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福建發展高速公路股份有限公司關于總經理辭職的公告
證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨2023-015
福建發展高速公路股份有限公司
關于總經理辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建發展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司總經理方曉東先生的書面辭職報告。因工作需要，方曉東先生辭去公司總經理職務，仍繼續擔任公司董事、董事長。公司將根據《公司章程》的規定，按照法定程序盡快聘任公司總經理。
方曉東先生在擔任總經理期間勤勉盡責、認真履職，公司對他任職期間所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
福建發展高速公路股份有限公司董事會
2023年6月21日
證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 公告編號：臨2023-016
福建發展高速公路股份有限公司關于
2022年年度股東大會取消個別議案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1、股東大會的類型和屆次
2022年年度股東大會
2、股東大會召開日期： 2023年6月28日
3、股東大會股權登記日：
■
二、取消議案的情況說明
1、取消議案名稱
■
2、取消議案原因
鑒于公司管理層調整，鄭建雄先生不再作為公司第九屆董事會董事候選人，公司取消2022年年度股東大會中關于選舉其為公司第九屆董事會董事的議案。
三、除了上述取消議案外，于2023年6月6日公告的原股東大會通知事項不變。
四、取消議案后股東大會的有關情況
1、現場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月28日 14 點30 分
召開地點：福州市倉山區城門鎮林浦路367號林浦廣場5號樓9層會議室
2、網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月28日至2023年6月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3、股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4、股東大會議案和投票股東類型
■
5、各議案已披露的時間和披露媒體
前述議案具體內容詳見公司于 2023年4月29日刊登在上海證券交易所網（www.sse.com.cn）和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的公司第九屆董事會第十四次會議決議公告（公告編號：臨2023-004）、第九屆監事會第八次會議決議公告（公告編號：臨2023-005）及公司公布的其他相關材料。
6、特別決議議案：無
7、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、7、8
8、涉及關聯股東回避表決的議案：議案8
應回避表決的關聯股東名稱：福建省高速公路集團有限公司
9、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
福建發展高速公路股份有限公司董事會
2023年6月21日
附件1：授權委托書
授權委托書
福建發展高速公路股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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