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廣譽遠中藥股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 公告編號：2023-017
廣譽遠中藥股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月20日
（二）股東大會召開的地點：山西省晉中市太谷區廣譽遠路1號山西廣譽遠國藥有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
其中，現場出席本次股東大會的股東及股東代表共3人，代表股份72,530,068股，占公司有表決權股份總數的14.81%；參加網絡投票的股東及股東代表共465 人，代表股份30,920,452股，占公司有表決權股份總數的6.32%。
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長楊波主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，董事季占璐因出差原因未能親自出席本次會議；獨立董事甄雪燕因工作原因未能親自出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：公司董事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司監事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司2022年度財務決算及2023年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司獨立董事2022年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：公司關于為控股子公司申請銀行貸款提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：公司關于2022年度計提資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：公司關于未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：馮玫、陳媛
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2022年度股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
廣譽遠中藥股份有限公司
2023年6月20日
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