公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“中興華所”)

　　● 原會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“大華所”)

　　● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前會(huì)計(jì)師的異議:基于峰科技(深圳)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的業(yè)務(wù)發(fā)展和整體審計(jì)需求，經(jīng)過綜合評(píng)估和審慎研究，擬聘請(qǐng)中興華學(xué)院擔(dān)任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)。本公司已與大華所充分溝通擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)情況，對(duì)變更事項(xiàng)無異議。

　　峰展(深圳)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬聘請(qǐng)中興華公司2024年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，經(jīng)綜合考慮公司的經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際審計(jì)需求，聘期為一年。董事會(huì)根據(jù)2024年公司的審計(jì)工作量和市場(chǎng)價(jià)格，向股東大會(huì)授權(quán)管理層協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用，并簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議。具體情況如下：

　　一、 擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　(1)機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　中興華研究所成立于1993年，2000年經(jīng)國(guó)家工商行政管理局批準(zhǔn)，改制為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司”。2009年，江蘇富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所被吸收合并，更名為“中興富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司”。公司于2013年轉(zhuǎn)制合伙制，轉(zhuǎn)制后的公司名稱為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)”。注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路20號(hào)院1號(hào)樓南樓20層。李尊農(nóng)，首席合伙人。2023年底，合伙人189人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師968人，簽署證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師489人。2023年審計(jì)營(yíng)業(yè)收入185828.77萬元，其中審計(jì)營(yíng)業(yè)收入140091.34萬元，證券營(yíng)業(yè)收入32039.59萬元；2023年上市公司年報(bào)審計(jì)124家，包括制造業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)；批發(fā)零售業(yè)；房地產(chǎn)業(yè)；建筑業(yè)等。審計(jì)費(fèi)用總額為15萬元，791.12萬元。

　　公司屬于信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)，中興華上市公司審計(jì)客戶9家。

　　2、保護(hù)投資者的能力

　　中興華計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金11468.42萬元，購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額1萬元。計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)符合有關(guān)規(guī)定。

　　近三年來，與執(zhí)業(yè)行為有關(guān)的民事訴訟：在青島恒達(dá)股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案中，中興華被判處在20%范圍內(nèi)對(duì)恒達(dá)公司承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　3、誠(chéng)信記錄

　　近三年來，ZTE因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、行政監(jiān)督措施16次、自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處罰4次。42名員工因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰8次、行政監(jiān)督措施37次、自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處罰8次。

　　(二)項(xiàng)目信息

　　1、基本信息。

　　項(xiàng)目合作伙伴：羅東風(fēng)，2013年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年從事新第三董事會(huì)、上市公司審計(jì)，2022年在ZTE，2024年為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署或?qū)徍硕喾葑C券業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告，具有相應(yīng)的專業(yè)能力。

　　簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師:涂雅麗，2021年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2017年開始從事新三板和上市公司的審計(jì)，2024年開始在中興執(zhí)業(yè)，2022年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署了多份證券業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告，具有相應(yīng)的專業(yè)能力。

　　1996年5月，王曙暉成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1994年 年 3 從2024年8月開始從事上市公司審計(jì)，2024年8月開始在ZTE執(zhí)業(yè)，2024年開始為公司提供審計(jì)工作。近三年來，對(duì)多家上市公司和上市公司的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審核，具有相應(yīng)的專業(yè)能力。

　　2、誠(chéng)信記錄。

　　項(xiàng)目合作伙伴、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制審查員近三年未受到刑事處罰，受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性。

　　中興華及其項(xiàng)目合作伙伴、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制審查員在實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)時(shí)能夠保持獨(dú)立性。

　　(三)審計(jì)費(fèi)用

　　公司2023年年度報(bào)告審計(jì)費(fèi)用和內(nèi)部控制審計(jì)分別為100萬元（含稅）和20萬元（含稅），2024年公司審計(jì)費(fèi)定價(jià)原則將主要基于公司業(yè)務(wù)規(guī)模、行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜性等因素，根據(jù)公司年度報(bào)告審計(jì)需要配備審計(jì)人員和工作量和公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終協(xié)商確定。董事會(huì)根據(jù)2024年公司審計(jì)工作量和市場(chǎng)價(jià)格，要求股東大會(huì)授權(quán)管理層與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用，并簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議。

　　二、 擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

　　（一） 前會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

　　公司前會(huì)計(jì)師事務(wù)所大華（特殊普通合伙企業(yè)）連續(xù)七年為公司提供審計(jì)服務(wù)，并對(duì)公司2023年年度報(bào)告發(fā)布了無保留的審計(jì)報(bào)告。公司在委托前會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行部分審計(jì)工作后，不得解雇前會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

　　（二） 會(huì)計(jì)師事務(wù)所擬變更的原因

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和整體審計(jì)的需要，經(jīng)過綜合評(píng)價(jià)和審慎研究，決定變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

　　（三） 上市公司與前后會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通

　　公司已與大華研究所就此次變更進(jìn)行了充分溝通。大華研究所已知道此事，對(duì)此次變更無異議。公司聘請(qǐng)的2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)仍需提交股東大會(huì)審議。前后會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)-前注冊(cè)會(huì)計(jì)師與后注冊(cè)會(huì)計(jì)師溝通》的有關(guān)規(guī)定積極溝通合作。

　　三、 擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一） 審計(jì)委員會(huì)的履職情況

　　2024年11月13日，公司召開2024年第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。審計(jì)委員會(huì)基于獨(dú)立、謹(jǐn)慎、客觀的立場(chǎng)，充分了解和評(píng)價(jià)中興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中興”）的基本情況、實(shí)踐道德、業(yè)務(wù)質(zhì)量和誠(chéng)信，認(rèn)為中興具有良好的實(shí)踐道德、業(yè)務(wù)質(zhì)量和誠(chéng)信，具有較強(qiáng)的專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力和公司行業(yè)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公平的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為公司提供審計(jì)服務(wù)。為保持審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理的需要，公司同意聘請(qǐng)中興華為公司2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用一年，并同意提交董事會(huì)審議。

　　（二） 董事會(huì)的審議和表決

　　2024年11月19日，公司召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)中興華為公司2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　（三） 生效日期

　　聘用審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)仍需提交公司股東大會(huì)審議，自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起生效。

　　特此公告。

　　峰科技(深圳)有限公司董事會(huì)

　　2024年11月21日

　　證券代碼：688279 證券簡(jiǎn)稱：峰科技 公告編號(hào)：2024-070

　　峰科技有限公司(深圳)

　　2024年第三次召開

　　通知臨時(shí)股東大會(huì)

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 2024年12月6日，股東大會(huì)召開日期

　　● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

　　一、 會(huì)議的基本情況

　　（一） 股東大會(huì)的類型和次數(shù)

　　2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三） 投票方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式

　　（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　2024年12月6日召開日期 14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn):深圳軟件園(2期)11棟801室公司會(huì)議室，深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技中心2路1號(hào)。

　　（五） 網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

　　自2024年12月6日起，網(wǎng)上投票的開始和結(jié)束時(shí)間：

　　至2024年12月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定收回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、滬股通投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及股東投票權(quán)的公開征集

　　不適用

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

　　1、 說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

　　2024年11月19日，公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了提交股東大會(huì)審議的議案1。相關(guān)公告已于2024年11月21日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）披露《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

　　在2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)資料發(fā)表在峰有限公司(深圳)。

　　2、 特別決議：沒有

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1

　　4、 無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

　　回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

　　5、 參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一） 公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

　　（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)上投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三） 在提交之前，股東已經(jīng)對(duì)所有提案進(jìn)行了表決。

　　四、 出席會(huì)議的對(duì)象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人書面出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

　　（二） 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　為確保股東大會(huì)的順利召開，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席股東大會(huì)的股東和股東代表應(yīng)提前登記確認(rèn)。

　　（一） 2024年12月4日上午9:00:30-11:30；下午14:00-16:00。

　　（二） 注冊(cè)地點(diǎn):深圳軟件園(2期)11棟801室，深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技中心2路1號(hào)

　　（三） 登記方式：擬出席會(huì)議的股東或者股東代理人應(yīng)當(dāng)持下列文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)或者傳真、郵件登記：

　　1、法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示其身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章），辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件和股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復(fù)印件和授權(quán)委托書原件（委托書格式見附件） 1)辦理受托人身份證原件登記手續(xù)。

　　3、異地股東可以通過信函或電子郵件登記。股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、電子郵件、聯(lián)系電話，并附身份證和股東賬戶復(fù)印件。請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”。

　　4、如果您通過傳真和電子郵件注冊(cè)，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人和聯(lián)系方式，并通過電話與公司確認(rèn)后視為成功注冊(cè)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一） 參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

　　（二） 與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登錄手續(xù)。

　　（三） 會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址:深圳軟件園(2期)11棟801室，深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技中心2路1號(hào)

　　會(huì)議聯(lián)系人：焦倩倩

　　郵編： 518057

　　電話： 0755-86181158-4201

　　傳真： 0755-26867715

　　郵箱： ir@fortiortech.com

　　特此公告。

　　峰科技(深圳)有限公司董事會(huì)

　　2024年11月21日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　豐科技有限公司(深圳)

　　茲委托 王先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月6日召開的貴公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表貴公司行使表決權(quán)。

　　委托人持有普通股數(shù)：

　　委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶：

　　客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、在“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√"，如果委托人在本授權(quán)委托書中沒有具體說明，受托人有權(quán)根據(jù)自己的意愿進(jìn)行表決。