企業頻道
廣東偉明環保有限責任公司2023年年度股東大會決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、 召開和參加狀況
(一) 股東會舉行的時長：2024年5月31日
(二) 股東會舉辦地點：浙江省溫州市市府路525號周邊恒玖商務大廈16樓企業1號會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
此次會議采用現場網絡投票與網上投票結合的表決方式，由董事會集結，董事長項光輝老先生上臺演講。此次會議的集結、舉辦程序及表決方式等符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五) 董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、 企業在位執行董事9人，參加9人；
2、 企業在位公司監事3人，參加3人；
3、 董事長助理列席會議，別的管理層列席。
二、 提案決議狀況
(一) 非累積投票提案
1、提案名字：企業2023年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：企業2023年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：企業2023年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：企業2023年年報全篇及引言
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：企業2023年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關聘任2024年度會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關2024年度企業向金融機構申請辦理綜合授信額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關2024年度擔保額度預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于企業2023年度日常關聯交易實施情況及2024年度日常關聯交易預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關董事、監事及高管人員2023年度薪酬發放情況及2024年度薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：關于修訂《公司章程》一部分條款提案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關往下調整“偉22可轉債”轉股價格的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(四)有關提案決議的有關情況表明
以上提案8、提案11和議案12為特別決議事宜，早已出席股東大會股東及股東委托代理人所持有投票權股權總量的2/3左右根據。其他提案為普通決議事宜，早已參加本次股東大會股東和股東委托代理人所持有投票權股權總量的半數以上允許。
三、 律師見證狀況
1、 本次股東大會印證的法律事務所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：沈輝、葉凱門
2、律師見證結果建議：
廣東偉明環保有限責任公司本次股東大會的集結和舉辦程序流程，加入本次股東大會工作人員資質、召集人資格及會議表決流程和表決結果等事項，均達到《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《規范運作指引》等有關法律、行政規章、行政規章和《公司章程》的相關規定，本次股東大會申請的表決結果為合理合法、合理。
特此公告。
廣東偉明環保有限責任公司股東會
2024年6月3日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
證券代碼：603568 股票簡稱：偉明環保 公示序號：臨2024-058
可轉債編碼：113652 可轉債通稱：偉22可轉債
可轉債編碼：113683 可轉債通稱：偉24可轉債
廣東偉明環保有限責任公司
有關往下調整“偉22可轉債”轉股價格
暨股權轉讓停復牌的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 證劵停復牌狀況：可用
因“偉22可轉債”執行修正條款,公司的有關證劵停復牌如下：
● 調整前轉股價格：32.56元/股
● 修正后的轉股價格：28.00元/股
● “偉22可轉債”轉股價格調整執行時間：2024年6月4日
● “偉22可轉債”自2024年6月3日終止股權轉讓，2024年6月4日起修復股權轉讓。
一、 “偉22可轉債”基本概況
經中國證監會證監批準[2022]1252號文審批，廣東偉明環保有限責任公司（下稱“企業”）于2022年7月22日發行了1,477.00萬多張可轉債，每個顏值100元，發售總金額147,700.00萬余元。本次發行的可轉換債券期為發售的時候起6年。本次發行的可轉換債券息票率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
經上交所自律監管認定書[2022]220號文允許，企業本次發行的147,700.00萬余元可轉債于2022年8月12日開始在上海交易所掛牌交易，債卷通稱“偉22可轉債”，債卷編碼“113652”。
根據有關規定和《浙江偉明環保股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業本次發行的“偉22可轉債”轉股期自發售結束之日起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉債到期日止，即2023年1月30日至2028年7月21日。“偉22可轉債”初始轉股價格為32.85元/股，全新轉股價格為32.56元/股。歷年來轉股價格調節如下：
（一） 因為公司執行2023年限制性股票激勵計劃，進行首次授予激勵對象1,043億港元員工持股計劃登記，自2023年7月5日起，“偉22可轉債”的轉股價格由32.85元/股調整至32.71元/股。具體內容詳見公司在2023年7月4日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《浙江偉明環保股份有限公司關于“偉22轉債”轉股價格調整的公告》（公示序號：臨2023-061）。
（二） 因為公司執行2022年度利潤分配方案，自2023年7月14日起，“偉22可轉債”的轉股價格由32.71元/股調整至32.56元/股，具體內容詳見公司在2023年7月8日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《浙江偉明環保股份有限公司關于因利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公示序號：臨2023-065）。
二、 “偉22可轉債”轉股價格調整根據
（一） 轉股價格往下修正條款
1、調整管理權限與調整力度
在本次發行的可轉換債券存續期限，當企業股票在任意持續三十個交易時間中至少十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的90%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會進行表決時，擁有本次發行的可轉換債券股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于上述情況的股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價，與此同時，修正后的轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。
若在前述三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
2、調整程序流程
企業往下調整轉股價格時，企業需在證監會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及停止股權轉讓期內。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日），開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓專利申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
（二） 轉股價格往下修正條款開啟狀況
自2024年4月17日至2024年5月10日，企業股票已經出現了隨意持續三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的90%（即29.30元/股）的情況，已開啟“偉22可轉債”的轉股價格往下調整標準。
（三） 此次往下調整“偉22可轉債”轉股價格的審議程序
公司在2024年5月10日舉辦第七屆董事會第六次會議，審議通過了《關于向下修正“偉22轉債”轉股價格的的議案》，同時提交2023年年度股東大會決議。
公司在2024年5月31日舉辦2023年年度股東大會，以特別決議審議通過了《關于向下修正“偉22轉債”轉股價格的的議案》，認證股東會依據《募集說明書》中協議條款申請辦理此次往下調整“偉22可轉債”轉股價格相關的事宜，包含但是不限于明確此次修正后的轉股價格、生效時間以及其它必需事宜，并全權負責辦理手續，授權有效期自股東大會審議通過日起至此次調整有關工作進行之日起計算。
公司在2024年5月31日舉辦第七屆董事會第七次會議，以4票允許（關聯董事項光輝、朱善銀、朱善玉、項鵬宇、項奕豪回避表決）、0票反對、0票放棄得到的結果審議通過了《關于確定向下修正“偉22轉債”轉股價格的議案》，打算把“偉22可轉債”的轉股價格由32.56元/股往下調整為28.00元/股。
三、 “偉22可轉債”轉股價格調整結論
企業2023年年度股東大會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易均價為21.59元/股（向上取整保留兩位小數），企業2023年年度股東大會舉辦日前一個買賣日公司股票交易均價為21.73元/股（向上取整保留兩位小數），企業最近一期經審計的每股凈資產為6.51元，故此次調整后“偉22可轉債”的轉股價格應不低于21.73元/股，依據《募集說明書》的相關條款以及公司2023年本年度股東大會授權，充分考慮以上價格與企業具體情況，董事會決定把“偉22可轉債”轉股價格由32.56元/股往下調整為28.00元/股。
修正后的“偉22可轉債”轉股價格自2024年6月4日起起效，“偉22可轉債”于2024年6月3日終止股權轉讓，2024年6月4日起修復股權轉讓。
特此公告。
廣東偉明環保有限責任公司股東會
2024年6月3日
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