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航空航天彩虹無人機有限責任公司2023年度股東大會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會無否定提議的情況。
2.本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開情況
1.召開時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2024年4月23日（星期二）在下午14:00逐漸
（2）網(wǎng)上投票時間是在：2024年4月23日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2024年4月23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票的具體時間為：2024年4月23日早上9:15至中午15:00。
2.召開地址：北京豐臺云崗西路17號北京市浦金凱航國際酒店一層會議廳
3.召開方法：當場決議與網(wǎng)上投票相結合的
4.大會表決方式：采取現(xiàn)場書面形式記名投票和網(wǎng)絡投票方法
5.會議召集人：董事會
6.會議主持：企業(yè)董事長胡梅曉老先生
大會的集結、舉行和決議程序符合《公司法》《股票上市規(guī)則》《公司章程》及其《公司股東大會議事規(guī)則》等相關規(guī)定。
二、大會參加狀況
參與本次股東大會股東及股東委托意味著總人數(shù)21人，意味著合理表決權的股權總數(shù)為409,841,768股，占公司總有表決權的股權總量的41.3794%。截止到除權日2024年4月18日，公司總股本為996,463,000股，在其中公司回購專用型股票賬戶的股權數(shù)量達到6,013,081股，該等購買的股權不享有投票權，故本次股東大會具有表決權的總股數(shù)為990,449,919股。
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代表總共5人，意味著合理投票權股權數(shù)量達到379,723,397股，占公司總有投票權股權總量的38.3385%。
參與網(wǎng)上投票股東16人，意味著股權數(shù)量達到30,118,371股，占公司總有投票權股權總量的3.0409%。
參與投票的中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、管理層，直接或合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）共18人，代表有表決權的股權30,126,271股，占公司總有投票權股權總量的3.0417%。
公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事及高管人員出席了會議，北京嘉源律師事務所律師去現(xiàn)場對大會展開了印證。
三、提案決議表決狀況
本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結合的方式?jīng)Q議，審議通過了如下所示提案：
（一）審議通過了《2023年度董事會工作報告》
表決結果：允許409,831,468股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的99.9975%;抵制10,300股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0025%;放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東的表決狀況：允許票為30,115,971股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的99.9658%；否決票為10,300股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0342%；反對票為0股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0000%。
（二）審議通過了《2023年度監(jiān)事會工作報告》
表決結果：允許409,820,368股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的99.9948%;抵制10,300股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0025%;放棄11,100股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0027%。
在其中，中小股東的表決狀況：允許票為30,104,871股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的99.9290%；否決票為10,300股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0342%；反對票為11,100股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0368%。
（三）審議通過了《〈2023年年度報告〉及其摘要》
表決結果：允許409,831,468股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的99.9975%;抵制10,300股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0025%;放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東的表決狀況：允許票為30,115,971股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的99.9658%；否決票為10,300股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0342%；反對票為0股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0000%。
（四）審議通過了《2023年度財務決算報告》
表決結果：允許409,831,468股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的99.9975%;抵制10,300股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0025%;放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東的表決狀況：允許票為30,115,971股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的99.9658%；否決票為10,300股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0342%；反對票為0股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0000%。
（五）審議通過了《2023年度利潤分配預案》
表決結果：允許409,828,968股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的99.9969%;抵制12,800股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0031%;放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東的表決狀況：允許票為30,113,471股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的99.9575%；否決票為12,800股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0425%；反對票為0股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0000%。
（六）審議通過了《2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：允許409,824,368股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的99.9958%;抵制17,400股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0042%;放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東的表決狀況：允許票為30,108,871股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的99.9422%；否決票為17,400股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0578%；反對票為0股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0000%。
（七）審議通過了《關于確認2023年度董事薪酬的議案》
表決結果：允許409,817,868股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的99.9942%;抵制12,800股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0031%;放棄11,100股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0027%。
在其中，中小股東的表決狀況：允許票為30,102,371股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的99.9207%；否決票為12,800股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0425%；反對票為11,100股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0368%。
（八）審議通過了《關于確認2023年度監(jiān)事薪酬的議案》
表決結果：允許409,817,868股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的99.9942%;抵制23,900股，占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0058%;放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東大會股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東的表決狀況：允許票為30,102,371股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的99.9207%；否決票為23,900股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0793%；反對票為0股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0000%。
四、侓師開具的法律意見
北京嘉源律師事務所律師到場承載了本次股東大會，并提交了《法律意見書》。該《法律意見書》覺得：企業(yè)本次股東大會的集結、舉辦程序流程，召集人和列席會議工作人員資格及決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，表決結果真實有效。
五、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的2023年度股東大會決定；
2.北京嘉源法律事務所開具的《關于航天彩虹無人機股份有限公司2023年度股東大會的法律意見書》。
航空航天彩虹無人機有限責任公司股東會
二〇二四年四月二十三日
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