企業頻道
國機重型裝備集團有限公司關于企業董事長助理宣布履行職責的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
國機重型裝備集團有限公司（下稱“企業”）于2024年2月4日舉辦第五屆董事會第十七次大會，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，允許聘用李俊輝先生為公司董事長助理，任期自聘用日起至第五屆董事會屆滿時止。因為李俊輝老先生尚未獲得上海交易所授予的董事長助理任職培訓證實，暫由董事長韓曉軍老先生暫代股東會秘書職責，對李俊輝先生聘用將在其獲得董事長助理任職培訓證實后正式生效。具體詳見公司在2024年2月5日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上交所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于聘任公司董事會秘書的公告》（公示序號：2024-005）。
李俊輝老先生最近已參加上海交易所2024年第1期主板上市公司董事長助理任職培訓并進行檢測，獲得董事長助理任職培訓證實，其任職要求辦理備案經上海交易所審批情況屬實根據。李俊輝老先生自本公告公布之日起正式執行股東會秘書職責。韓曉軍老先生不會再暫代股東會秘書職責。
董事長助理聯系電話如下所示：
手機：0838-6159209
電子郵箱：sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn
辦公地點：四川省德陽市珠江東路99號國機重型裝備集團有限公司。
特此公告。
國機重型裝備集團有限公司股東會
2024年4月17日
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