股票代碼：002870 股票簡(jiǎn)稱：香山股份 公告編號(hào)：2023-040

廣東香山衡器集團(tuán)有限公司

關(guān)于控股子公司對(duì)外擔(dān)保的進(jìn)展公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、保證情況概述

廣東香山衡器集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年4月13日和2023年5月11日召開第五屆董事會(huì)第15次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《公司2023年向銀行申請(qǐng)綜合授信(貸款)額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)期的議案》。同意公司2023年為其子公司中山佳偉電子有限公司、寧波俊盛群英汽車系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“俊盛群英”）為其多家控股子公司向銀行融資等業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，預(yù)計(jì)擔(dān)保總額不超過(guò)9億元。具體內(nèi)容見(jiàn)2023年4月17日巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司2023年向銀行申請(qǐng)綜合授信(貸款)額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》(公告號(hào):2023-015)。

二、保證進(jìn)度

1、控股子公司為其控股子公司提供擔(dān)保

為提高平盛群英控股子公司寧波平盛新能源汽車技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平盛新能源”）融資的靈活性，平盛群英與工業(yè)銀行有限公司寧波分行（以下簡(jiǎn)稱“工業(yè)銀行寧波分行”）最近簽訂了最高擔(dān)保合同，平盛群英為平盛新能源向廣東發(fā)展銀行寧波分行申請(qǐng)融資擔(dān)保，最高擔(dān)保本金為8萬(wàn)元。

2、公司控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保

為提高全資子公司寧波智能技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智能技術(shù)”）融資的靈活性，最近與工業(yè)銀行寧波分行簽訂了最高擔(dān)保合同，智能技術(shù)向廣東發(fā)展銀行寧波分行申請(qǐng)融資擔(dān)保，最高擔(dān)保本金為1000萬(wàn)元。

三、被擔(dān)保人的基本情況

(1)被擔(dān)保人均新能源勝利的基本情況

1、成立日期：2018年5月04日；

2、注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省寧波高新區(qū)聚賢路1266號(hào)006號(hào)樓1樓；

3、法定代表人：劉玉達(dá)；

4、注冊(cè)資本：人民幣5000萬(wàn)元；

5、主營(yíng)業(yè)務(wù)：新能源汽車充電總成、配電總成、零部件設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、制造和銷售；除國(guó)家限制或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)外，自營(yíng)或代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

6、股權(quán)結(jié)構(gòu):均盛群英持股55%，寧波均熙投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股27%，南京博格汽車技術(shù)服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)持股18%；

7、與公司的關(guān)系：公司控股子公司均勝群英控股子公司；

8、均盛新能源財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額29930.24萬(wàn)元，負(fù)債總額2650.67萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3429.57萬(wàn)元；2022年?duì)I業(yè)收入3118.22萬(wàn)元，利潤(rùn)263.07萬(wàn)元，凈利潤(rùn)368.08萬(wàn)元(以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))；

截至2023年3月31日，公司總資產(chǎn)29756.39萬(wàn)元，總負(fù)債26.309.56萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3.46.83萬(wàn)元；2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入為 7.879.95萬(wàn)元，總利潤(rùn)20.31萬(wàn)元，凈利潤(rùn)17.26萬(wàn)元(上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))；

9、均勝新能源不是不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。

(二)被擔(dān)保人均智能技術(shù)基本情況

1、成立日期：2020年11月10日；

2、注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省寧波市奉化區(qū)江口街匯盛路299號(hào)行政樓1層；

3、法定代表人：張盛紅；

4、注冊(cè)資本：人民幣1000萬(wàn)元；

5、主要業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、電子產(chǎn)品銷售、通信設(shè)備銷售、人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、軟件銷售、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行、充電樁銷售、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、進(jìn)出口代理（依法必須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：建設(shè)項(xiàng)目施工（依法經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以批準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)）；

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：均勝群英持股比例為100%；

7、與公司的關(guān)系：是公司控股子公司均勝群英的全資子公司；

8、均盛智能技術(shù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額為314.35萬(wàn)元，負(fù)債總額為2.82.69萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為431.66萬(wàn)元；2022年?duì)I業(yè)收入為4.98.40萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為-574.86萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-336.90萬(wàn)元(以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))；

截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額為4623.52萬(wàn)元，負(fù)債總額為4240.14萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為383.38萬(wàn)元；2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入為943.57萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為-64.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-48.28萬(wàn)元(上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))；

9、均勝智能技術(shù)不是不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。

四、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

(一)均勝群英為均勝新能源提供擔(dān)保的合同

1、被擔(dān)保人和債務(wù)人：寧波均盛新能源汽車技術(shù)有限公司

2、擔(dān)保人：寧波均勝群英汽車系統(tǒng)有限公司

3、債權(quán)人：工業(yè)銀行股份有限公司寧波分行

4、保證金額：最高本金限額為8000萬(wàn)元

5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：

6、擔(dān)保范圍：債權(quán)人根據(jù)主合同為債務(wù)人提供貸款、融資、擔(dān)保等內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而形成的全部債權(quán)

7、擔(dān)保期限：債務(wù)履行期限屆滿之日起三年內(nèi)

(二)均勝群英為均勝智能技術(shù)提供擔(dān)保的合同

1、被擔(dān)保人、債務(wù)人：寧波均勝群英智能技術(shù)有限公司

2、擔(dān)保人：寧波均勝群英汽車系統(tǒng)有限公司

3、債權(quán)人：工業(yè)銀行股份有限公司寧波分行

4、保證金額：最高本金限額為1000萬(wàn)元

5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

6、擔(dān)保范圍：債權(quán)人根據(jù)主合同為債務(wù)人提供各種貸款、融資、擔(dān)保等表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而形成的所有債權(quán)

7、擔(dān)保期限：債務(wù)履行期限屆滿之日起三年內(nèi)

五、控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保對(duì)公司的影響

為子公司提供擔(dān)保的原因是為了滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，提高業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性和盈利能力。這一次，所有擔(dān)保對(duì)象主要開展與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)。為其提供擔(dān)保可以幫助公司加強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，符合公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃。

本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司年度擔(dān)保的預(yù)期范圍內(nèi)，經(jīng)相關(guān)審批程序批準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)有利于公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不會(huì)對(duì)平勝群英的正常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害上市公司的利益。

六、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的外部擔(dān)保總額為220152萬(wàn)元；公司及其控股子公司的實(shí)際外部擔(dān)保總余額為135738萬(wàn)元，占公司最新審計(jì)凈資產(chǎn)的88.19%，均為公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保。公司及其控股子公司不向合并報(bào)表以外的單位提供擔(dān)保。公司及其子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保、因擔(dān)保被判敗訴而造成的損失等。

備查文件七、備查文件

最高保證合同2份

特此公告。

廣東香山衡器集團(tuán)有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十九日