企業(yè)頻道
山東省中創(chuàng)軟件商業(yè)消息中間件有限責(zé)任公司2023年年度股東大會(huì)決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2024年6月12日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：山東濟(jì)南市歷下區(qū)濟(jì)南千佛山大道41-1號(hào)公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，以現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，會(huì)議由董事長景興海老先生組織，大會(huì)合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理曹驥出席本次會(huì)議；高管人員均出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2023年度利潤分配預(yù)案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2024年度董事薪酬方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2024年度監(jiān)事薪酬方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于變更公司注冊(cè)資金、企業(yè)類型及修定《公司章程》并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于修訂一部分內(nèi)部制度的議案
10.01提案名字：《股東大會(huì)議事規(guī)則》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10.02提案名字：《董事會(huì)議事規(guī)則》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10.03提案名字：《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10.04提案名字：《獨(dú)立董事工作制度》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、此次決議的議案9為特別決議提案，已獲得出席會(huì)議的股東或公司股東委托代理人所持有效投票權(quán)數(shù)量2/3左右根據(jù)。其他提案均是普通決議提案，已獲得出席本次會(huì)議股東或公司股東委托代理人所持有效投票權(quán)數(shù)量1/2之上根據(jù)。
2、此次決議的議案5、提案6、提案8對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：國浩律師（濟(jì)南市）公司
侓師：海航若明女性、郭彬女性
2、律師見證結(jié)果建議：
律師認(rèn)為，中創(chuàng)股權(quán)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》有關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)合理合法、合理；參加本次股東大會(huì)股東并沒有明確提出新提案；決議流程和表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
山東省中創(chuàng)軟件商業(yè)消息中間件有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年6月13日
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