生活消費(fèi)頻道
北京燕東微電子股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688172 證券簡(jiǎn)稱：燕東微 公告編號(hào)：2023-025
北京燕東微電子股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月16日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路51號(hào)院3號(hào)樓310會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)謝小明先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《北京燕東微電子股份有限公司章程》規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書霍鳳祥出席了本次會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度報(bào)告全文及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)說明的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關(guān)于2023年財(cái)務(wù)預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.本次股東大會(huì)議案6為特別決議議案，已獲出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決票的三分之二以上表決通過，其他議案均為普通決議議案，已或出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決票的過半數(shù)表決通過；
2.議案6、議案8、議案9對(duì)中小股東表決進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
3.議案8關(guān)聯(lián)股東北京電子控股有限責(zé)任公司回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市大嘉律師事務(wù)所
律師：張依倫、劉培
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
北京燕東微電子股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。大眾商報(bào)非新聞媒體，不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關(guān)服務(wù)。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2