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深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002289 證券簡稱：ST宇順 公告編號：2023-037
深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議時間：2023年7月13日15:00開始
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年7月13日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年7月13日9:15一15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：深圳市南山區深圳市軟件產業基地1棟A座13層（1302）公司會議室。
3、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司第五屆董事會。
5、會議主持人：公司董事長周璐女士以視頻方式主持本次會議。
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次會議的股東及股東授權委托代表總計9人，代表股份116,518,197股，占公司股份總數的41.5760%。其中，出席本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）2人，代表股份486,500股，占公司股份總數的0.1736%。
2、現場出席會議情況
出席現場會議的股東及股東授權委托代表7人，代表股份116,031,697股，占公司股份總數的41.4024%。
3、網絡投票情況
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東共計2人，代表股份486,500股，占公司股份總數的0.1736%。
4、公司部分董事、監事、董事會秘書、公司聘請的見證律師通過現場及視頻方式出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
本次會議審議的議案及具體表決情況如下：
審議通過了《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》。
表決情況：同意89,982,646股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的77.2263%；反對26,535,551股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數22.7737%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意1,500股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.3083%；反對485,000股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的99.6917%；棄權0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
北京市環球（深圳）律師事務所委派律師對本次會議進行了現場見證并出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人、主持人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）《深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
（二）《北京市環球（深圳）律師事務所關于深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
深圳市宇順電子股份有限公司
董事會
二〇二三年七月十四日
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