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南京熊貓電子有限公司第十屆監事會第十一次會議決議公告
證券代碼：600775 證券簡稱：南京熊貓 公告號：臨2023-023
南京熊貓電子有限公司
第十屆監事會第十一次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據《公司章程》的有關規定，南京熊貓電子有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2023年6月27日下午16時30分在公司會議室召開了第十屆監事會第十一次會議。監事范來英先生、傅園園女士、周玉新先生出席了會議。會議符合法律法規、公司章程和監事會議事規則的規定。
會議由范來盈先生主持。經討論，公司第十屆監事會第十一次會議審議通過了以下決議:
一、審議通過了《選舉公司第十屆監事會主席》的議案
范來盈先生是公司第十屆監事會主席。
投票結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
南京熊貓電子有限公司監事會
2023年6月27日
● 報備文件
(一)公司第十屆監事會第十一次會議決議
證券代碼：600775 證券簡稱：南京熊貓 公告編號：2023-021
南京熊貓電子有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月27日
(二)股東大會地點:南京經天路7號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長夏德川先生主持。會議采用現場投票與網上投票相結合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，其他高級管理人員均出席；
4、會計師和見證律師出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：審議公司2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：審議《2022年監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：審議《公司2022年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：審議《公司2023年財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：審議《公司2022年利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱:審議《關于聘任2023年審計機構的議案》，續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年國際審計師、國內審計師、內控審計師，薪酬在總額不超過248萬元的范圍內確定
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：審議《公司2022年年度報告及摘要》
審查結果：不合格
表決情況：
■
8、議案名稱：審議《公司2022年獨立董事報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：審議《關于購買2023年董責險的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：審議《南京熊貓電子科技發展有限公司吸收合并議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、提案名稱：審議擔保南京熊貓信息產業有限公司融資總額不超過1萬元，有效期自2022年年度股東大會結束至2023年年度股東大會之日起，授權總經理在有效期內處理融資擔保的具體事項
審議結果：通過
表決情況：
■
12、提案名稱：審議擔保南京熊貓電子設備有限公司融資總額不超過1.2萬元，有效期自2022年年度股東大會結束至2023年年度股東大會之日起，授權總經理處理有效期內融資擔保的具體事項
審議結果：通過
表決情況：
■
13、提案名稱：審議擔保南京熊貓機電儀器技術有限公司融資總額不超過1000萬元，有效期自2022年年度股東大會結束至2023年年度股東大會之日起，授權總經理在有效期內處理融資擔保的具體事項
審議結果：通過
表決情況：
■
14、提案名稱：審議南京熊貓通信技術有限公司融資總額不超過2000萬元，自2022年年度股東大會結束至2023年年度股東大會之日起，授權總經理在有效期內處理融資擔保的具體事項
審議結果：通過
表決情況：
■
15、提案名稱：審議為南京華格電氣塑料有限公司融資總額不超過3000萬元提供擔保，有效期自2022年年度股東大會結束至2023年年度股東大會之日起，授權總經理在有效期內處理融資擔保的具體事項
審議結果：通過
表決情況：
■
16、提案名稱：審議擔保成都熊貓電子科技有限公司融資總額不超過800萬元，有效期自2022年年度股東大會結束至2023年年度股東大會之日起，授權總經理在有效期內處理融資擔保的具體事項
審議結果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：審議《關于調整2023年日常關聯交易預期限額的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
1、關于選舉公司第十屆董事會董事的議案
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2、關于選舉公司第十屆監事會非職工監事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
股東大會第1至9項議案、第11至19項議案均為普通決議案，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決票的一半以上表決通過。第10項議案為特別決議，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決票的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南京）事務所
律師：景忠、王贊云
2、律師見證結論：
南京熊貓電子有限公司2022年年度股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定，投票結果合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
南京熊貓電子有限公司董事會
2023年6月27日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
證券代碼：600775 證券簡稱：南京熊貓 公告號：臨2023-022
南京熊貓電子有限公司
第十屆董事會第十八屆會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據公司章程的有關規定，南京熊貓電子有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月27日下午16時30分在公司會議室召開了第十屆董事會第十八次會議。公司現有董事9人，實際出席會議的董事9人，出席會議的董事符合法定人數。根據公司章程的有關規定，董事會已將第十屆董事會相關專業委員會成員的議案發給全體董事。會議按照法律法規、公司章程和董事會議事規則召開。監事會成員和高級管理人員出席了會議。
會議由董事長夏德傳先生主持。經討論，公司第十屆董事會第十八次會議通過了以下決議：
一、審議通過了《選舉公司第十屆董事會相關專業委員會委員》的議案
1、劉建峰先生是公司第十屆董事會戰略委員會委員；董事長夏德川先生是公司第十屆董事會戰略委員會主席。
2、夏德傳先生是公司第十屆董事會提名委員會委員。
3、選舉劉劍鋒先生為公司第十屆董事會薪酬與考核委員會委員；鄧偉明先生不再擔任公司第十屆董事會薪酬與考核委員會委員。
投票結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
南京熊貓電子有限公司董事會
2023年6月27日
● 報備文件
(一)公司第十屆董事會第十八次會議決議
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