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維斯（我國）文化藝術有限責任公司第七屆股東會第二十五次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
維斯（我國）文化藝術有限責任公司（下稱“企業”、“凱撒文化”）第七屆股東會第二十五次大會于2023年06月07日以當場融合通訊表決的形式舉辦。會議報告于2023年06月06日以電子郵箱送到整體執行董事、監事會和高管人員。此次會議由老總鄭雅珊女性集結，例會應參加的執行董事8人, 真實參加執行董事 8 人。此次會議的集結和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，真實有效。大會通過探討，做出如下所示決定：
一、大會以 6 票允許、0 票放棄、0 票反對決議結論，表決通過《關于簽訂日常經營合同暨關聯交易的議案》。
因為本提案涉及到關聯方交易，關聯董事鄭雅珊和鄭鴻勝回避表決。公司獨立董事對于該提案發布了事先認同建議和贊同的單獨建議。
主要內容詳細同一天公布于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。
特此公告。
維斯（我國）文化藝術有限責任公司股東會
2023年 06 月 07日
證券代碼：002425 證券簡稱：凱撒文化 公示序號：2023-033
維斯（我國）文化藝術有限責任公司
第七屆職工監事第十八次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
維斯（我國）文化藝術有限責任公司（下稱“企業”）第七屆職工監事第十八次大會于2023年06月07日以當場融合通訊表決的形式舉辦。會議報告于2023年06月06日以郵件方法送到給整體公司監事。大會需到公司監事3名，具體參加公司監事3名。此次會議集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。參會公司監事經仔細決議和表決，做出下列決定：
一、以 3 票允許、0 票抵制、0 票放棄，審議通過了《關于簽訂日常經營合同暨關聯交易的議案》。
審核確認，監事會成員一致同意公司和深圳幻動無級科技公司簽署的游戲軟件開發服務協議。
主要內容詳細同一天公布于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的通知。
特此公告。
維斯（我國）文化藝術有限責任公司職工監事
2023 年 06 月 07 日
證券代碼：002425 證券簡稱：凱撒文化 公示序號：2023-034
維斯（我國）企業文化有限責任公司有關
簽署平時經營合同暨關聯交易的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
維斯（我國）文化藝術有限責任公司（下稱“企業”）于2023 年 06 月 07 日舉辦第七屆股東會第二十五次會議第七屆職工監事第十八次大會，審議通過了《關于簽訂日常經營合同暨關聯交易的議案》，現就有關情況公告如下：
一、關聯方交易簡述
1、前不久，企業全資孫公司新疆霍爾果斯酷牛網絡有限公司（下稱“新疆霍爾果斯酷牛”）擬與深圳幻動無級科技公司（“幻動無級”）簽署游戲軟件開發服務協議，合同總金額金額為 600 萬余元。
2、幻動無極其企業控股子公司，公司高級管理人員劉建先生和企業前執行董事兼高管人員孔德堅老先生（卸任時長并未滿12月）在幻動無級出任執行董事，依據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，幻動無極其企業關聯法人，本次交易組成關聯方交易。
3、此次關聯方交易未組成資產重組事宜，依據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，本事宜在董事會管理權限內，不用提交公司股東大會審議。
二、關聯企業基本概況
1、關聯企業詳細介紹
公司名字：深圳幻動無級科技公司
統一社會信用代碼：91440300326556906E
注冊資金：159.5745萬人民幣
類 型：有限公司
成立日期：2015年02月02日
法人代表：王鍇
營業期限：2015-02-02 至 5000-01-01
業務范圍：一般經營項目是：手機游戲軟件的研發及市場銷售；影視動畫；計算機技術的專利技術轉讓、技術服務、技術咨詢。（之上新項目法律法規、行政規章、國務院辦公廳確定嚴禁除外，限制新項目必須取得批準后才可運營），企業經營范圍是：網游研發及市場銷售。
住 所：深圳南山區粵海街道科技園區小區科苑路15號科興科學園B棟B2-1001
實際控股人：王鍇擁有34.1429%股份、企業分公司深圳市凱撒文化創業投資企業（有限合伙企業）擁有30.8000%股份、南平延平香蜜沉沉企業管理服務社擁有11.7011%股份、谷躍華擁有5.904%股份、司達擁有3.8930%股份、王宇虹擁有3.8930%股份、朱廣文擁有3.2220%股份、充符建擁有3.2220%股份和梅云擁有3.2220%股份。
2、最近一年一期關鍵財務報表
截止到 2022 年 12 月 31 日，幻動無級資產總額 13,235.98萬余元，資產總額 8,711.14 萬余元，2022 本年度實現營收 2,223.08 萬余元，純利潤 1,054.63 萬余元（之上數據信息沒經財務審計）。
截止到 2023 年 03 月 31 日，幻動無級資產總額 13,725.06 萬余元，資產總額 8,351.88 萬余元（之上數據信息沒經財務審計）。
3、關聯性表明
幻動無極其企業控股子公司，公司高級管理人員劉建先生和企業前執行董事兼高管人員孔德堅老先生（卸任時長并未滿12月）在幻動無級出任執行董事，依據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，幻動無極其企業關聯法人，本次交易組成關聯方交易。
4、經查看，幻動無級并不是失信執行人。
三、關聯交易的定價原則和根據
幻動無級與企業的關聯方交易，以價格行情為載體，依據自行、公平公正、平等互惠、誠實信用原則的基本原則完成交易協議書。彼此按市場公允價格實行。
四、關聯方交易協議書主要內容
招標方：新疆霍爾果斯酷牛網絡有限公司
承包方：深圳幻動無級科技公司
合作項目：承包方依據協作約定書接納招標方授權委托，為招標方設計方案、開發設計壹款《代號X X》的網絡游戲并提供一些技術咨詢。
合同費用及付款方式：協議簽訂實施后招標方向乙方付款rmb600萬余元整，該賬款游戲中宣布商業化的發布查賬正式啟動抵稅收益后開稅票。
交貨和工程驗收：承包方應按照協議書及協議附件承諾準時高質量完成工作中并立即向甲方交貨每一項工作成效。
協議書起效停止：自協議簽署的時候起起效，至手機游戲正式運營的時候起3年止。協議書到期前一個月彼此可商議續簽推遲。
五、關聯交易的目標和對上市公司產生的影響
以上關聯方交易歸屬于企業日常運營業務流程，符合公司運營發展的需求，將有利于總體市場拓展，提高上市企業總體營運能力。關聯交易的成交價公平公正，不存在損害中小型股東利益的情形。
六、今年初至公布日和關聯人總計已經發生的各種關聯交易的總額
截止到本公告公布日，除了上述關聯方交易外，企業(含分公司)與關聯人所發生的別的關聯方交易總金額15,000元。
七、獨董事先認同和單獨建議
1、獨董的事先認同建議
依據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，企業在董事會召開第七屆股東會第二十五次大會前遞交了《關于簽訂日常經營合同暨關聯交易的議案》相關材料，成為公司的獨董，秉著求真務實、盡職盡責的心態，對于此事提案所涉及到的事項展開掌握，覺得此次關聯方交易符合公司生產運營具體，不存在損害企業、公司股東尤其是中小型股東利益的情形。故對相關事宜給予認同，并同意將該提案提交公司第七屆股東會第二十五次會議審議。
2、獨董自主的建議
此次關聯方交易事宜，遵循著自行、公平公正、平等互惠的基本原則，遞交關聯交易的程序合法公平,合乎《公司法》《證券法》等有關法律、法規及企業章程的相關規定。不存在損害公司及中小投資者利益情況，也不影響企業的自覺性。董事會在決議關聯方交易提案時，關聯董事已依規回避表決，其決議程序流程合乎相關法律法規的相關規定。大家一致同意根據該項提案。
八、備查簿文檔
1、第七屆股東會第二十五次會議決議；
2、獨董公開發表事先認同建議獨立建議；
3、第七屆職工監事第十八次會議決議；
4、游戲定制研發及服務合同。
特此公告。
維斯（我國）文化藝術有限責任公司股東會
2023年 06 月 07 日
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