我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省蒙泰高新科技化學(xué)纖維有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2024年3月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://wltp.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關(guān)于召開2023年年度股東大會(huì)的通知》。現(xiàn)就此次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1．股東會(huì)屆次： 2023年年度股東大會(huì)

2．股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3．召開的合法、合規(guī)：

公司在2024年3月29日舉辦第三屆董事會(huì)第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提議召開2023年年度股東大會(huì)的議案》，決定舉辦本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的招集程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4．召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）召開時(shí)長(zhǎng)：2024年4月22日14:45

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年4月22日

根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年4月22日09:15-15:00。

5.會(huì)議的召開方法：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東參加當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)或書面形式授權(quán)委托人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上任一系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東只能選以上投票方式中的一種表決方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6．大會(huì)的除權(quán)日：2024年4月16日（星期二）

7．參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體已發(fā)行有投票權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向（《授權(quán)委托書》詳見附件2）授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8．會(huì)議地點(diǎn)：廣東揭陽(yáng)市揭東區(qū)城西地區(qū)工業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃區(qū)廣東省蒙泰高新科技化學(xué)纖維有限責(zé)任公司五樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

以上提案已經(jīng)公司2024年3月29日舉行的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

公司獨(dú)立董事分別往股東會(huì)遞交了《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在此次年度股東大會(huì)中進(jìn)行個(gè)人述職。

以上提案均是普通決議提案，由列席會(huì)議股東及股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量半數(shù)以上根據(jù)。

以上提案3、6、7、8、10、13歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事項(xiàng)，對(duì)除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東給予獨(dú)立記票。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法

（1）法人股東親身出席會(huì)議的，應(yīng)提供本人身份證原件高效股東賬戶卡正本；由他人代理商出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供委托代理人本人身份證原件、受托人身份證掃描件、公司股東授權(quán)委托書原件高效股東賬戶卡正本；

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)提供本人身份證原件、能夠證明具備法人代表資質(zhì)的有效證明、加蓋公章法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東合理股東賬戶卡正本；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供本人身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)委托書原件、加蓋公章法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東合理股東賬戶卡正本；

（3）外地公司股東可以用電子郵件、信件方法備案，電子郵件、信件須于2024年4月19日17：00前送到至企業(yè)；

（4）我們公司拒絕接受手機(jī)備案。

2、登記時(shí)間：自除權(quán)日至2024年4月19日（星期五）17:00止

3、備案地址：揭陽(yáng)市揭東區(qū)城西地區(qū)片工業(yè)園區(qū)廣東省蒙泰高新科技化學(xué)纖維有限責(zé)任公司

4、大會(huì)聯(lián)系電話：

（1）手機(jī)聯(lián)系人：林煜

（2）聯(lián)系方式：0663-3904196

（3）發(fā)傳真：0663-3278050

（4）電子郵箱：zqb@gdmtxw.com

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議歷時(shí)大半天，參會(huì)公司股東或由工作人員吃住、差旅費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳細(xì)詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決定。

六、配件

1、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟；

2、2023年年度股東大會(huì)授權(quán)書。

廣東省蒙泰高新科技化學(xué)纖維有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年4月19日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：350876

網(wǎng)絡(luò)投票通稱：蒙泰網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)該項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

本次股東大會(huì)提案均屬于非累積投票提議。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年4月22日的股票交易時(shí)間，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2. 公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年4月22日早上9:15-在下午15:00。

2. 公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“本所個(gè)人數(shù)字證書”或“本所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托 老先生/女性意味著本公司/自己參加于2024年4月22日（星期一）舉辦的廣東蒙泰高新科技化學(xué)纖維有限責(zé)任公司2023年年度股東大會(huì)，意味著本公司/自己按照下列標(biāo)示對(duì)下述提案網(wǎng)絡(luò)投票，并簽訂本次股東大會(huì)有關(guān)文件。本公司/自己對(duì)此次會(huì)議表決事宜未做實(shí)際指示的，受委托人可委托行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的代價(jià)都由本單位承擔(dān)。

本次股東大會(huì)提議決議建議

受托人對(duì)受托人的標(biāo)示，非累積投票提議在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)同一決議事宜不可有兩項(xiàng)或多項(xiàng)標(biāo)示。假如受托人對(duì)某一決議事宜的表決建議未做實(shí)際標(biāo)示或?qū)ν粵Q議事宜有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對(duì)于該事項(xiàng)展開投票選舉。

受托人（自然人股東簽名，公司股東法人代表簽名加蓋單位公章）：

受托人身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

受托人股票賬號(hào)：

受托人擁有股票數(shù)： 股

受托人持倉(cāng)特性：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：

備注名稱：

1、本委托有效期：始行授權(quán)書簽定之日到本次股東大會(huì)完畢；

2、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

3、授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均有效。