2023年6月16日，新疆八一鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)以書(shū)面形式向監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知。2023年6月21日12日會(huì)議:30在公司四樓的會(huì)議室舉行。監(jiān)事3人，實(shí)際監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《八一鋼鐵關(guān)于2500m3HyCROF商業(yè)化示范項(xiàng)目的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

2500m3HyCROF商業(yè)化示范項(xiàng)目是將HyCROF成熟技術(shù)移植到公司2500m3A高爐，實(shí)現(xiàn)HyCROF技術(shù)商業(yè)化示范，滿足加快綠色低碳轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。合理安排項(xiàng)目資金來(lái)源，客觀可控地分析風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目完成后，2500m3A高爐利用系數(shù)將從1.95提高到2.8，實(shí)現(xiàn)固體燃燒消耗降低30%以上、碳減排18%以上的目標(biāo)，引領(lǐng)長(zhǎng)流程低碳冶金領(lǐng)域，構(gòu)建綠色發(fā)展新格局，為鋼鐵企業(yè)碳達(dá)峰、碳中和低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展提供解決方案。

議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案應(yīng)提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2.審議通過(guò)《八一鋼鐵關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

公司利用現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行融資租賃業(yè)務(wù)，滿足融資條件，合理的融資方式，可有效降低融資成本，拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，使公司獲得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的財(cái)政支持，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。本交易不影響公司對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的使用，也不影響公司的日常經(jīng)營(yíng)。

議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3.審議通過(guò)了《八一鋼關(guān)于新建8萬(wàn)m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜項(xiàng)目》(EMC)的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

新建8萬(wàn)m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜與現(xiàn)有8萬(wàn)m3煤氣柜直接運(yùn)行，將大大提高煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣的回收控制能力，達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)，大大提高環(huán)保水平，具有良好的節(jié)能、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目為EMC(合同能源管理)項(xiàng)目，由節(jié)能公司投資建設(shè)，資金來(lái)源安排合理，風(fēng)險(xiǎn)分析客觀可控。項(xiàng)目建成后，煤氣柜區(qū)功能滿足3個(gè)120噸轉(zhuǎn)爐的同步回收能力，在解決能源浪費(fèi)和環(huán)境污染、消除安全風(fēng)險(xiǎn)、提高設(shè)備運(yùn)行效率方面發(fā)揮積極作用。

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4.審議通過(guò)《關(guān)于修訂的修訂》〈新疆八一鋼鐵有限公司信息披露管理制度〉的議案》

鑒于近期中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)法律法規(guī)的更新，公司根據(jù)實(shí)際情況修訂了新疆八一鋼鐵有限公司的信息披露管理制度，以滿足新的監(jiān)管要求。監(jiān)事會(huì)將定期或不定期檢查信息披露管理制度的實(shí)施情況。

議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

新疆八一鋼鐵有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月22日

● 報(bào)備文件

第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)

證券代碼：600581 證券簡(jiǎn)稱：八一鋼鐵公告編號(hào)：2023-028

新疆八一鋼鐵有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月7日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期:2023年7月7日 11 點(diǎn)00分

地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)新鋼路公司五樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月7日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年7月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票一執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1.每個(gè)議案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn) 2023 年 6 月 22 《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司相關(guān)公告。

2.無(wú)特別決議議案：無(wú)特別決議議案：

3.中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:無(wú)

4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

（二）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、會(huì)議登記方式

（一）登記時(shí)間：2022 年 7月 6 日 10:00-17:00。

（二）登記方式：法定代表人持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人

身份證；委托代理人持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、身份證（加蓋公章）。

個(gè)人股東持有身份證、上海股票賬戶卡；委托代理人持有身份證，授權(quán)委托

委托書(shū)、委托人身份證、委托人上海股票賬戶卡。異地股東可以通過(guò)信件或傳真登錄。

記住，出席會(huì)議時(shí)應(yīng)攜帶原件進(jìn)行驗(yàn)證。

（三）注冊(cè)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)新鋼公司董事會(huì)辦公室。

六、其他事項(xiàng)

（一）參加會(huì)議的人員應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)

（二）會(huì)議聯(lián)系人：范國(guó)康盧涌

（三）電話：0991-3890166

（四）傳真：0991-3890266

（五）郵編：830022

特此公告。

新疆八一鋼鐵有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

新疆八一鋼鐵有限公司：

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月7日召開(kāi)的第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)：受托人簽名：

客戶身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

委托日期：年月日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600581 證券簡(jiǎn)稱：八一鋼鐵公告編號(hào)：2023-024

新疆八一鋼鐵有限公司

第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

(一)董事會(huì)會(huì)議按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定召開(kāi)。

(二)董事會(huì)會(huì)議通知及材料于2023年6月15日書(shū)面發(fā)布。

(三)董事會(huì)會(huì)議以通訊表決的形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。

(四)會(huì)議由董事長(zhǎng)吳斌先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)同意《八一鋼鐵關(guān)于2500m3HyCROF商業(yè)化示范項(xiàng)目的議案》

公司計(jì)劃將HyCROF成熟技術(shù)移植到公司2500m3A高爐上，實(shí)現(xiàn)HyCROF技術(shù)商業(yè)化示范。項(xiàng)目實(shí)施后，2500m3A高爐利用系數(shù)將從1.95提高到2.8，實(shí)現(xiàn)固體燃耗降低30%以上，碳減排18%以上的目標(biāo)。項(xiàng)目總工期為13個(gè)月，投產(chǎn)后3個(gè)月內(nèi)竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目總投資估計(jì)為73031.47萬(wàn)元，其中國(guó)寶武提供研發(fā)資金29700萬(wàn)元，公司自有或自籌資金4331.47萬(wàn)元。