企業頻道
浙江省眾合科技發展有限公司關于召開2024年第二次股東大會決議的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
依據《公司法》和浙江眾合科技發展有限公司（下稱“企業”）《章程》等有關規定，經2024年4月7日的企業第八屆董事會第三十二次會議審議允許，定為2024年4月23日（星期二）14:30在杭州市濱江區江漢路1785號雙城區國際性四號樓17樓會議室舉辦企業2024年第二次股東大會決議。有關事宜再度提醒如下所示：
一、召開工作會議的最基本事宜
1、股東會屆次：2024年第二次股東大會決議
2、會議召集人：董事會
3、召開的合法、合規：本次股東大會的召開符合有關法律、法規及企業《章程》的相關規定
4、召開日期、時長：
（1）現場會議舉辦時間是在：2024年4月23日（星期二）14:30
（2）網絡網絡投票時長
①互聯網技術投票軟件網絡投票時間是在：2024年4月23日（星期二）9:15一15:00
②交易軟件網絡投票準確時間為：2024年4月23日（星期二）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00
5、會議的召開方法：此次會議采取現場網絡投票與網上投票相結合的，企業通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。
參與股東會的形式：股東只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）和網上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結果為準。
6、除權日：2024年4月16日（星期二）
7、參加目標：
①截至2024年4月16日（星期二）（除權日）買賣完成后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業公司股東。該等公司股東有權利由他人做為委托代理人持公司股東自己授權書出席會議（該委托代理人不用為股東），或者在網上投票期限內參與網上投票；
②董事、公司監事、高管人員；
③企業聘請的侓師；
④企業被邀請的有關人員。
8、現場會議舉辦地址：杭州市濱江區江漢路1785號雙城區國際性四號樓17樓會議室。
二、會議審議事宜
1、決議狀況
本次股東大會提議編號實例表：
2、公布狀況
《關于延長公司2022年度向特定對象發行股票股東大會決議及相關授權有效期的議案》業經2024年4月7日舉行的第八屆董事會第三十二次會議審議通過，具體內容詳見2024年4月8日企業在規定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的企業《第八屆董事會第三十二次會議決議公告》（臨2024-015）。
3、特別提示
①公司將對中小股東（單獨或者合計持有企業5%以上公司股東）決議獨立記票，并且對記票數據進行公布；
②依據《公司章程》之有關規定，《關于延長公司2022年度向特定對象發行股票股東大會決議及相關授權有效期的議案》由股東會以普通決議根據。
三、大會登記事項
公司股東可以去會議現場備案，還可以書面形式通信及發傳真方法辦理登記手續，股東登記需提交的文件規定：
1、備案方法：當場備案、發傳真或信件。公司股東出席會議注冊登記的情況下需提供以下材料：
（1）自然人股東：本人親自出席的，提供本人有效身份證件、證券賬戶卡、股東賬戶卡；授權委托人出席的，委托代理人提供本人有效身份證件、公司股東授權書、證券賬戶卡、股東賬戶卡。
（2）公司股東：法人代表親身出席的，提供本人有效身份證件、法人代表職業資格證、證券賬戶卡、股東賬戶卡；授權委托人出席的，委托代理人提供本人有效身份證件、法人代表職業資格證、法人代表開具的書面形式授權書、證券賬戶卡、股東賬戶卡。
2、登記時間：2024年4月16日在下午收盤至企業2024年第二次股東大會決議主持人宣布當場出席會議的股東和委托代理人人數及所持有表決權的股權數量以前（不包含階段的公休日）。
四、公司股東參與網上投票的具體操作步驟
公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票時涉及到的具體操作詳細本通知配件1。
五、其他事宜
（一）大會聯系電話：
詳細地址：杭州市濱江區江漢路1785號雙城區國際性四號樓17樓
郵編：310052
手機：0571-87959003，0571-87959026
發傳真：0571-87959026
手機聯系人：何俊麗，葛姜新
（二）大會花費：
開會時間大半天，參會股東或委托代理人吃住及交通費用自理。
六、備查簿文檔
1、企業第八屆董事會第三十二次會議決議。
特此公告。
浙江省眾合科技發展有限公司股東會
二〇二四年四月十七日
配件：1、《參加網絡投票的具體操作流程》
2、《授權委托書》
配件1：
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼：360925
2、網絡投票通稱：眾合網絡投票
3、填寫決議建議或競選投票數：
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
本次股東大會并沒有累積投票提議。
4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。提案設置及建議決議。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2024年4月23日（星期二）9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一一15:00
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年4月23日（星期二）9:15一15:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
授 權 委 托 書
茲委托 老先生（女性）意味著自己/本公司參加浙江省眾合科技發展有限公司2024年第二次股東大會決議，并行使表決權。
受托人股票賬號：
持倉特性： 股票數： 股
受托人身份證號（公司股東營業執照號碼）：
受委托人（簽字）：
受委托人身份證號：
受托人對以下提案決議如下所示：
本次股東大會提議決議建議實例表
表明：
1、委托人有權利按照本授權書指示對該次股東大會審議的事項展開投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽定的相關文件；
2、本授權書的有效期為始行授權書簽定日起至該次股東會結束后止。委托期限：自簽署日至本次股東大會完畢；
3、請股東在提案的表決建議列表中打“√”，每一項均是單選題，選取失效；
4、未填、錯填、筆跡無法辨認的表決票，以及未投的表決票均視為“放棄”；
5、企業授權委托須加蓋公章；
6、授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效。
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