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通化金馬藥業(yè)集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：000766 證券簡稱：通化金馬 公告編號：2023-19
通化金馬制藥集團(tuán)有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會沒有否決提案。
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、召開時(shí)間：
現(xiàn)場會議于2023年6月21日下午舉行:30
2023年6月21日9月21日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15一9:25，9：30一11:30和13：00一15：00；2023年6月21日上午9月21日，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。
2、召開地點(diǎn)：吉林省通化市二道江區(qū)金馬路999號，公司七樓會議室。
3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4、召集人：公司第十屆董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長張玉福先生
6、會議的合法性和合規(guī)性：會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況：
共有17名股東和股東代表出席會議，代表271、291、878股，占公司股份總數(shù)的28.0697%。
其中，出席現(xiàn)場會議的股東和股東共授權(quán)代表12人，代表270、660、977股，占公司股份總數(shù)的28.0044%。
共有5名股東通過網(wǎng)上投票，代表630901股，占公司股份總數(shù)的0.0653%。
2、中小股東出席會議的總體情況：
共有13名中小股東和中小股東代表出席會議，代表10、677、101股，占公司股份總數(shù)的1.1047%。
其中，出席現(xiàn)場會議的中小股東代表8人，代表10046200股，占公司股份總數(shù)的1.0394%。
共有5名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表630901股，占公司股份總數(shù)的0.0653%。
3、公司全體董事、監(jiān)事出席股東大會，公司高級管理人員出席股東大會。
4、吉林秉責(zé)律師事務(wù)所郭淑芬、商家碧律師見證了會議，并出具了法律意見。
三、審議表決情況
股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，逐一表決了會議審議中列出的各項(xiàng)議案。表決結(jié)果如下：
1、公司2022年度報(bào)告全文及摘要
總體表決情況：同意271、172、677股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對119、201股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。
中小股東總體表決:同意10股、557股、900股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對119、201股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)的1.1164%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
投票結(jié)果：通過。
2、公司2022年董事會工作報(bào)告
總體表決情況：同意271、172、677股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對119、201股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。
中小股東總體表決:同意10股、557股、900股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對119、201股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)的1.1164%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
投票結(jié)果：通過。
3、公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
總體表決情況：同意271、172、677股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對119、201股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。
中小股東總體表決:同意10股、557股、900股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對119、201股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)的1.1164%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
投票結(jié)果：通過。
4、公司2022年度利潤分配方案
總體表決情況：同意271、172、677股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對119、201股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。
中小股東總體表決:同意10股、557股、900股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對119、201股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)的1.1164%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
投票結(jié)果：通過。
5、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案
總體表決:同意271、163、277股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9526%；反對128、601股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0474%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。
中小股東總體表決情況：同意10股、548股、500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7955%；反對128、601股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2045%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
投票結(jié)果：通過。
6、公司2022年監(jiān)事會工作報(bào)告
總體表決情況：同意271、172、677股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對119、201股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。
中小股東總體表決:同意10股、557股、900股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對119、201股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)的1.1164%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
投票結(jié)果：通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱： 吉林秉責(zé)律師事務(wù)所
2、律師姓名:郭淑芬，商家碧
3、結(jié)論意見：股東大會的召開程序、參加股東大會的人員資格和投票程序符合中國法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，投票結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1．2022年年度股東大會決議；
2．吉林秉責(zé)律師事務(wù)所出具的法律意見書。
通化金馬制藥集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月21日
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