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蘇州易德龍科技有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603380 簡稱證券:易德龍 公告編號：2023-046
蘇州易德龍科技有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年7月12日
(二)股東大會地點:蘇州易德龍科技有限公司會議室，江蘇省蘇州相城經濟開發區春興路50號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，會議由董事長錢新東先生主持。會議通過現場投票和在線投票進行表決。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，董事長錢新棟先生、獨立董事巢序先生、馬紅漫先生以通訊方式出席；
2、公司監事3人，出席2人，監事李楠先生通過溝通參加，監事林其旭先生因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書范麗先生出席了會議；公司高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：關于繼續為海外墨西哥子公司提供擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、 該提案1對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫（上海）律師事務所
律師：楊雪琦，鐘勁聲
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開、出席會議的人員資格和代表的股份數量、表決程序和表決結果均符合《公司法》、本次股東大會形成的各項決議，如《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》，合法有效。
四、備查文件目錄
1、2023年蘇州易德龍科技有限公司第二次臨時股東大會決議；
2、北京中倫（上海）律師事務所關于蘇州易德龍科技有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
蘇州易德龍科技有限公司董事會
2023年7月13日
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