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通策醫療有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：600763 證券簡稱:通策醫療 公告編號：2023-037
通策醫療有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月26日
（2）股東大會地點：浙江省杭州市西湖區靈溪北路21號合生國際貿易中心5號樓通策醫療有限公司11樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長呂建明先生主持股東大會。會議的程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議采用現場投票結合網絡的方式。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席3人，獨立董事汪壽陽先生、張軼男女士、董事陳丹鵬先生、富明先生因工作原因未出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了股東大會，其他高管和見證律師也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《通策醫療有限公司2022年年度報告》和《通策醫療有限公司2022年度報告摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：通策醫療有限公司2022年董事會報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《通策醫療有限公司2022年監事會報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：通策醫療有限公司2022年利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：通策醫療有限公司2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：通策醫療有限公司關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：通策醫療有限公司關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
會議還聽取了《通策醫療有限公司獨立董事2022年履職報告》和《通策醫療有限公司審計委員會2022年履職報告》。
(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
股東大會議案1-7采用非累積投票制度進行表決，其中議案4、6、7.對持股5%以下的中小投資者單獨計票，議案4對現金分紅進行分段表決統計。議案7的特別決議已獲得有效表決權股份總數的2/3以上批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師:邱志輝律師，朱春怡律師
2、律師見證結論：
浙江天齊律師事務所邱志輝律師、朱春毅律師作為股東大會的見證律師出席了會議，認為股東大會的召集和召開程序、會議人員資格和投票程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。會議通過的決議合法有效。
特此公告。
通策醫療有限公司
董事會
2023年6月27日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章。
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