我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

1、本次股東大會(huì)不會(huì)有發(fā)生否定提案的情況。

2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。

一、召開(kāi)和參加狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召集人：董事會(huì)

2、會(huì)議形式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

3、召開(kāi)日期及時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年4月10日(星期三)14:00逐漸。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年4月10日(星期三)

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2024年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年4月10日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)企業(yè)四樓會(huì)議室

5、節(jié)目主持人：張春華老先生

6、會(huì)議的召開(kāi)合乎《公司法》《證券法》《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、出席會(huì)議的整體情況

參加本次股東大會(huì)具備表決權(quán)的公司股東共23人，代表公司有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量227,089,126股，總股本的32.67%。在其中：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況

當(dāng)場(chǎng)參加股東會(huì)議的股東代表1名（意味著2名股東），代表公司有表決權(quán)的股權(quán)224,131,048股，總股本的32.24%。

(2)網(wǎng)上投票狀況

利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件進(jìn)行合理決議股東總共21人，代表公司有表決權(quán)的股權(quán)2,958,078股，總股本的0.43%。

（三）公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的見(jiàn)證侓師出席了此次會(huì)議。

二、提議決議和表決狀況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，審議通過(guò)了如下所示提案：

1、企業(yè)2023年度匯報(bào)全篇及引言

表決結(jié)果：226,964,626股允許，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.95%；94,500股抵制，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.04%；30,000股放棄，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.01%。

在其中，中小股東的表決狀況：2,833,578股允許，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股權(quán)2,958,078股95.79%；94,500股抵制，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的3.19%；30,000股放棄，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的1.02%。

2、企業(yè)2023年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

表決結(jié)果：226,862,571股允許，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.90%；226,555股抵制，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1%；0股放棄，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：2,731,523股允許，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股權(quán)2,958,078股92.34%；226,555股抵制，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的7.66%；0股放棄，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的0%。

3、企業(yè)2023年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

表決結(jié)果：226,862,571股允許，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.90%；226,555股抵制，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1%；0股放棄，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：2,731,523股允許，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股權(quán)2,958,078股92.34%；226,555股抵制，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的7.66%；0股放棄，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的0%。

4、企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告

表決結(jié)果：226,874,471股允許，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.91%；94,500股抵制，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.04%；120,155股放棄，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.05%。

在其中，中小股東的表決狀況：2,743,423股允許，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股權(quán)2,958,078股92.74%；94,500股抵制，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的3.20%；120,155股放棄，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的4.06%。

5、企業(yè)2023年度股東分紅及公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

表決結(jié)果：226,945,026股允許，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.94%；144,100股抵制，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.06%；0股放棄，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：2,813,978股允許，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股權(quán)2,958,078股95.13%；144,100股抵制，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的4.87%；0股放棄，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的0%。

6、關(guān)于申請(qǐng)2024年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案

表決結(jié)果：226,994,626股允許，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.96%；94,500股抵制，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.04%；0股放棄，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：2,863,578股允許，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股權(quán)2,958,078股96.81%；94,500股抵制，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的3.19%；0股放棄，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的0%。

7、有關(guān)2024年度擔(dān)保額度預(yù)估的議案

表決結(jié)果：226,935,626股允許，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.93%；153,500股抵制，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.07%；0股放棄，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：2,804,578股允許，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股權(quán)2,958,078股94.81%；153,500股抵制，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的5.19%；0股放棄，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的0%。

8、有關(guān)2023年度計(jì)談及轉(zhuǎn)到資產(chǎn)減值損失的議案

表決結(jié)果：226,994,626股允許，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.96%；94,500股抵制，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.04%；0股放棄，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：2,863,578股允許，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股權(quán)2,958,078股96.81%；94,500股抵制，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的3.19%；0股放棄，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的0%。

9、關(guān)于企業(yè)2024年全面預(yù)算管理的議案

表決結(jié)果：225,034,098股允許，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.10%；2,055,028股抵制，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.90%；0股放棄，占參加本次股東大會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：903,050股允許，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股權(quán)2,958,078股30.53%；2,055,028股抵制，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的69.47%；0股放棄，占參加本次股東大會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股份的0%。

三、律師見(jiàn)證狀況

1、法律事務(wù)所名字：北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所

2、侓師名字：馬宏繼 陸婷

3、總結(jié)性建議：本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)工作人員資質(zhì)真實(shí)有效；本次股東大會(huì)召集人資質(zhì)合乎中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序符合中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、股東會(huì)議決議

2、法律服務(wù)合同

中冶集團(tuán)美利云產(chǎn)業(yè)鏈投資股份有限公司

2024年4月11日