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哈爾濱東安汽車動力有限公司八屆二十屆董事會決議公告
證券代碼：600178 股票簡稱:東安動力 編號：臨2023-042
哈爾濱東安汽車動力有限公司
第八屆二十屆董事會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月15日，哈爾濱東安汽車動力有限公司董事會第八屆二十次會議通知第八屆董事會全體董事直接送達、傳真、郵件送達。會議于2023年6月20日舉行。本次會議應有7名董事參加表決，7名董事實際表決。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票的形式審議通過了以下議案：
一、《關于〈公司2023年第一季度報告〉更正議案(詳見2023-043號公告)
投票結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
二、關于修改〈公司章程〉議案(詳見2023-044號公告)
投票結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
獨立董事就有關議案發表了獨立意見。
哈爾濱東安汽車動力有限公司董事會
2023年6月22日
證券代碼：600178 股票簡稱:東安動力 編號：臨2023-045
哈爾濱東安汽車動力有限公司
第八屆十四屆監事會決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
哈爾濱東安汽車動力有限公司第八屆第十四次監事會于2023年6月15日通知所有監事，會議于2023年6月20日舉行，監事3人，實際監事3人。審議通過了《關于》〈公司2023年第一季度報告〉糾正法案，投票結果：3票贊成，0票反對，0票反對，0票反對， 票棄權。
哈爾濱東安汽車動力有限公司監事會
2023年6月22日
證券代碼：600178 股票簡稱:東安動力 編號：臨2023-044
哈爾濱東安汽車動力有限公司
變更公司注冊資本并修改
公司章程公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月20日，哈爾濱東安汽車動力有限公司以通訊表決的形式召開了8屆20次董事會，會議審議通過了《關于修改的》〈公司章程〉現將有關事項公告如下：
一、注冊資本變更情況
公司第八屆十三屆董事會審議通過了《關于注銷部分限制性股票和調整回購價格的議案》。2023年2月9日，公司完成股票回購注銷登記，股票回購注銷數量為290800股。
回購注銷后，公司注冊資本由47578.39萬元改為47549.31萬元，股份總數由47578.39萬股改為47549.31萬股。
二、修訂公司章程
根據上述變更，公司修訂了公司章程中的相應條款，修訂內容如下：
1、第七條 公司注冊資本47578.39萬元。
修改為：第七條 公司注冊資本47549.31萬元。
2、第二十一條 公司股本結構為：總股本47578.39萬股，全部為人民幣普通股。
第二十一條修改 公司股本結構為：總股本47549.31萬股，全部為人民幣普通股。
除上述修訂外，公司章程的其他條款保持不變。
根據公司2022年第一次臨時股東大會對董事會的授權，公司注冊資本的變更和公司章程的修改不需要提交股東大會審議。
修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網站上發表（www.sse.com.cn）。
哈爾濱東安汽車動力有限公司董事會
2023年6月22日
證券代碼：600178 證券簡稱：東安動力 公告號：2023-043
哈爾濱東安汽車動力有限公司
《2023年第一季度報告》
更正的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年4月29日，哈爾濱東安汽車動力有限公司(以下簡稱“東安動力”或“公司”) 披露了《2023年第一季度報告》。根據向特定對象發行股份項目的需要，公司審查了2023年第一季度披露的財務報表，發現了一些問題，現予以糾正：
一、概述
公司第一季度報告更正，對公司財務報表的主要影響如下：公司損益減少391.37萬元，總資產減少33.16萬元，凈資產減少22.57萬元。其中：
1.利潤表變動的主要原因：
(1)子公司收到的兩項企業技術改造政策兌現政府補貼資金，總額為189.4萬元，從其他收入調整為遞延收入；
（2）公司應收賬款和其他應收賬款壞賬準備按每六個月計提一次。由于向特定對象發行股份的需要，當前政策調整至與年度政策相同，壞賬準備補充264萬元，導致信用減值損失變化264萬元。
2.資產負債表變更的主要原因：
處置子公司資產屬于期后調整事項，減少在建項目1672萬元，調整其他應收賬款，計提相應的壞賬準備。
3.流量表變化的主要原因：
本期票據保證金主要從支付其他投資活動支出分類為經營活動支出，導致經營活動產生的凈現金流和凈投資活動同時減少5600萬元。
4.凈資產變動的主要原因：
凈利潤的變化。
2023年6月20日，公司召開八屆二十次董事會、八屆十四次監事會審議通過〈2023年第一季度報告〉獨立董事對更正的議案發表了意見。
二、報告更正事項的具體情況
1、《2023年第一季度報告》“一、主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標
單位：元
■
2、《2023年第一季度報告》“一、主要財務數據(二)非經常性損益項目及金額”
■
3、《2023年第一季度報告》“一、主要財務數據(三)主要會計數據和財務指標的變化及原因”
■
4、《2023年第一季度報告》“四、季度財務報表(二)資產負債表合并
合并資產負債表
2023年3月31日
編制單位：哈爾濱東安汽車動力有限公司
單位：元 貨幣：人民幣 審計類型：未經審計
■
5、《2023年第一季度報告》“四、季度財務報表(二)合并利潤表”
合并利潤表
2023年1一3月
編制單位：哈爾濱東安汽車動力有限公司
單位：元 貨幣：人民幣 審計類型：未經審計
■
6、《2023年第一季度報告》“四、季度財務報表(二)合并現金流量表”
合并現金流量表
2023年1一3月
編制單位：哈爾濱東安汽車動力有限公司
單位：元 貨幣：人民幣 審計類型：未經審計
■
三、審議程序和獨立董事意見
2023年6月20日，公司召開八屆二十次董事會會議和八屆十四次監事會審議通過〈2023年第一季度報告〉糾正提案。糾正后的財務數據和財務報表可以客觀、公平地反映公司的財務狀況和經營成果，不影響公司的經營收入和經營成本，也不會對財務狀況和經營成果產生重大影響。
獨立董事認為公司2023年第一季度報告更正符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行登記管理辦法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件，不損害公司和股東，特別是少數股東的利益。公司董事會召開、召開董事會會議和決議的程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。
四、其他說明
公司對上述糾正給投資者帶來的不便深表歉意。今后，公司將進一步加強信息披露文件的編制和審核，提高信息披露質量。請理解。
特此公告。
哈爾濱東安汽車動力有限公司董事會
2023年6月22日
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