本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　金字火腿股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“金字火腿”）于2024年11月11日召開金字火腿第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于出售參股公司股權的議案》，同意本公司與共青城笠恒投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“笠恒投資”）、共青城銀盾投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“銀盾投資”）、李笠、張嫻簽署《關于浙江銀盾云科技有限公司之股權回購協議》，將本公司持有的浙江銀盾云科技有限公司（以下簡稱“銀盾云公司”或“標的公司”）12.2807%股權以人民幣42,802.32萬元轉讓給笠恒投資。交易完成后，本公司不再持有銀盾云公司股份。

　　本次交易事項不構成關聯交易，也不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。除本次交易外，過去 12 個月內本公司累計出售房產金額1,363.30萬元。根據相關規則及本公司《公司章程》等規定，本次股權出售事項需提交股東大會審議，并經由出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　二、交易對方的基本情況

　　（一）共青城笠恒投資合伙企業（有限合伙）

　　（二）共青城銀盾投資合伙企業（有限合伙）

　　（三）李笠

　　（四） 張嫻

　　三、交易標的的基本情況

　　（一） 基本情況

　　（二）交易前后銀盾云公司的股權結構情況

　　（三）擬轉讓股權的權屬限制情況

　　銀盾云公司權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

　　（四）主要財務數據

　　注：因公司在交易前后均無法對交易標的形成控制、共同控制或者重大影響，故公司無法對銀盾云公司2024年10月財務報表進行審計。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.1.7條規定，公司此次未披露銀盾云公司最新一期審計報告；2023年度銀盾云財務報表經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具了標準無保留的審計報告。

　　（五）交易的定價政策及依據

　　此次交易定價系在本公司與交易對手方及標的公司于2023年12月11日簽署的《關于浙江銀盾云科技有限公司之投資協議》中約定的股權回購機制的基礎上，交易各方在遵循公平、公允原則下，同時遵守相關法律法規監管規則的情況下充分協商確定，不存在有失公允或損害本公司及中小股東利益的情形。

　　四、交易協議的主要內容

　　（一）交易各方

　　1、共青城笠恒投資合伙企業（有限合伙）（交易對方，此次交易受讓方）

　　2、共青城銀盾投資合伙企業（有限合伙）（交易對方）

　　3、李笠（交易對方）

　　4、張嫻（交易對方）

　　5、金字火腿股份有限公司（此次交易轉讓方）

　　（二）協議主要內容

　　第1條 股份回購

　　1.1 股權回購

　　各方同意，受限于本條第1.2款約定的股份回購之先決條件以及本協議約定之程序，【笠恒投資】以第2條2.1款約定之回購價格購買金字火腿持有的銀盾云12.2807%的股權（該股權回購行為稱為“股權回購”或“本次股權回購”）。

　　1.2 股份回購之先決條件

　　各方理解并同意，【笠恒投資】只有在下列條件全部滿足的情形下，才有義務履行本協議項下之股權回購義務：

　　（1）金字火腿就本次股權回購涉及的股權轉讓事宜取得內部有權機構審議同意；

　　（2）金字火腿推薦董事已向銀盾云董事會提交辭職申請且金字火腿已就其推薦董事離任事宜出具書面確認；

　　（3）銀盾云股東會已作出同意本次股權回購涉及股東變更、公司章程修改事宜的有效決議，且【銀盾投資】已作出放棄優先購買權的確認。

　　第2條 回購價格及稅費

　　2.1 回購價格

　　各方同意，受限于本協議約定的條件及程序，金字火腿按照《投資協議》第5.2.1條、5.2.2條約定的計算方式并經各方協商確認，以人民幣【42802.32】萬元（大寫人民幣肆億貳仟捌佰零貳萬叁仟貳佰元整）的價格（簡稱“股權回購價款”）將其持有的標的股權轉讓給【笠恒投資】。

　　2.2 回購價款支付

　　【笠恒投資】應于本協議第1條1.2款約定的全部條件均已滿足后【5】個工作日內，一次性將股權回購價款支付金字火腿指定的銀行賬戶。

　　2.3 稅費

　　各方同意，任一方因履行本協議的約定而需依法繳納的各項稅費由該方自行承擔。

　　2.4 各方同意并確認，自【笠恒投資】根據本協議第2條2.2款的約定支付完畢全部股權回購價款之日起，金字火腿即不再享有銀盾云股東身份；且金字火腿不可撤銷地確認在其持有標的股權期間，金字火腿與銀盾云、實際控制人、笠恒投資及銀盾投資之間不存在任何爭議及糾紛。

　　第3條 登記

　　在【笠恒投資】根據本協議第2條2.2款之約定將股權回購價款支付至金字火腿指定的銀行賬戶后5日內，各方應配合銀盾云辦理本次股權回購涉及股東變更等事宜所需的工商登記及備案手續（登記機關向銀盾云核發本次股東變更后新的營業執照之日為“登記完成日”）。

　　第4條 陳述、保證和承諾

　　第5條 保密義務

　　第6條 適用法律和違約責任

　　6.1 本協議的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除、終止以及與本協議有關的一切爭議的解決均應受中國法律的管轄，并據其進行解釋。

　　6.2 除本協議另有明確約定外，若一方（“違約方”）未履行或遲延履行其在本協議項下任一義務或以其他方式違反本協議的約定，則守約的其他各方（“守約方”）可以向違約方發出書面通知，說明其違約的性質、范圍，并且要求違約方在通知中載明的合理期限內（“補救期”）予以補救。若違約方未在補救期內予以補救，則守約方有權要求違約方承擔因其違約行為所導致的一切責任并賠償因其違約行為而給守約方造成的損失，且守約方有權要求違約方實際履行本協議項下的義務（但除不可抗力外）。守約方行使前述救濟權利并不影響其依據本協議的約定和法律法規的規定行使其他救濟權利。守約方因違約方的違約行為而享有的權利和救濟在本協議終止后繼續有效。

　　6.3 若【笠恒投資】未按照本協議第2條第2.2款及時足額支付股權回購價款的；每逾期一日，則【笠恒投資】應按照應付未付款項金額的千分之五作為逾期違約金。當違約金不足以彌補金字火腿損失時，違約金按照實際損失計算。

　　第7條 爭議解決

　　7.1 凡因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，應經友好協商解決；如在任何一方向其他方發出通知之日起30日內不能通過協商解決的，則任一方有權將爭議提交至原告所在地有管轄權的人民法院解決。

　　7.2 在協商和爭議解決期間，除爭議事項外，各方應繼續不中斷地履行本協議。

　　第8條 其他

　　本協議經各方簽署后成立；如金字火腿需將本協議及本協議所涉交易提交股東大會審議的，則需在金字火腿股東大會審議通過相關議案后方能生效。本協議生效后，《投資協議》即終止，不再對金字火腿、實際控制人等相關簽署方具有法律效力；金字火腿不再享有《投資協議》約定之尚未行使權利，亦不再履行該《投資協議》約定之尚未履行的義務；且《投資協議》的簽署方相互不再承擔該等原投資文件項下之責任和義務。

　　五、本次交易的其他安排

　　本次交易不涉及債權債務轉移的情況，不涉及人員安置或土地租賃等事宜，亦不涉及上市公司股權轉讓或高層人員變動等其他安排。交易完成后不會產生關聯交易。

　　六、本次交易的目的和對公司的影響

　　（一）交易目的

　　由于銀盾云公司近年才涉足AI大模型云行業，雖然其業務發展迅速，但目前尚處于虧損狀態，預計無法達成2024年度1億凈利潤承諾業績的可能性較大，可能會對本公司2024年度業績產生不利影響。為了提升本公司經營業績，進一步維護股東特別是中小股東利益，擬以股權轉讓方式退出對銀盾云公司的投資。

　　（二）對本公司的影響

　　此次交易完成后，預計將增加本公司2024年度利潤總額約2692萬元,最終影響數額以本公司披露的經審計的定期報告為準。本次出售參股公司股權不會影響本公司的正常生產經營活動，不涉及本公司合并報表范圍變更。此次交易有利于本公司提高資產流動性及使用效率。此次股權出售事項不存在損害本公司及全體股東合法利益的情形。本公司將在做好主營業務的同時積極尋找合適項目，努力提升本公司價值以回報投資者。

　　自本公司投資銀盾云公司以來，截至目前，除支付給銀盾云公司對應股權的投資款項外，本公司與銀盾云公司之間未發生任何資金往來。

　　七、備查文件

　　1. 金字火腿第六屆董事會第二十二次會議決議；

　　2. 金字火腿第六屆監事會第十八次會議決議；

　　3. 《關于浙江銀盾云科技有限公司之股權回購協議》。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事會

　　2024年11月12日

　　證券代碼：002515 證券簡稱：金字火腿 公告編號：2024-050

　　金字火腿股份有限公司

　　關于召開公司2024年

　　第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司擬定于2024年11月27日召開公司2024年第二次臨時股東大會。具體事項如下：

　　一、本次會議召開的基本情況

　　1、股東大會屆次：本次股東大會為金字火腿股份有限公司2024年第二次臨時股東大會；

　　2、股東大會召集人：公司董事會；

　　3、會議召開的合法、合規性：

　　公司于2024年11月11日召開了第六屆董事會第二十二次會議，會議決定召開公司2024年第二次臨時股東大會。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　① 現場會議召開時間：2024年11月27日（星期三）下午2:00

　　② 網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易系統投票的時間：2024年11月27日9：15一9：25、9：30一11：30和13：00一15：00。

　　通過互聯網投票系統投票的時間：2024年11月27日9：15一15：00。

　　5、會議的召開方式：本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：本次會議的股權登記日為2024年11月21日（星期四）

　　7、出席會議對象：

　　① 在股權登記日持有公司股份的股東。

　　截至本次會議的股權登記日2024年11月21日下午3:00交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　② 本公司董事、監事和高級管理人員。

　　③ 本公司聘請的律師。

　　8、現場會議召開地點：浙江省金華市工業園區金帆街1000號金字火腿股份有限公司一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　本次股東大會提案編碼

　　上述議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　根據相關規則和《公司章程》的規定，提交本次股東大會審議的議案須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

　　2、披露情況

　　上述議案經公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見公司分別于2024年11月12日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　三、現場會議登記方法

　　1、會議登記時間：2024年11月21日，上午9:00至下午16:00。

　　2、登記方式：現場登記、傳真登記、信函登記

　　（1）法人股東：法定代表人親自出席會議的，須持本人身份證、法定代表人證明書、股票賬戶卡、營業執照復印件（蓋章）辦理登記手續；委托代理人出席的，須持本人身份證、營業執照復印件（蓋章）、法定代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書及法定代表人身份證復印件（蓋章）、股票賬戶卡辦理登記手續。

　　（2）自然人股東：本人親自出席會議的，須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和身份證復印件辦理登記手續。

　　（3）融資融券股東：根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者行使利益。因此參與融資融券業務的股東如需參加本次股東大會，則須提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書，以及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續。

　　（4）股東可采用現場、信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為準），傳真登記請發送傳真后電話確認。

　　3、登記地點：公司證券事務部。

　　四、股東參與網絡投票的具體程序

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。（網絡投票的具體操作流程見附件1）

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　地 址：浙江省金華市工業園區金帆街1000號，公司證券事務部

　　聯系人：趙勤攻 張利丹

　　電 話：0579-82262717

　　傳 真：0579-82262717

　　2、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　3、會議費用：現場會議會期預計半天，與會股東及股東代理人的交通及食宿費自理。

　　4、授權委托書、2024年第二次臨時股東大會參會回執見附件。

　　附件：

　　1、參加網絡投票的具體操作流程；

　　2、公司2024年第二次臨時股東大會授權委托書；

　　3、2024年第二次臨時股東大會參會股東登記表。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月12日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：362515

　　2、投票簡稱：金字投票

　　3、填報表決意見或選舉票數。本次股東大會不涉及累積投票提案，對于非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、 投票時間：2024年11月27日的交易時間，即 9：15一9：25、9：30一11：30和13：00一15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年11月27日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2024年11月27日（現場股東大會當日）下午15：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲授權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年11月27日召開的金字火腿股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，并依照以下指示對下列議案投票。本公司（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承擔。

　　有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束止。

　　本次股東大會提案表決意見表

　　說明：請在“表決情況”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的，對該表決事項按棄權處理。

　　委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：________________________________

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：_________________________

　　委托人股東賬戶： 委托人持股數： 股

　　受委托人簽字： 受委托人身份證號：___________

　　委托日期： 年 月 日

　　附件3

　　金字火腿股份有限公司2024年第二次臨時股東大會

　　參會股東登記表

　　證券代碼：002515 證券簡稱：金字火腿 公告編號：2024-048

　　金字火腿股份有限公司

　　第六屆監事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　金字火腿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十八次會議（以下簡稱“會議”或“本次會議”）通知于2024年11月7日以傳真、專人送達、郵件、電話等方式發出，會議于2024年11月11日在公司會議室以現場與網絡視頻同時進行的方式召開。公司應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。監事會主席韓奇先生主持會議。本次會議符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　二、會議審議情況

　　審議通過《關于出售參股公司股權的議案》。

　　監事會認為：本次出售參股公司股權，是為了提升公司經營業績，且此次交易定價合理，不存在有失公允或損害公司及中小股東利益的情形。監事會同意本次議案。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本項議案需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　公司第六屆監事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　監事會

　　2024年11月12日

　　證券代碼：002515 證券簡稱：金字火腿 公告編號：2024-047

　　金字火腿股份有限公司

　　第六屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　金字火腿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2024年11月7日以傳真、專人送達、郵件、電話等方式發出，會議于2024年11月11日在公司會議室以現場與網絡視頻同時進行的方式召開。應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長任奇峰先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關法律、規定，表決所形成的決議合法、有效。

　　二、會議審議情況

　　1、審議通過《關于出售參股公司股權的議案》。

　　同意公司將持有的浙江銀盾云科技有限公司（以下簡稱“銀盾云公司”）12.2807%股權以人民幣42,802.32萬元轉讓給共青城笠恒投資合伙企業（有限合伙）。交易完成后，公司不再持有銀盾云公司股份。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司刊登在2024年11月12日《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于出售參股公司股權的公告》。

　　本項議案需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過《關于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司擬定于2024年11月27日召開公司2024年第二次臨時股東大會，股東大會召開的時間、地點、議程等具體事宜詳見股東大會會議通知。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司刊登在2024年11月12日《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　公司第六屆董事會第二十二次會議決議。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月12日