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盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司2023本年度利潤(rùn)分配方案更正公告
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“盛屯礦業(yè)”或“企業(yè)”）于2024年4月23日公布了《盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年度利潤(rùn)分配方案公告》。因管理人員粗心大意，在公告的重要環(huán)節(jié)提醒里將“每一股比例”填寫(xiě)錯(cuò)誤，現(xiàn)就相關(guān)知識(shí)更改如下所示：
1、核心內(nèi)容提醒
更改前：
每一股比例：每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb0.257元（價(jià)稅合計(jì)）。
更改后：
每一股比例：每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb0.0257元（價(jià)稅合計(jì)）。
除了上述更改內(nèi)容外，原公示其他內(nèi)容不會(huì)改變。企業(yè)對(duì)于該更改為投資者造成的不便表示歉意，敬請(qǐng)廣大投資者原諒。
特此公告。
盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2024年4月23日
證券代碼：600711 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：盛屯礦業(yè) 公示序號(hào)：2024-042
盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司
2023本年度利潤(rùn)分配方案公示（更改后）
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 每一股比例：每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb0.0257元（價(jià)稅合計(jì)）。
● 此次股東分紅以實(shí)施權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值扣減擬回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票及復(fù)購(gòu)專(zhuān)用型證劵賬戶(hù)中的A股股權(quán)之后的總股本為基準(zhǔn)分配股利，具體時(shí)間將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。
● 在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日以前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額。
一、利潤(rùn)分配方案具體內(nèi)容
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，截止2023年12月31日，企業(yè)期終可供分配利潤(rùn)金額為905,854,997.54元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為264,694,255.50元。
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》、《盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》及《公司章程》相關(guān)的規(guī)定，充分考慮公司戰(zhàn)略規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等多種因素，為確保企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，平穩(wěn)促進(jìn)未來(lái)的發(fā)展，更好地維護(hù)公司股東的整體利益，并依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，公司回購(gòu)專(zhuān)用型證劵賬戶(hù)中的A股股權(quán)不享有股東分紅的權(quán)力，2023本年度支付現(xiàn)金復(fù)購(gòu)A股股權(quán)額度視作股票分紅，企業(yè)2023年年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值扣減擬回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票及復(fù)購(gòu)專(zhuān)用型證劵賬戶(hù)中的A股股權(quán)之后的總股本為基準(zhǔn)分配股利。
此次利潤(rùn)分配方案如下所示：
截止2023年12月31日，公司總股本3,131,641,380股，扣減擬回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票8,972,100股，扣減公司回購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶(hù)中A股股權(quán)32,057,729股，可分配股利的股權(quán)值為3,090,611,551股，為此為基準(zhǔn)向股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.257元（價(jià)稅合計(jì)），不派股不因公積金轉(zhuǎn)增總股本，總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利79,428,716.86（價(jià)稅合計(jì)），占公司總2023年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的30.01%。
2023本年度，公司也復(fù)購(gòu)A股股份支付資金總額金額為149,991,657.44元（沒(méi)有交易手續(xù)費(fèi)），與擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總共總金額rmb229,420,374.30元，占2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的86.67%。
如在公告披露日起至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授于股權(quán)回購(gòu)注銷(xiāo)/資產(chǎn)重組股權(quán)回購(gòu)注銷(xiāo)等導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額。如后面總市值產(chǎn)生變化，將另行公告實(shí)際調(diào)整情況。
二、企業(yè)履行決策制定
（一）股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、決議和表決狀況
2024年4月21日，公司召開(kāi)第十一屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《公司2023年度利潤(rùn)分配方案》，此次利潤(rùn)分配方案合乎《公司章程》所規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，董事會(huì)同意此次利潤(rùn)分配方案并同意將這個(gè)計(jì)劃方案遞交我們公司2023年年度股東大會(huì)決議。表決結(jié)果：7票允許、0票反對(duì)、0票放棄。
（二）職工監(jiān)事建議
2024年4月21日，公司召開(kāi)第十一屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司2023年度利潤(rùn)分配方案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合規(guī)定法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮到公司運(yùn)營(yíng)持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)期穩(wěn)定和今后運(yùn)營(yíng)融資需求等狀況，計(jì)劃方案合乎公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，更好地維護(hù)公司股東特別是中小股東的利益。表決結(jié)果：3票允許、0票反對(duì)、0票放棄。
三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范
此次利潤(rùn)分配方案融合了企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及持續(xù)盈利，不會(huì)對(duì)公司的現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響、也不會(huì)影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
此次利潤(rùn)分配方案尚要遞交企業(yè)2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
特此公告。
盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2024年4月23日
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