本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十五次會議于2023年6月2日以專人送達或電子郵件方式發出通知，并于2023年6月6日以現場結合通訊表決方式在公司會議室召開。會議應到董事九名，實到董事九名，其中董事蔡紅君先生、李書鋒先生、翟業虎先生以通訊表決方式出席會議。會議由董事長粘建軍先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過了《關于對外投資成立合資公司暨關聯交易的議案》

　　同意公司全資子公司與關聯方合資成立七家項目公司。具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于對外投資成立合資公司暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-040）。

　　關聯董事蔡紅君先生、王曉成先生對本議案進行了回避表決。

　　公司獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。

　　表決情況：出席本次會議的非關聯董事以贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

　　三、備查文件

　　1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月7日

　　證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發展 公告編號：2023-040

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　關于對外投資成立合資公司

　　暨關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　● 本次關聯交易標的為與關聯方共同投資設立的七家子公司。

　　● 至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人進行的交易或與不同關聯人進行的同一交易標的的交易累計金額不超過公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%。

　　● 本次關聯交易不構成重大關聯交易，無需提交公司股東大會審議批準。

　　一、對外投資概述

　　1.近日，天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）在新疆烏魯木齊投資設立了新疆中綠電技術有限公司（以下簡稱“新疆中綠電”），作為公司在新疆地區的新能源專業化投資運營平臺。為積極獲取新能源項目，提升公司資源儲備及可持續發展能力，進一步完善公司業務布局，公司全資子公司新疆中綠電擬與關聯方新疆華美勝地旅游有限公司（以下簡稱“華美勝地公司”）合資成立烏魯木齊市中綠電新能源有限公司、尼勒克縣中綠電新能源有限公司、奎屯市中綠電新能源有限公司、若羌縣中綠電新能源有限公司、阜康市中綠電新能源有限公司、鄯善縣中綠電新能源有限公司、克拉瑪依市中綠電新能源有限公司（以市場監督管理部門最終核準的名稱為準，以下合稱“合資公司”），共同參與新疆區域新能源資源獲取及后續投資開發。（以下簡稱“本次交易”）

　　2.根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，華美勝地公司為公司間接控股股東中國綠發投資集團有限公司控制的企業，公司與華美勝地公司構成關聯關系，故本次交易為關聯交易。根據本次交易雙方約定，擬共同投資的七家子公司注冊資本均為1億元，其中新疆中綠電出資比例為51%、華美勝地公司出資比例為49%。據此測算，本次關聯交易金額為3.57億元，未超過公司最近一期經審計凈資產的5%（近12個月內公司與同一關聯人進行的交易或與不同關聯人進行的同一交易標的的交易累計金額不超過公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%）。因此，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。

　　3.2023年6月6日，公司召開第十屆董事會第三十五次會議，出席本次會議的非關聯董事以贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于對外投資成立合資公司暨關聯交易的議案》，關聯董事蔡紅君先生、王曉成先生已依法回避表決。公司獨立董事就該關聯交易進行了事前認可，并發表了同意的獨立意見。

　　4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、交易各方基本情況

　　（一）交易對手方

　　1.公司名稱：新疆華美勝地旅游有限公司

　　2.成立日期：2023年6月5日

　　3.住所：新疆烏魯木齊市水磨溝區鴻泰路66號萬科大都會8號樓21層

　　4.統一社會信用代碼： 91650105MACLUEJQ3D

　　5.注冊資本：100,000萬元人民幣

　　6.法定代表人：李景海

　　7.公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　8.經營范圍：許可項目：旅游業務；餐飲服務；食品銷售；洗浴服務；出版物零售；煙草制品零售；發電業務、輸電業務、供（配）電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　一般項目：企業管理；酒店管理；物業管理；咨詢策劃服務；游覽景區管理；工程管理服務；規劃設計管理；會議及展覽服務；柜臺、攤位出租；停車場服務；創業投資（限投資未上市企業）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；儲能技術服務；新興能源技術研發；合同能源管理，光伏發電設備租賃；電動汽車充電基礎設施運營；熱力生產和供應；太陽能熱利用產品銷售；太陽能熱發電裝備銷售；發電技術服務，太陽能熱發電產品銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；土地整治服務；土地使用權租賃；土地調查評估服務；對外承包工程；非居住房地產租賃；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；隔熱和隔音材料銷售；建筑裝飾材料銷售；建筑材料銷售；針紡織品銷售；產業用紡織制成品銷售；服裝服飾批發；服裝服飾出租；服裝服飾零售；日用百貨銷售；日用品銷售；文化用品設備出租；文具用品零售；體育用品設備出租；體育用品及器材批發；體育用品及器材零售；體育中介代理服務；珠寶首飾批發；珠寶首飾回收修理服務；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；照相機及器材銷售；舊貨銷售；家用電器零配件銷售；家用電器銷售；家用電器安裝服務；日用電器修理；日用家電零售；電子產品銷售；家具銷售；五金產品零售；家具安裝和維修服務；家具零配件銷售；禮品花卉銷售；花卉綠植租借與代管理；攝影擴印服務；商務代理代辦服務；旅客票務代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；珠寶首飾零售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　9.華美勝地公司的直接控股股東為都城偉業集團有限公司，間接控股股東為中國綠發投資集團有限公司，實際控制人為國務院國資委。

　　10.存在的關聯關系

　　新疆中綠電與華美勝地公司均為公司間接控股股東中國綠發投資集團有限公司控制的公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司與華美勝地公司構成關聯關系，本次共同投資行為構成關聯交易。

　　11.經查詢，華美勝地公司非失信責任主體。

　　12.華美勝地公司歷史沿革及財務狀況

　　華美勝地公司為2023年6月5日新設立的公司，尚無最近一年及一期的財務數據。

　　（二）公司子公司

　　1.公司名稱：新疆中綠電技術有限公司

　　2.成立日期：2023年6月5日

　　3.住所：新疆烏魯木齊市水磨溝區鴻泰路66號萬科大都會8號樓21層

　　4.統一社會信用代碼： 91650105MACLUECR7Q

　　5.注冊資本：100,000萬元人民幣

　　6.法定代表人：王堯

　　7.公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　8.經營范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；儲能技術服務；新興能源技術研發；合同能源管理，光伏發電設備租賃；電動汽車充電基礎設施運營；熱力生產和供應；太陽能熱利用產品銷售；太陽能熱發電裝備銷售；發電技術服務，太陽能熱發電產品銷售。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

　　9.新疆中綠電為公司全資子公司。

　　10.經查詢，新疆中綠電非失信責任主體。

　　11.新疆中綠電公司歷史沿革及財務狀況

　　新疆中綠電為公司于2023年6月5日新設立的公司，尚無最近一年及一期的財務數據。

　　三、投資標的的基本情況

　　合資公司的主要信息如下：

　　注：1.上述投資標的名稱、企業類型及住所等基本情況以市場監督管理部門最終核準的名稱為準。

　　2.上述投資標的經營范圍均為：許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

　　一般項目：投資及投資管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；從事風力、光伏、光熱、儲能電站建設及運營管理；風力發電技術服務，太陽能發電技術服務，儲能技術服務；新興能源技術研發；合同能源管理，光伏發電設備租賃；電動汽車充電基礎設施運營；熱力生產和供應，太陽能熱利用產品銷售；太陽能熱發電裝備銷售；發電技術服務，太陽能熱發電產品銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。（具體以工商核定為準）

　　四、對外投資合同的主要內容

　　1.投資主體

　　甲方：新疆中綠電技術有限公司

　　乙方：新疆華美勝地旅游有限公司

　　2.投資標的、投資金額及投資比例

　　甲方擬與乙方共同出資設立七家合資公司（以下合稱“合資公司”），負責新疆區域新能源項目獲取及后續投資開發。合資公司的注冊資本金均為人民幣10,000萬元，甲方對合資公司的出資比例為51%，乙方對合資公司的出資比例為49%。合資公司由甲方負責運營管理，并納入甲方合并報表范圍。

　　3.董事會、監事會和管理人員組成安排

　　合資公司設董事會，由5名董事組成，其中甲方委派4名，乙方委派1名。合資公司不設監事會，由乙方委派1名監事。合資公司設總經理1人，由甲方提名，由董事會聘任。

　　4.違約責任

　　任何一方未能履行其在本協議項下之義務、責任、承諾或所作出的陳述、保證失實或嚴重有誤，則該方應被視作違反本協議。違約方應向守約方承擔違約責任，即向守約方以現金的方式賠償其因為違約方違約而遭受的一切經濟損失，包括但不限于因違約而使守約方支付針對違約方的訴訟費用、與第三人的訴訟費用及向第三人支付的賠償等。

　　5.合同的生效條件和生效時間

　　協議自雙方加蓋公章及各自法定代表人或授權代表簽字后成立，自雙方就本次合作投資事項履行完畢相關審議程序之日起生效。

　　五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　公司全資子公司新疆中綠電與關聯方華美勝地公司合資設立七家子公司，旨在加快推進新能源項目獲取及公司建設運營裝機規模的提升，助推公司年度“雙千”目標及“十四五”發展目標的實現，符合公司中長期發展戰略，有利于提升公司持續經營能力、綜合實力和行業競爭力。關聯方的參股投資有利于緩解公司資金壓力，提升資金使用效率，不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，有利于維護公司和全體股東的利益。

　　本次對外投資設立子公司事項尚需工商行政管理部門審批，受宏觀經濟形勢、行業政策變化等因素影響，新能源指標獲取、工程開發節奏及項目投資收益等尚存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

　　除本次擬發生的關聯交易3.57億元外，2023年年初至本公告披露日，公司與同一關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額為185.75萬元（未經審計）。

　　七、獨立董事事前認可和獨立意見

　　公司獨立董事事前對上述關聯交易事項進行了審查，發表了事前認可意見，并在公司第十屆董事會第三十五次會議審議該關聯交易事項時發表了獨立意見。

　　1.事前認可意見

　　此次公司子公司與關聯方共同投資，旨在加快推進新能源項目獲取、提升公司裝機規模，符合公司中長期發展戰略，有利于增強公司持續經營能力、綜合實力和行業競爭力。本次投資雙方按比例共同出資，且所設立的七家合資公司均由公司方面運營管理，并納入公司合并報表范圍，不存在損害公司和中小股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影響。我們同意該項投資，同意將其提交公司第十屆董事會第三十五次會議審議，公司關聯董事蔡紅君先生、王曉成先生需回避表決。

　　2.獨立意見

　　本次公司全資子公司與關聯方共同投資設立子公司事項，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定,符合公司中長期發展戰略。本次交易構成關聯交易，關聯董事蔡紅君先生、王曉成先生回避了表決，關聯交易決策程序合法、合規,交易定價不存在有失公允的情形，不存在損害公司和中小股東利益的行為。我們同意公司本次對外投資成立合資公司暨關聯交易事宜。

　　八、備查文件

　　1.公司第十屆董事會第三十五次會議決議；

　　2.公司獨立董事關于對外投資成立合資公司暨關聯交易的事前認可意見；

　　3.公司獨立董事關于對外投資成立合資公司暨關聯交易的獨立意見；

　　4.共同投資框架協議；

　　5.上市公司關聯交易情況概述表。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月7日