證券代碼：600629 證券簡稱：華建集團(tuán) 編號(hào)：臨2023-043

華東建筑集團(tuán)有限公司

第十屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議

決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

華東建設(shè)集團(tuán)有限公司第十屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于2023年6月14日通知電子郵件發(fā)布，會(huì)議于2023年6月21日通訊召開。本次會(huì)議應(yīng)參加9名董事，實(shí)際上應(yīng)參加9名董事。董事會(huì)的召集和召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，投票形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并通過了以下議案：

《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》

由于公司2022年利潤分配計(jì)劃已于2023年6月20日實(shí)施，需要調(diào)整2022年限制性股票回購價(jià)格。同意回購價(jià)格由2.567元/股調(diào)整為2.5367元/股。

表決:沈立東、高慧文等相關(guān)董事回避表決。其他董事 7 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)。

特此公告。

華東建筑集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：600629 證券簡稱：華建集團(tuán) 編號(hào)：臨2023-044

華東建筑集團(tuán)有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第三十三屆會(huì)議

決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月14日，華東建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議通知及提案通過電子郵件發(fā)布，會(huì)議于2023年6月21日通過通訊召開。會(huì)議應(yīng)有三名監(jiān)事，實(shí)際上應(yīng)有三名監(jiān)事。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《華東建筑集團(tuán)有限公司章程》、《華東建筑集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，表決合法有效。 會(huì)議審議并通過了下列議案：

1、《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》

審議通過本議案。

表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

特此公告。

華東建筑集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：600629 證券簡稱：華建集團(tuán) 編號(hào)：臨2023-045

華東建筑集團(tuán)有限公司

限制性股票回購價(jià)格的調(diào)整

公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

華東建筑集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月21日召開第十屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》。

1、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已完成的決策程序

1.2022年1月28日，公司召開第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于華東建筑集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)的議案》等議案。授予價(jià)為3.19元。

2.2022年1月29日至2022年2月7日，公司在公司內(nèi)部網(wǎng)站上公布了激勵(lì)對(duì)象名單。公示期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到與激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的異議。

3.2022年2月11日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)意見及公示》。

4.2022年2月17日，上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于同意華東建筑集團(tuán)股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》(上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)分配〔2022〕46)原則上同意激勵(lì)計(jì)劃草案。

5.2022年2月18日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)為25人，出席會(huì)議的股東持有表決權(quán)的股份總數(shù)為4.48億股。經(jīng)投票表決，相關(guān)議案以4.46億股同意(占99.5947%的有效表決票)審議通過。

6.2022年2月21日，公司召開第十屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為，激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)滿足，2022年2月21日確定為授予日，2173.18萬限制性股票授予99個(gè)激勵(lì)對(duì)象。

7.2022年2月21日，上海會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司激勵(lì)對(duì)象實(shí)際繳納的新注冊(cè)資本和股本，并出具了“上海會(huì)計(jì)師報(bào)(2022)0773號(hào)”和“驗(yàn)資報(bào)告”的編號(hào)。截至2022年2月18日，公司已收到99名激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購21、731、800只限制性股票。認(rèn)購資金442.00元，所有激勵(lì)對(duì)象均以貨幣出資，其中新增注冊(cè)資本和股本21、731、800.0元，其余增加資本公積47、592、642元。

8.2022年2月22日至2022年3月1日，公司分別向上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡稱“中登上海公司”)提交激勵(lì)計(jì)劃登記材料。3月2日，中登上海公司出具《證券變更登記證》，公司定向發(fā)行21、731、800股，公司總股本由634、209、612股變更為655、941、412股。

9.2022年7月26日，公司實(shí)施了2021年股權(quán)分配方案，公司總股本由809、149、263股改為970、979、116股，公司2022年限制性股總量由21、731、800股改為26、078、165股。

10.2023年3月29日，公司召開十屆二十九屆董事會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格，回購取消部分限制性股票的議案》。4月28日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過了上述議案。鑒于激勵(lì)對(duì)象陸紅花和何靜的職務(wù)變更(非個(gè)人原因)，2022年限制性股票回購價(jià)格調(diào)整為2.567元/股，共181081股。

二、限制性股票回購價(jià)格調(diào)整的原因和方法

2023年4月28日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過了《華東建筑集團(tuán)股份有限公司2022年度利潤分配計(jì)劃》，同意以2022年股權(quán)分配登記日總股本為基礎(chǔ)，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元(含稅)，上述利潤分配計(jì)劃于2023年6月20日實(shí)施。根據(jù)《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》，現(xiàn)調(diào)整限制性股票回購價(jià)格，具體如下:

派息時(shí)價(jià)格調(diào)整方法：P＝P0-V(其中:P0是調(diào)整前的價(jià)格，V是每股的分紅金額，P是調(diào)整后的價(jià)格，調(diào)整后的P仍需大于1。)

資本公積金轉(zhuǎn)為股本：P＝P0÷（1＋n）（其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格，n為每股資本公積金增加股本，分配股票股息，股票拆除比例，P為調(diào)整后的授予價(jià)格，調(diào)整后的P仍需大于1）

根據(jù)上述調(diào)整方法，回購價(jià)格調(diào)整結(jié)果如下：

P＝2.5567-0.02=2.5367(元/股)。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中涉及的限制性股票回購價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤奮和盡職調(diào)查。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行職責(zé)，努力為公司創(chuàng)造價(jià)值。

四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票回購價(jià)格調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)、有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，如《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，也不會(huì)損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。因此，我們同意調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格。

五、監(jiān)事會(huì)核實(shí)限制性股票回購價(jià)格調(diào)整情況

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，由于公司2022年，公司調(diào)整了限制性股票回購價(jià)格 由于年度股權(quán)分配的實(shí)施，調(diào)整方法和程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《華東建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格。

六、律師法律意見書的結(jié)論性意見

上海錦天城律師事務(wù)所出具的法律意見如下：

律師認(rèn)為，公司已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；價(jià)格調(diào)整的原因和依據(jù)符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定。公司仍需依法履行信息披露義務(wù)。

七、其他

根據(jù)《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第十一章第（3）節(jié)：“公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)上述原因調(diào)整限制性股票的回購價(jià)格或數(shù)量”，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。因此，回購價(jià)格調(diào)整不需要提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

華東建筑集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月22日