證券代碼：000070 證券簡稱：特發信息 公告編號：2023-62

深圳市特發信息股份有限公司

董事會第八屆四十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2023年6月19日，深圳市特發信息股份有限公司 （以下簡稱“公司”）董事會以通訊方式召開了第八屆四十五次會議。會議通知于2023年6月16日以書面方式發送。應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議通知、議案及相關資料已按照規定的時間與方式送達全體董事、監事。本次會議的召開符合《公司法》、本公司《章程》和《董事會議事規則》。會議對以下議案做出決議：

一、審議通過《關于修訂〈章程〉的議案》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議通過。

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《〈章程〉修訂對照表》和《章程（修訂版草案）》。

特此公告。

深圳市特發信息股份有限公司 董事會

2023年6月21日

證券代碼：000070 證券簡稱：特發信息 公告編號：2023-63

深圳市特發信息股份有限公司

關于2022年年度股東大會增加臨時提案

暨股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市特發信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會定于2023年6月29日召開2022年年度股東大會。會議通知的詳細內容請參見公司于2023年6月9日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-61）。

2023年6月19日，公司收到控股股東深圳市特發集團有限公司（以下簡稱“特發集團”）《關于提請深圳市特發信息股份有限公司2022年年度股東大會增加臨時提案的函》，為提高決策效率，提請公司將《關于修訂〈章程〉的議案》作為臨時議案增加到公司2022年年度股東大會進行審議。

該議案已經公司2023年6月19日召開的董事會第八屆四十五次會議審議通過，詳情請見公司于2023年6月21日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上披露的公司《董事會第八屆四十五次會議決議公告》及相關公告。

經核查，特發集團現持有公司股份325,721,489股，占總股本的36.18%，具備提出臨時提案資格，提案內容屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，且提案程序亦符合《深交所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、公司《章程》和《股東大會議事規則》等有關規定，同意將上述臨時提案提交擬于2023年6月29日召開的公司2022年年度股東大會審議。

除增加上述議案外，公司于2023年6月9日刊登的《關于召開2022年年度股東大會的通知》列明的其他事項不變。現將2022年年度股東大會補充通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次： 2022年年度股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會召集, 2023年6月8日公司董事會第八屆四十四次會議審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司《章程》的有關規定。

4、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2023年6月29日 下午14：50；

（2）網絡投票時間：2023年6月29日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月29日上午9：15-下午15：00 期間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、股權登記日：2023年6月26日

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：于2023年6月26日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件1），該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點：

深圳市南山區高新區中區科技園科豐路2號特發信息港大廈B棟18樓公司會議室

9、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場。

二、會議審議事項

■

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行年度述職。

上述提案中，提案1-5已于2023年4月26日經公司董事會第八屆四十一次會議和監事會第八屆十四次會議審議通過；提案6已于2023年5月31日經公司董事會第八屆四十三次會議審議通過；提案7已于2023年6月8日經公司董事會第八屆四十四次會議審議通過；提案8已于2023年6月19日經公司董事會第八屆四十五次會議審議通過。

詳情請參見公司分別于2023年4月28日、2023年6月1日、2023年6月9日和2023年6月21日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網披露的《董事會第八屆四十一次會議決議公告》、《監事會第八屆十四次會議決議公告》、《董事會第八屆四十三次會議決議公告》、《董事會第八屆四十四次會議決議公告》、《董事會第八屆四十五次會議決議公告》等系列公告。

提案8為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。提案6、7涉及關聯交易事項，相關關聯股東將回避表決。

本次股東大會提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、現場會議登記事項

1、登記時間：2023年6月28日上午8:30-11：30，下午14:00-17:30

2023年6月29日上午8:30-11：30，下午14:00-14:20

2、登記方式：現場登記、通過信函方式登記

3、登記手續：

（1）法人股東登記。由法定代表人出席會議的，需持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人身份證辦理登記手續；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份證、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人授權委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

（2）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份證、授權委托書和股東賬戶卡辦理登記手續。

（3）異地股東可以書面信函辦理登記。

4、登記地點：深圳市南山區高新區中區科技園科豐路2號特發信息港大廈B棟18樓深圳市特發信息股份有限公司董事會秘書處。

5、其他事項：信函登記請同時進行電話確認。異地股東可采用信函的方式登記（登記時間以收到信函時間為準)。

6、信函送達地點詳情如下：

收件人：深圳市特發信息股份有限公司董事會秘書處。（信封請注明“股東大會”字樣，并請致電0755-66833901查詢）

通訊地址：深圳市南山區高新區中區科技園科豐路2號特發信息港大廈B棟18樓

郵政編碼：518057

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。本次股東大會網絡投票的具體操作 內容詳見本股東大會通知的附件2《參加網絡投票的具體操作流程》。

五、 其他事項

1、本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。

2、聯系方式：

聯系電話：0755-66833901 （董事會秘書處）

聯系人：楊文 、羅文

聯系地點：深圳市南山區高新區中區科技園科豐路2號特發信息港大廈B棟18樓深圳市特發信息股份有限公司董事會秘書處

六、備查文件

1、深圳市特發信息股份有限公司董事會第八屆四十一次會議決議；

2、深圳市特發信息股份有限公司董事會第八屆四十三次會議決議；

3、深圳市特發信息股份有限公司董事會第八屆四十四次會議決議；

4、深圳市特發信息股份有限公司董事會第八屆四十五次會議決議；

5、深圳市特發信息股份有限公司監事會第八屆十四次會議決議。

特此公告。

深圳市特發信息股份有限公司

董 事 會

2023年6月21日

附件1：

深圳市特發信息股份有限公司

2022年年度股東大會授權委托書

茲委托 代表本人（本公司）出席深圳市特發信息股份有限公司2022年年度股東大會，并在委托權限內代為行使表決權：

■

說明：1、委托人可在同意、反對或棄權欄內劃“√”，做出投票表示。

2、如委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

3、本授權委托書之復印及重新打印件均有效。

委托人姓名或名稱（簽章）

委托人持股數：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）

委托人股東賬號：

受托人（簽名）：

受托人身份證號：

委托書有效期限：

委托日期： 年 月 日

（授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）

附件2：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、 投票代碼：360070

2、 投票簡稱：特發投票

3、 填報表決意見或選舉票數：本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見:同意、反對、棄權。

4、 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、 投票時間：2023年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、 通過深交所互聯網投票系統投票的時間為：2023年6月29日上午9：15-下午15：00的任意時間。

2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或 “深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。