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海航科技股份有限公司第十一屆第十四次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次會議于2023年6月6日以現場結合通訊方式在海航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）會議室召開。
（二）本次董事會會議應出席7人，實際出席7人（其中：親自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次會議由公司董事長朱勇先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于變更董事的議案》
公司接到5%以上股東國華人壽保險股份有限公司《關于更換董事的提名函》，因工作需要，國華人壽保險股份有限公司建議調整公司董事，提名陳文彬先生為公司第十一屆董事會董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止，范偉情女士不再擔任公司第十一屆董事會董事。
公司董事會提名委員會審查了董事候選人任職資格，董事會同意更換公司董事，提名陳文彬先生（個人簡歷附后）為第十一屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止，并同意提交公司2022年年度股東大會選舉。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（二）審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》
公司將于2023年6月28日（周三）召開公司2022年年度股東大會，具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的臨2023-024公告。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事會
2023年6月7日
人員簡歷：
陳文彬，男，1986年出生，高級管理人員工商管理碩士。現任國華人壽保險股份有限公司臨時首席投資官兼資產管理中心總經理。曾任國華人壽保險股份有限公司權益投資部總經理助理，安盛天平財產保險股份有限公司投資部高級投資經理，國華人壽保險股份有限公司權益投資部副總經理（主持工作）、總經理，上海百濟投資管理有限公司總經理。
截至本公告日，陳文彬先生未持有公司股份；未受過刑事處罰；未受過中國證監會、其他相關部門及證券交易所的處罰；符合法律法規以及規范性文件規定的董事任職條件。
證券代碼：600751 900938 證券簡稱：海航科技 海科B
公告編號：2023-024
海航科技股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月28日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月28日 14點00分
召開地點：天津市和平區臺兒莊路33號天津利順德大飯店
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述1-7項議案已于2023年4月28日經公司第十一屆董事會第十二次會議、第十一屆監事會第六次會議審議通過，詳情請參閱2023年4月29日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《大公報》及上海證券交易所網站的公司臨2023-017、臨2023-018公告，以及《2022年年度報告》《2022年年度報告摘要》《2022年度董事會工作報告》《2022年度監事會工作報告》《2022年度獨立董事述職報告》《2022年度董事會審計委員會履職情況報告》《2022年度財務決算報告》。
第8項議案已于2023年6月6日經公司第十一屆董事會第十四次會議審議通過，詳情請參閱2023年6月7日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《大公報》及上海證券交易所網站的公司臨2023-023公告。
2、 特別決議議案：第7項：《2022年度利潤分配預案》
3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）現場投票登記事項
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；
2、自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡的原件及復印件辦理登記手續；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權委托書；
3、登記時間及地點：于2023年6月27日下午17:00前到公司董事會辦公室辦理登記手續；
4、登記方式：股東（或代理人）可以到公司董事會辦公室登記或用傳真方式登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。采用傳真或信函的方式進行登記，以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系方式；
5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份。
（二）選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統參與投票。
六、 其他事項
聯系人：閆宏剛 楊云迪
聯系方式：電話：022-58679088 傳真：022-23160788
地址：天津市和平區重慶道143號
特此公告。
海航科技股份有限公司董事會
2023年6月7日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
海航科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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