證券代碼：600966 簡(jiǎn)稱證券:博匯紙業(yè) 編號(hào)：臨2023-022

山東博匯紙業(yè)有限公司

2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月17日，山東博匯紙業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議以書面、電話、傳真相結(jié)合的方式發(fā)出通知，2023年6月19日在公司辦公樓二樓第三會(huì)議室舉行，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。6名董事應(yīng)出席會(huì)議，6名董事實(shí)際出席會(huì)議。公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。公司董事長(zhǎng)林新陽先生主持了會(huì)議，并舉手審議通過了以下提案：

一、《聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

根據(jù)總經(jīng)理盧永強(qiáng)的提名，魏同秋先生被任命為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期為第十屆董事會(huì)（附簡(jiǎn)歷）。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站同日刊登的公司。（http://www.sse.com.cn）臨2023-023號(hào)公告。

本議案同意6票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、《關(guān)于增加公司董事的議案》

根據(jù)控股股東博匯集團(tuán)的提名，魏同秋先生是公司第十屆董事會(huì)的非獨(dú)立董事，任期為第十屆董事會(huì)（附簡(jiǎn)歷）。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該提案仍需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。魏同秋先生當(dāng)選為非獨(dú)立董事后，將擔(dān)任公司戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站同日刊登的公司。（http://www.sse.com.cn）臨2023-023號(hào)公告。

本議案同意6票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站同日刊登的公司。（http://www.sse.com.cn）臨2023-024號(hào)公告。

本議案同意6票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

山東博匯紙業(yè)有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十日

簡(jiǎn)歷：

魏同秋，中國(guó)國(guó)籍，無永久居留權(quán)，男，1971年出生，漢族，中共黨員，畢業(yè)于江蘇大學(xué)，大專學(xué)歷，注冊(cè)稅務(wù)師。金東紙業(yè)(江蘇)有限公司會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)稅務(wù)管理處處長(zhǎng)、金光紙業(yè)(中國(guó))投資有限公司會(huì)計(jì)部稅務(wù)副總經(jīng)理、金光紙業(yè)(中國(guó))投資有限公司會(huì)計(jì)部代理總經(jīng)理。現(xiàn)任上海金港北外灘房地產(chǎn)有限公司董事、金紅葉紙業(yè)（淄博）有限公司董事、金紅葉（天津）供應(yīng)鏈管理有限公司董事、金豐源紙業(yè)（上海）有限公司董事。

證券代碼：600966 簡(jiǎn)稱證券:博匯紙業(yè) 公告編號(hào)：2023-024

山東博匯紙業(yè)有限公司關(guān)于召開會(huì)議

通知2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月5日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年7月5日 14點(diǎn)00分

地點(diǎn)：公司辦公樓二樓第三會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月5日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年7月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

公司于2023年6月19日召開的上述議案已于2023年首次獲得臨時(shí)董事會(huì)批準(zhǔn)。詳見公司于2023年6月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的公司。（http://www.sse.com.cn）臨2023-022號(hào)公告。股東大會(huì)的會(huì)議資料將在股東大會(huì)前至少5個(gè)工作日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議：沒有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

1、登記方式：符合出席會(huì)議條件的法人股東單位持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股東賬戶、持股憑證、法定代表人證明、法人授權(quán)委托書、出席人身份證；個(gè)人股東持有身份證、股東賬戶卡、持股憑證；除持有上述證件外，委托代理人還必須持有身份證、授權(quán)委托書（附款式）辦理會(huì)議登記手續(xù)。異地股東可以通過傳真或信件登記(需提供相關(guān)文件復(fù)印件)，信件和傳真以公司在登記時(shí)間內(nèi)收到為準(zhǔn)。

2、注冊(cè)時(shí)間：2023年7月4日上午8日：30-11：30；下午14：00-17：00 。

3、注冊(cè)地點(diǎn)：淄博市桓臺(tái)縣馬橋鎮(zhèn)工業(yè)路北首公司董事會(huì)辦公室。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議半天，費(fèi)用自理；

2、聯(lián)系方式：

電話：0533一8539966 傳真：0533一8537777

郵編： 256405

特此公告。

山東博匯紙業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

山東博匯紙業(yè)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月5日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)參照附件2在授權(quán)委托書中對(duì)累計(jì)投票提案進(jìn)行投票。委托人未在授權(quán)委托書中作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式

1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對(duì)于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■

證券代碼：600966 簡(jiǎn)稱證券:博匯紙業(yè) 編號(hào)：臨2023-023

山東博匯紙業(yè)有限公司

關(guān)于董事、高管變更的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月17日，山東博匯紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)于陽先生的書面辭職報(bào)告。于陽先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭職首席執(zhí)行官的職務(wù)同時(shí)辭去了公司第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的職務(wù)。余楊先生的辭職并沒有導(dǎo)致董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)。他的申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

公司衷心感謝楊先生在董事任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)。

公司于2023年6月19日召開了2023年首屆臨時(shí)董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》和《關(guān)于補(bǔ)充公司董事的議案》。魏同秋先生當(dāng)選非獨(dú)立董事后，將擔(dān)任公司戰(zhàn)略委員會(huì)委員。獨(dú)立董事對(duì)上述提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，簡(jiǎn)歷如下：

魏同秋，中國(guó)國(guó)籍，無永久居留權(quán)，男，1971年出生，漢族，中共黨員，畢業(yè)于江蘇大學(xué)，大專學(xué)歷，注冊(cè)稅務(wù)師。金東紙業(yè)(江蘇)有限公司會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)稅務(wù)管理處處長(zhǎng)、金光紙業(yè)(中國(guó))投資有限公司會(huì)計(jì)部稅務(wù)副總經(jīng)理、金光紙業(yè)(中國(guó))投資有限公司會(huì)計(jì)部代理總經(jīng)理。現(xiàn)任上海金港北外灘房地產(chǎn)有限公司董事、金紅葉紙業(yè)（淄博）有限公司董事、金紅葉（天津）供應(yīng)鏈管理有限公司董事、金豐源紙業(yè)（上海）有限公司董事。

除上述披露信息外，魏同秋先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東無其他關(guān)系；《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號(hào)沒有第3.2號(hào).第二條所列情形；本人不持有本公司股份。

特此公告。

山東博匯紙業(yè)有限公司董事會(huì)

二○二三年六月二十日