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陜西建工集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600248 證券簡稱：陜建股份 公告編號：2023-068
陜西建工集團股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月27日
(二)股東大會召開的地點：陜西省西安市蓮湖區(qū)北大街199號陜西建工集團股份有限公司總部第一會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司董事會召集會議，董事長張義光先生主持會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及公司《股東大會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。
3、董事會秘書蘇健先生現(xiàn)場出席會議；其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司擬修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于子公司擬提供擔保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議共審議2項議案，均為非累積投票議案。其中，議案1為特別決議議案，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：閆思雨、郭蔚
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決
程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
陜西建工集團股份有限公司董事會
2023年6月28日
● 備查文件目錄
1、陜西建工集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議
2、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于陜西建工集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書
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