼有限公司董事長、黨委書記；張家港保稅區潤源不銹鋼貿易有限公司監事；江蘇沙鋼有限公司董事。
季永新先生未持有公司股份，在公司控股股東江蘇沙鋼集團有限公司擔任董事。此外，季永新先生與公司其他持股5%以上的股東、實際控制人、其他董事、監事和高級管理人員無關。季永新先生未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查，未得出明確結論。中國證監會未在證券期貨市場上公布違法失信信息公開查詢平臺，也未被人民法院列入不誠實被執行人名單。沒有《深圳證券交易所自律監管指引》第一號、第一主板上市公司規范化運作第3.2號.第二條第一款、第二款規定的有關情形。
證券代碼：002075 簡稱沙鋼股份 公告號：臨2023-034
江蘇沙鋼有限公司
關于調整公司第八屆董事會專門委員會委員的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇沙鋼有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月7日召開第八屆董事會第三次會議，審議通過了《關于調整公司第八屆董事會專門委員會委員的議案》。鑒于公司第八屆董事會成員的變更，為保證董事會專門委員會的正常有序工作，第八屆董事會專門委員會委員按照《公司法》、《公司章程》和董事會專門委員會議事規則的有關規定進行了調整。具體調整如下：
原專門委員會組成：
■
現專門委員會的構成：
■
上述董事會專門委員會委員任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。在此期間，如果成員不再擔任公司董事，他們將自動失去成員的資格。
特此公告。
江蘇沙鋼有限公司董事會
2023年6月8日
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