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山東海化有限責任公司2024年第一次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1．本次股東大會沒有出現否定提案的情況。
2．本次股東大會未涉及變動上次股東會議決議。
一、會議召開情況
1. 舉辦時長
現場會議時長：2024年3月15日14:30
網上投票時長：2024年3月15日，在其中根據深圳交易所交易軟件進行投票時間為2024年3月15日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡投票軟件進行投票時間為2024年3月15日9:15-15:00階段的任意時間。
2. 現場會議地址：山東省濰坊濱海經濟開發區海化街05639號，308會議廳。
3. 舉辦方法：當場決議+網上投票
4. 會議召集人：董事會
5. 會議主持：孫令波老總
6．召開的合規、合理合法：本次股東大會的召開程序流程符合有關法律、行政規章、單位規章、行政規章和公司章程的規定。
二、大會參加狀況
公司部分執行董事、公司監事、高管人員及山東德衡律師事務所印證侓師王雋、徐文史類出席了本次會議。
三、提案決議和表決狀況
交流會以現場決議和網上投票緊密結合方法表決通過《關于繼續開展期貨套期保值業務的議案》，決議結果如下：
四、侓師開具的法律意見
1．法律事務所：山東德衡律師事務所
2．印證侓師：王雋、徐文史類
3．總結性建議：本次股東大會的集結、舉辦程序符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，真實有效；列席會議工作人員的資質和召集人資質合乎《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，真實有效；會議表決程序流程、表決結果合乎《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，真實有效。
五、備查簿文檔
1．山東海化有限責任公司2024年第一次股東大會決議決定
2. 山東德衡律師事務所有關山東海化有限責任公司2024年第一次股東大會決議的法律服務合同
特此公告。
山東海化有限責任公司
股東會
2024年3月16日
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