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上海華信股份有限公司第十一屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：600621 證券簡稱：華信股份 編號：臨2023－038
上海華信有限公司
第十一屆董事會第二次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年6月15日上午，上海華信股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第二次會議在上海市徐匯區宛平南路舉行 8 二樓公司會議室以騰訊現場會議的形式召開。公司于2023年6月12日通過電子郵件發出會議通知和會議文件。會議應有7名董事，7名董事。公司監事和高級管理人員通過現場或騰訊會議出席會議。會議由公司董事長李軍先生主持。會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。
經與會董事審議，通過了《公司聘請公司高級管理人員的議案》。
根據公司總經理余洋先生的提名，田明先生被任命為公司副總經理（簡歷附后）。
上述事項已經董事會提名委員會審議通過。
公司獨立董事的獨立意見如下：
(一)公司董事會聘任高級管理人員的程序規范，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；
（2）查閱田明先生的簡歷后，未發現《公司法》第一百四十六條規定的情形，被中國證監會確定為市場禁止的，其資格合法；
（3）董事會聘請的高級管理人員田明先生勤奮務實，具有相當的專業知識水平，能夠滿足聘用崗位的要求。
因此，同意《公司聘請公司高級管理人員的議案》。
投票結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
特此公告
上海華信有限公司
董 事 會
2023年6月16日
附：相關人員簡歷
田 明 男 1974年8月出生，研究生學歷，注冊會計師，高級會計師。曾任上海舒天（集團）有限公司財務總監、大昌銀行汽車集團華東總部財務部主任、副經理、上海廣播電視（集團）有限公司財務經濟部主任、上海廣播電視電子有限公司財務會計部經理、上海廣播電視信息產業有限公司總會計師、董事、總會計師、華新證券有限公司財務總監。現任公司總會計師、工會主席。
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