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上海寶鋼包裝股份有限公司第六屆董事會第二十九次會議決議公告
證券代碼：601968 證券簡稱：寶鋼包裝 公告編號：2023-039
上海寶鋼包裝股份有限公司
第六屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次會議于2023年6月29日采用現場結合通訊形式召開，會議通知及會議文件已于2023年6月22日以郵件方式提交全體董事。本次董事會會議由董事長主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。本次董事會會議經過了適當的通知程序，會議召開及會議程序符合有關法律、法規及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。
經各位與會董事討論，審議并形成了以下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于協議轉讓意大利印鐵股權的議案》。
綜合考慮寶鋼包裝（意大利）有限公司（英文名：Baometal S.r.l，以下簡稱“意大利印鐵”）經營狀況以及外部環境的不確定性因素，同意公司全資子公司完美包裝工業有限公司（以下簡稱“完美包裝”）對外協議轉讓所持意大利印鐵70%的股權。為保證本次協議轉讓事宜的順利進行，公司董事會進一步授權經營管理層簽署本次協議轉讓所涉及的相關法律文件，在董事會權限范圍內就本次協議轉讓中的相關事項做出決定，依據相關法律法規辦理相關手續。
本次協議轉讓完成后，完美包裝將不再持有意大利印鐵股權，意大利印鐵不再納入公司合并報表范圍。若本次協議轉讓完成，可以減少投資風險，提升公司效益，實現資源的合理配置，提高資產運營效率；有利于公司優化資產結構，集中資源拓展主營業務，符合公司發展戰略。本次協議轉讓不會對公司整體業務發展和生產經營產生重大不利影響，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝2022年度環境、社會及治理（ESG）報告的議案》。
具體內容詳見同日披露的《2022年度環境、社會及治理（ESG）報告》。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會
二〇二三年六月二十九日
證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2023-040
上海寶鋼包裝股份有限公司
第五屆監事會第二十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十二次會議于2023年6月29日采用現場結合通訊形式召開，會議通知及會議文件已于2023年6月22日通過郵件方式提交全體監事。本次監事會會議由監事會主席主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。本次監事會會議經過了適當的通知程序，會議召開及會議程序符合有關法律、法規及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。
經各位與會監事討論，審議并形成了以下決議：
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于協議轉讓意大利印鐵股權的議案》。
綜合考慮寶鋼包裝（意大利）有限公司（英文名：Baometal S.r.l，以下簡稱“意大利印鐵”）經營狀況以及外部環境的不確定性因素，同意公司全資子公司完美包裝工業有限公司對外協議轉讓所持意大利印鐵70%的股權。若本次協議轉讓完成，可以提升公司效益，實現資源的合理配置，提高資產運營效率；有利于公司優化資產結構，集中資源拓展主營業務，符合公司發展戰略。本次協議轉讓不會對公司整體業務發展和生產經營產生重大不利影響，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。
上海寶鋼包裝股份有限公司
監事會
二〇二三年六月二十九日
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