證券代碼：600220 簡稱：江蘇陽光 編號：臨2023-043

江蘇陽光有限公司

第九屆董事會第二次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

(一)江蘇陽光有限公司董事會會議(以下簡稱“公司”)符合《公司法》的要求、《證券法》和《公司章程》的有關規定。

(二)公司于2023年6月16日通過電子郵件和電話通知發出第九屆董事會第二次會議通知。

(三)2023年6月21日，董事會會議在公司會議室以現場通訊的形式召開。

(四)本次會議董事7人，實際7人。

（5）會議由董事長陸宇主持，公司全體監事和高級管理人員出席會議。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于全資子公司擔保控股股東的議案》

由于業務需要，公司控股股東江蘇陽光集團有限公司（以下簡稱“陽光集團”）向平安銀行有限公司上海分行（以下簡稱“平安銀行”）申請3億元信用額度即將到期，陽光集團計劃償還后續貸款，繼續向平安銀行申請3億元信用額度，期限24個月。江陰金迪毛紡織有限公司全資子公司計劃繼續為陽光集團向平安銀行申請的綜合信貸提供抵押擔保。最高余額不超過3億元，擔保期限不超過24個月。陽光集團將簽訂反擔保合同，提供反擔保。最終限額和保證期以實際簽訂的相關合同和協議為準。

多年來，陽光集團大力支持公司的生產經營，特別是在融資方面，長期為公司及其子公司的大量銀行貸款提供免費擔保。截至2023年3月31日，陽光集團為公司及其子公司的銀行貸款提供約16億元的擔保。因此，為保證公司相關業務的發展，本著互保互利的原則，公司同意上述擔保事項。控股股東目前經營狀況良好，有能力承擔風險，陽光集團提供反擔保，公司擔保風險可控，不會對公司產生不利影響。

獨立董事在會議召開前就該議案發表了事先批準的意見，并發表了獨立意見，同意該議案。

本議案應提交股東大會審議。

本提案詳見《江蘇陽光有限公司關于全資子公司為控股股東提供擔保的公告》2023-044號公告

投票結果:3票同意，0票反對，0票棄權。相關董事避免投票。

(二)審議通過《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

詳見《江蘇陽光股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》2023-045號公告

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

江蘇陽光有限公司

2023年6月21日

股票代碼：600220 股票簡稱:江蘇陽光 編號：臨2023-044

關于江蘇陽光有限公司

全資子公司為控股股東提供擔保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

● 擔保人名稱：江蘇陽光集團有限公司（控股股東，以下簡稱“陽光集團”）。

● 擔保金額及實際提供的擔保余額：擔保金額為3億元。截至本公告之日，公司及其子公司實際為陽光集團提供的擔保余額為4億元。

● 陽光集團提供反擔保。

● 公司保證累計逾期金額：無。

● 本擔保仍需提交股東大會審議。

一、擔保概述

由于業務需要，公司控股股東陽光集團向平安銀行上海分行（以下簡稱“平安銀行”）申請的3億元信用額度即將到期。陽光集團計劃償還后續貸款，并繼續向平安銀行申請3億元信用額度，期限為24個月。江陰金迪毛紡織（以下簡稱“金迪毛紡織”）有限公司全資子公司計劃繼續為陽光集團向平安銀行申請的綜合信貸提供抵押擔保，最高余額不超過3億元，擔保期不超過24個月。陽光集團將簽訂反擔保合同，提供反擔保。最終限額和保證期以實際簽訂的相關合同和協議為準。

本擔保經公司第九屆董事會第二次會議審議批準，仍需提交股東大會審議。

二是被擔保人的基本情況

企業名稱：江蘇陽光集團有限公司

統一社會信用代碼：913202812503477K

成立時間：1993年7月17日

注冊地:江陰市新橋鎮陶新路18號

法定代表人：郁琴芬

注冊資本：195387.3萬元

經營范圍：飲料生產；食品銷售；發電業務、輸電業務、供電（配電）業務；二級醫療器械生產（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體業務項目以審批結果為準)一般項目:織物紡織加工；紡紗加工；織物印染加工；針織或鉤針織物及其制品制造；非食用農產品初加工；專業清潔、清潔和消毒服務；服裝研發；服裝制造；針織和原材料銷售；服裝批發；服裝零售；生產特種勞動防護用品；銷售特種勞動防護用品；工業設計服務；機械設備研發；紡織專用設備銷售；金屬材料銷售；硬件產品零售；硬件產品批發；建筑材料銷售；家用電器銷售；水環境污染醫療服務；依法憑營業執照獨立開展經營活動)

陽光集團信用等級：AAA(評級機構:江蘇恒大信用評估有限公司)有效期:2022年12月30日至2023年12月29日。

截至2022年12月31日(經審計)，陽光集團總資產216.89億元，總負債97.76億元，凈資產119.13億元。2022年1月至12月營業收入128.16億元，凈利潤8.53億元。

截至2023年3月31日(未經審計)，陽光集團總資產218.61億元，總負債97.24億元，凈資產121.37億元。2023年1月至3月營業收入28.47億元，凈利潤2.28億元。目前，被擔保人陽光集團還沒有影響償債能力的重大或重大事項。

陽光集團持有公司12.69％股權為公司控股股東。股權結構如下圖所示：

■

三、擔保協議的主要內容

公司全資子公司金迪毛紡計劃與平安銀行簽訂最高抵押擔保合同，為陽光集團與平安銀行簽訂的最高余額不超過3億元的綜合信用額度合同提供最高余額不超過3億元的抵押擔保。目前，相關合同尚未簽訂。具體內容以實際簽訂的擔保合同為準。公司將及時公布擔保協議的簽訂和具體實施情況。

四、擔保的必要性和合理性

多年來，陽光集團大力支持公司的生產經營，特別是在融資方面，長期為公司及其子公司的大量銀行貸款提供免費擔保。截至2023年3月31日，陽光集團為公司及其子公司的銀行貸款提供約16億元的擔保。公司全資子公司從商業互利、公平對等出發，為陽光集團銀行融資提供最高余額不超過3億元的抵押擔保。陽光集團目前經營狀況良好，有償債能力，陽光集團提供反擔保，公司擔保風險可控，不會對公司產生不利影響。

五、董事會意見

2023年6月21日，公司召開第九屆董事會第二次會議，3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《全資子公司擔保控股股東的議案》。公司董事會認為，多年來，陽光集團大力支持公司的生產經營，特別是在融資方面，長期為公司及其子公司的大量銀行貸款提供免費擔保。截至2023年3月31日，陽光集團為公司及其子公司的銀行貸款提供約16億元的擔保。因此，公司同意上述擔保事項，以保證公司的業務發展，本著互保互利的原則。控股股東目前經營狀況良好，能夠承擔風險，陽光集團提供反擔保，足以保護上市公司的利益。公司的擔保風險可控，不會對公司產生不利影響。

獨立董事發表了事先批準意見和獨立意見，鑒于陽光集團長期為公司及其子公司的大量銀行貸款提供免費擔保，截至2023年3月31日，陽光集團為公司及其子公司提供約16億元的擔保，公司全資子公司為陽光集團向平安銀行申請3億元的最高余額不超過3億元，有利于提高雙方的融資能力和效率，有利于雙方的業務發展。在實踐中，應采取風險防范措施。目前，陽光集團經營良好，信用狀況良好，能夠償還債務。本擔保風險可控，不會影響公司的正常生產經營。公司董事會的決策程序符合上海證券交易所股票上市規則和公司章程的有關規定，相關董事避免表決，審議和決策程序合法，上市公司和全體股東提到的擔保公平，擔保不損害中小股東的利益，符合公司和全體股東的利益。綜上所述，我們同意公司全資子公司為陽光集團提供擔保。

六、對外擔保和逾期擔保的累計數量

截至本公告之日，公司及其子公司累計對外擔保余額為4億元，占公司截至2022年12月31日經審計凈資產的18.54%。無逾期擔保。

特此公告。

江蘇陽光有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：600220 簡稱：江蘇陽光 公告編號：2023-045

江蘇陽光有限公司

關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年7月11日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年7月11日 13點30分

地點：江蘇省江陰市新橋鎮陽光科技大廈19樓會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年7月11日起，網上投票的起止時間：

至2023年7月11日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照上海證券交易所的規定進行有關規定，如上市公司自律監管指引第一號一規范運作。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經公司第九屆董事會第二次會議審議通過，并于2023年6月22日在上海證券報、中國證券報、上海證券交易所網站上公布:www.sse.com.cn

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

江蘇陽光集團有限公司、陳麗芬、孫寧玲、郁琴芬應避免表決的相關股東名稱

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1.出席會議的股東應出示身份證、股東賬戶和持股憑證；委托代表他人出席會議的，應出示身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和持股憑證。

2.根據證券公司融資融券業務管理辦法、中國證券登記結算有限公司融資融券登記結算業務實施細則、根據《上海證券交易所融資融券交易實施細則》，投資者參與融資融券業務所涉及的公司股份，由證券公司委托持有，并以證券公司名義登記在公司股東名單上。受托證券公司在事先征求投資者意見的情況下，可以以證券公司的名義為投資者行使投資者參與融資融券業務所涉及的公司股票的投票權。

3.登記方式:股東可到江蘇省江陰市新橋鎮陽光科技大廈證券部或信函、傳真登記。信函和傳真以公司在2023年7月10日(含當日)前收到為準。

4.登記時間：2023年7月6日至2023年7月10日。

5.登記地點：公司證券部或以信函、傳真方式登記。

六、其他事項

1.會議聯系方式：

公司地址：江蘇省江陰市新橋鎮

郵政編碼：214426

聯系人：楊之豪

聯系電話：0510-86121688

傳真：0510-86121688

2.股東大會半天，出席者自行承擔交通和住宿費用。

特此公告。

江蘇陽光有限公司董事會

2023年6月21日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇陽光有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月11日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。