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江西省萬年青水泥有限責任公司2023年年度股東大會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
本次股東大會沒有增加、否定或調整提議。
一、會議召開情況
1、會議召集人：江西省萬年青水泥有限責任公司股東會；
2、會議時間：⑴現場會議舉辦時長：2024年4月19日14:30；
⑵網上投票時長：
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件投票的時長：2024年4月19日9:15至15:00階段的任意時間；
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2024年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
3、現場會議地址：江西省南昌高新技術產業開發區京東商城大路399號百合竹科技園區企業二樓205室會議廳;
4、會議形式：當場網絡投票與網絡投票緊密結合；
5、節目主持人：老總陳文勝老先生；
6、此次會議報告于2024年3月28日傳出。大會的集結、舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
二、大會參加狀況
1、參與本次股東大會的股東或股東代表共31人，意味著股權 403,711,368 股，占公司總有投票權股權總量的50.6283%。在其中：參加本次股東大會現場會議的股東或股東代表共1人，持有(意味著)股權為347,480,004 股，占公司總有投票權股權總量的43.5765%；此次會議根據網上投票股東30人，意味著股權56,231,364股，占公司總有投票權股權總量的7.0518%。
中小投資者出席的整體情況：參加此次大會的中小投資者30 人，意味著股權56,231,364股，占公司總有投票權股權總量的7.0518%。
2、董事、監事及一部分高管人員及印證侓師參加了會議。企業非獨立董事李世鋒老先生因參與武漢大學學習培訓，直接委托非獨立董事陳釗老先生委托列席會議，監事多萬壽先生因參與上級部門的會議，授權委托公司監事李偉東老先生委托列席會議，合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
三、提議決議表決狀況
1、整體決議結論：本次股東大會采用現場投票選舉和互聯網投票選舉緊密結合，所有提案均獲得列席會議公司股東所持有效投票權一致通過。
2、提議逐一決議狀況：
（1）決議《董事會工作報告》
決議狀況：
允許 403,140,754 股，占列席會議合理投票權股權總量的99.8587%；
抵制 462,314 股，占列席會議合理投票權股權總量的0.1145%；
放棄 108,300 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0268%；
在其中中小投資者決議狀況：
允許 55,660,750 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的98.9852%；
抵制 462,314 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.8222%；
放棄 108,300 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.1926%。
表決結果：表決通過。
（2）決議《監事會工作報告》
決議狀況：
允許 403,201,754 股，占列席會議合理投票權股權總量的99.8738%；
抵制 401,314 股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0994%；
放棄 108,300 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0268%；
在其中中小投資者決議狀況：
允許 55,721,750 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的99.0937%；
抵制 401,314 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.7137%；
放棄 108,300 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.1926%。
表決結果：表決通過。
（3）決議《公司2023年度財務決算報告》
決議狀況：
允許 403,218,254 股，占列席會議合理投票權股權總量的99.8779%；
抵制 393,914 股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0976%；
放棄 99,200 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0246%；
在其中中小投資者決議狀況：
允許 55,738,250 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的99.1231%；
抵制 393,914 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.7005%；
放棄 99,200 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.1764%。
表決結果：表決通過。
（4）決議《公司2023年度報告全文及摘要》
決議狀況：
允許 403,157,254 股，占列席會議合理投票權股權總量的99.8627%；
抵制 454,914 股，占列席會議合理投票權股權總量的0.1127%；
放棄 99,200 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0246%；
在其中中小投資者決議狀況：
允許 55,677,250 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的99.0146%；
抵制 454,914 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.8090%；
放棄 99,200 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.1764%。
表決結果：表決通過。
（5）決議《公司2023年度利潤分配預案的議案》
決議狀況：
允許 403,222,554 股，占列席會議合理投票權股權總量的99.8789%；
抵制 488,714 股，占列席會議合理投票權股權總量的0.1211%；
放棄 100 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%；
在其中中小投資者決議狀況：
允許 55,742,550 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的99.1307%；
抵制 488,714 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.8691%；
放棄 100 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.0002%。
表決結果：表決通過。
（6）決議《關于聘任公司2024年度審計機構的議案》
決議狀況：
允許 403,316,054 股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9021%；
抵制 393,914 股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0976%；
放棄 1,400 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0003%；
在其中中小投資者決議狀況：
允許 55,836,050 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的99.2970%；
抵制 393,914 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.7005%；
放棄 1,400 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.0025%。
表決結果：表決通過。
（7）決議《關于公司2024年度向銀行申請綜合授信及擔保的議案》
決議狀況：
允許 399,458,300 股，占列席會議合理投票權股權總量的98.9465%；
抵制 4,252,968 股，占列席會議合理投票權股權總量的1.0535%；
放棄 100 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%；
在其中中小投資者決議狀況：
允許 51,978,296 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的92.4365%；
抵制 4,252,968 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的7.5633%；
放棄 100 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.0002%。
表決結果：表決通過。
（8）決議《關于董事會提議向下修正“萬青轉債”轉股價格的議案》
決議狀況：
允許 51,861,596 股，占列席會議合理投票權股權總量的92.2289%；
抵制 4,369,668 股，占列席會議合理投票權股權總量的7.7709%；
放棄 100 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0002%；
在其中中小投資者決議狀況：
允許 51,861,596 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的92.2289%；
抵制 4,369,668 股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的7.7709%；
放棄 100 股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.0002%。
表決結果：表決通過。
四、侓師開具的法律意見
國浩律師（南昌市）公司馮艷琴、周采風活動律師為本次股東大會展開了法律法規印證并提交法律服務合同，企業本次股東大會的集結和舉辦程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；參加本次股東大會的人員和召集人資格真實有效；本次股東大會的表決流程和表決結果真實有效。
五、備查簿文檔
1.經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2.侓師開具的法律服務合同；
3.深交所要求的其他資料。
特此公告。
江西省萬年青水泥有限責任公司股東會
2024年4月19日
證券代碼：000789 股票簡稱：百合竹 公示序號：2024-19
債卷編碼：127017 債卷通稱：萬青轉債
債卷編碼：149876 債卷通稱：22江泥01
江西省萬年青水泥有限責任公司
第九屆董事會第十三次臨時性會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
企業第九屆董事會第十三次臨時性會議報告于2024年4月15日用電子郵箱與公司網上辦公系統方法傳出，大會于2024年4月19日以通信方式舉辦。
例會應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名，整體公司監事及部分管理層出席了此次會議。此次會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
會議審議通過了《關于向下修正“萬青轉債”轉股價格的議案》
具體內容詳見隨本公告同一天公布的《關于向下修正“萬青轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2024-20）。
表決結果：9票允許、0票反對、0票放棄。本議案得到表決通過。
三、備查簿文檔
1.經與會董事簽名的股東會決議；
2.深圳交易所標準的別的有關文件。
特此公告。
江西省萬年青水泥有限責任公司
股東會
2024年4月19日
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