本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會召開情況

　　廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會議通知和材料于2023年6月1日以電子郵件方式送達全體董事，會議于2023年6月6日以通訊方式召開，應(yīng)出席會議的董事14人，實際出席會議的董事14人。

　　本次會議由公司董事長謝向陽先生召集和主持，董事胡源先生、楊耀清女士、何路先生、黃秉先生、方鷹先生、盧景華先生、陳斐先生、秦義參先生、藍文永先生、曾富全先生、俞遷如先生、何立榮先生、王勇先生出席了本次會議并進行表決。董事會秘書張超先生出席會議；公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了以下決議：

　　（一）關(guān)于提名第五屆董事會董事候選人的議案

　　提名陳遠程先生為第五屆董事會董事候選人；

　　表決結(jié)果：14票同意，0票反對，0票棄權(quán)；

　　本議案需要提交公司年度股東大會審議。

　　（二）關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

　　聘任陳遠程先生為公司總經(jīng)理；

　　表決結(jié)果：14票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會

　　2023年6月6日

　　證券代碼:600936 證券簡稱:廣西廣電 公告編號:2023-018

　　廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　關(guān)于補選公司第五屆董事會董事及

　　聘任公司總經(jīng)理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2023年6月6日，公司以通訊方式召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司第五屆董事會董事候選人的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，公司控股股東廣西廣播電視臺提名陳遠程先生為公司第五屆董事會董事候選人，并提交公司2022年度股東大會選舉；聘任陳遠程先生為公司總經(jīng)理，聘期與第五屆董事會任期相同。

　　公司獨立董事對本次提名公司第五屆董事會董事候選人及聘任公司總經(jīng)理發(fā)表了獨立意見：

　　一、公司控股股東廣西廣播電視臺提名陳遠程先生為公司第五屆董事會董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷、兼職等情況后做出的，未發(fā)現(xiàn)該等被提名人有《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）第146條規(guī)定的情形，該被提名人不存在被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰且期限未滿的情形，未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰和懲戒。我們認(rèn)為，該等被提名人具備擔(dān)任公司董事的資格，符合《公司法》和《廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，董事候選人提名程序合法有效，同意提交公司股東大會選舉。

　　二、對于董事會聘任陳遠程先生為公司總經(jīng)理，根據(jù)陳遠程先生的教育背景、工作經(jīng)歷及公司的實際情況，本獨立董事認(rèn)為，陳遠程先生的任職程序和資格符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，其具備擔(dān)任公司總經(jīng)理的專業(yè)知識、能力和資質(zhì)，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求。我們同意聘任陳遠程先生為公司總經(jīng)理。

　　附件：陳遠程先生簡歷

　　特此公告。

　　廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會

　　2023年6月6日

　　陳遠程先生簡歷：

　　陳遠程，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1977年11月出生，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師職稱。歷任廣西南寧市計劃委員會社會發(fā)展科科員、副科長，南寧市發(fā)展和改革委員會社會發(fā)展科科長、固定資產(chǎn)投資科科長；南寧建寧水務(wù)投資集團有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；南寧交通投資集團有限責(zé)任公司黨委副書記、總經(jīng)理，南寧交通投資集團有限責(zé)任公司黨委書記、董事長；廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；廣西農(nóng)村投資集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、總法律顧問（兼）。

　　證券代碼：600936 證券簡稱：廣西廣電 公告編號：2023-019

　　廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月27日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月27日 10點30分

　　召開地點：廣西南寧市青秀區(qū)云景路景暉巷8號廣西廣電網(wǎng)絡(luò)公司21樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月27日

　　至2023年6月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　本次股東大會還需聽取獨立董事2022年度述職報告。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)2023年4月27日公司第五屆董事會第二十六、二十七次會議和公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：第6項議案

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一） 登記時間

　　2022年6月26日上午9：30-11：30，下午15：00-17：00。

　　（二） 登記地點：

　　廣西南寧市青秀區(qū)云景路景暉巷8號廣西廣電網(wǎng)絡(luò)公司董事會辦公室。

　　（三）登記手續(xù)：

　　（1）自然人股東親自辦理時,須持有本人身份證原件及復(fù)印件。委托代理人辦理時,須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件1）。

　　（2）法人股東由法定代表人親自辦理時,須持有法定代表人身份證原件及復(fù)印件、

　　法人單位營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證）復(fù)印件。委托代理人辦理時,須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證）復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件1）。（以上復(fù)印件須加蓋公司公章）。

　　（3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記。通過傳真方式登記的股東請留下

　　聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

　　股東授權(quán)委托書（連同其它授權(quán)文件）至少應(yīng)當(dāng)在本次股東大會召開24小時前送至本公司。

　　（四）出席現(xiàn)場會議者請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶有效身份證明、股東材料等原件及復(fù)印件，以便驗證入場。

　　六、 其他事項

　　（一）本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計一天，出席會議者交通及食宿費用自理。

　　（二）請出席現(xiàn)場會議者最晚不遲于2022年6月27日上午10:15到會議召開地點報到。

　　（三）會議聯(lián)系方式：

　　會議聯(lián)系人：何楊

　　聯(lián)系地址：廣西南寧市青秀區(qū)云景路景暉巷8號廣西廣電網(wǎng)絡(luò)公司董事會辦公室

　　郵政編碼：530028

　　電話號碼：0771-5905955

　　傳真號碼：0771-2305955

　　特此公告。

　　廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會

　　2023年6月6日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：