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光明房地產集團有限公司第九屆董事會第九次會議決議公告
證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產 公告號:2023-043
光明房地產集團有限公司
第九屆董事會第九次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
光明房地產集團有限公司(以下簡稱“公司”)、“本公司”、“光明地產”)第九屆董事會第九次會議通知于2023年7月7日通過電子郵件和電話發布，會議于2023年7月12日發布:30以通訊表決的形式召開，7名董事應參加表決，7名董事實際參加表決。會議由公司董事長陸吉敏主持。本次會議的召開和程序符合《公司法》、會議合法有效，《證券法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經會議審議討論，以記名投票的形式一致通過下列決議：
審議通過了《關于設立和調整公司職能部門的議案》
根據公司戰略發展和控制的實際需要，遵循公司總部高效精簡、提高質量和效率的原則，為進一步提高公司的綜合管理效率，總部協調協調能力，設立和調整總部職能部門，具體如下：
設立財務部。撤銷財務管理部、財務部，原財務管理部、財務部的相應職責歸財務部管理。
公司職能部門調整為：董（監督）辦公室、辦公室、戰略投資、營銷規劃、商業管理、產業發展研究、運營管理、成本管理、總工程師、資本財務、人力資源、信息管理、安全質量監督辦公室、黨委工作、紀律檢查、合規風險控制（審計中心辦公室）。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、董事會召開情況說明
(一)董事會下屬專門委員會履行審議程序
董事會戰略委員會在董事會審議前審議上述議案，同意提交董事會審議。
（2）本次會議形成的申請程序，決議生效仍需履行
上述議案不需要提交股東大會審議。
特此公告。
光明房地產集團有限公司董事會
二○二三年七月十三日
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