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西藏礦業發展股份有限公司第七屆董事會第十一次臨時會議決議公告
股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業 編號：2023-020
西藏礦業發展股份有限公司
第七屆董事會第十一次臨時會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次臨時會議于2023年6月15日以通訊方式召開。公司董事會辦公室于2023年6月7日以郵件、傳真的方式通知了全體董事。會議應到董事9人，實到董事9人,會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》等的有關規定。會議由董事長曾泰先生主持，經與會董事認真討論，審議了以下議案：
一、審議通過了《關于公司2022年經理層成員業績考核結果及薪酬激勵方案》的議案。
獨立董事對該事項發表了獨立意見。
董事張金濤先生、尼拉女士、布瓊次仁先生為關聯董事，該議案回避表決。
（同意6票，反對0票，棄權0票，回避3票）
二、審議通過了《關于控股子公司西藏扎布耶一期環境整治與提升項目 (一標段)立項》的議案。
（同意9票，反對0 票，棄權0 票，回避0票）
具體內容詳見本公司在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、審議通過了《關于控股子公司西藏扎布耶一期環境整治與提升項目 (二標段)立項》的議案。
（同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票）
具體內容詳見本公司在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
西藏礦業發展股份有限公司
董 事 會
二○二三年六月十五日
股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業 編號：2023-021
西藏礦業發展股份有限公司控股子公司關于開展西藏扎布耶一期環境
整治與提升項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、項目背景
西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司西藏日喀則扎布耶鋰業高科技有限公司（以下簡稱“西藏扎布耶”）根據中央生態環境保護第二輪督察扎布耶礦區與2022年自然資源部綠色礦山“回頭看”及環境影響后評價提出的相關環境保護整治有關要求，并綜合考慮扎布耶一期礦區整體環境面貌提升，擬開展西藏扎布耶一期環境整治與提升項目（以下簡稱“項目”）。為能在西藏自治區整改辦的規定時限內完成相關整治工作，以及后續開展綠色礦山申報，經西藏扎布耶與公司安環部進行深入細致的討論，將以專業化、標準化的原則，按照EPC形式推進具體環境整治工作，項目整體將分為一、二兩個標段同時施工，項目一標段投資額預計為人民幣77,426,672.23元,項目二標段投資額預計為人民幣70,179,297.58元，西藏扎布耶將以自有資金投入。
公司于2023年6月15日召開第七屆董事會第十一次臨時會議審議通過了《關于控股子公司西藏扎布耶一期環境整治與提升項目(一標段)立項的議案》、《關于控股子公司西藏扎布耶一期環境整治與提升項目(二標段)立項的議案》。本事項在董事會審議權限內，無需提交公司股東大會審議。本次投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。后續公司EPC投標如構成關聯交易，將及時按照相關法律法規的要求履行程序。
二、項目（建設）的基本情況
一號片區：一車間，即黃羊灘，位于扎布耶鹽湖的北側；
二號片區：二車間，位于扎布耶南北湖交界處，湖心島上；
三號片區：三車間，位于帕江鄉附近，扎布耶鹽湖南側；
一標段：對一號片區進行廠部改造、設置景點宣傳、部分鹽田及結晶池外觀改造、污水處理系統改造、新建倉庫等，二號片區進行廠部改造、污水處理系統改造、湖心島改造及鹽田改造等，三號片區進行廠部改造、污水處理系統改造等。概算總金額為77,426,672.23元，其中建筑安裝工程費約為66,522,934.50元；工程建設其他費用為7,216,753.34元；基本預備費為3,686,984.39元。
二標段：對礦區內的3個片區的內部道路進行硬化建設，并完善照明燈附屬設施即道路工程、照明工程、涵洞工程及局部邊溝等配套設施。概算總投資70,179,297.58元，其中：建筑安裝工程費用59,296,080元，工程建設其他費用7,541,346.27元，基本預備費3,341,871.31元。
按可行性研究報告，一標段預計工期為十八個月，二標段預計工期為六個月，上述為預計情況，具體工期及投資進度將視后期EPC合同而定。
三、資金來源
自有資金。
四、投資目的、對公司的影響
本項目主要為環保基礎建設公益項目，將有利于提升扎布耶一期礦區整體環境面貌，公司以目前情況估計，對有效期內各年凈利潤雖有一定影響，但不會對公司經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本項目將對公司發展產生正向作用，同時保證礦區生產經營達到更高標準及更規范運作，并達到國家級或者自治區級的綠色礦山建設相關標準，有利于礦區的可持續發展。
五、其他
經董事會審議通過后，西藏扎布耶將按照相關流程履行具體程序來推進EPC招投標，以及后續的具體實施工作。
六、備查文件
1.西藏扎布耶一期環境整治與提升項目（一標段）可行性研究報告及附件；
2.西藏扎布耶一期環境整治與提升項目（二標段）可行性研究報告及附件。
特此公告。
西藏礦業發展股份有限公司董事會
二○二三年六月十五日
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