企業(yè)頻道
中航直升飛機(jī)有限責(zé)任公司有關(guān)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易看漲期權(quán)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶進(jìn)行的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)直升飛機(jī)業(yè)務(wù)流程的整合，推動(dòng)上市企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的，中航直升飛機(jī)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬發(fā)行股份購(gòu)買昌河直升機(jī)工業(yè)生產(chǎn)（集團(tuán)公司）有限公司和哈爾濱飛機(jī)工業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司100%股份并募集配套資金（下稱“本次交易”）。
企業(yè)已接收中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）頒發(fā)的《關(guān)于同意中航直升機(jī)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2024〕173號(hào)），具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2024年2月2日上海證券交易所網(wǎng)址發(fā)布的公告（公示序號(hào)：2024-002）。公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的申請(qǐng)注冊(cè)批復(fù)后，積極推動(dòng)本次交易的執(zhí)行事項(xiàng)。截至本公告日，本次交易之標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶以及相關(guān)工商變更登記、辦理備案事項(xiàng)已經(jīng)完成，詳情如下：
一、本次交易的執(zhí)行情況
（一）標(biāo)的資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)過(guò)戶及交收
截至本公告日，本次交易涉及到的看漲期權(quán)交收及過(guò)戶已辦理完畢，哈爾濱飛機(jī)工業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“哈飛集團(tuán)”）100%股份、昌河直升機(jī)工業(yè)生產(chǎn)（集團(tuán)公司）有限公司（下稱“昌飛集團(tuán)”）100%股份已經(jīng)完成交收產(chǎn)權(quán)過(guò)戶，公司已經(jīng)合理合法獲得看漲期權(quán)，哈飛集團(tuán)及昌飛集團(tuán)已經(jīng)成為公司全資子公司。
（二）本次交易的有關(guān)后面事宜
1、依據(jù)本次交易有關(guān)協(xié)議的約定，企業(yè)有待聘用審計(jì)公司對(duì)標(biāo)的公司開(kāi)展內(nèi)控審計(jì)，并提交專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，明確財(cái)產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)交割日期內(nèi)標(biāo)的公司所產(chǎn)生的損益表，并依據(jù)內(nèi)控審計(jì)結(jié)論實(shí)行本次交易協(xié)議中有關(guān)銜接期間損益所屬的相關(guān)承諾。
2、企業(yè)有待依照本次交易有關(guān)協(xié)議的約定向相關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)行股份，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理本次交易新增加股權(quán)的有關(guān)備案、發(fā)售辦理手續(xù)。
3、企業(yè)有待在證監(jiān)會(huì)批復(fù)的期限內(nèi)適時(shí)發(fā)行股份募集配套資金，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理上述情況發(fā)售涉及到新增加股權(quán)的有關(guān)備案、發(fā)售辦理手續(xù)。
4、企業(yè)有待就本次交易涉及到的增加注冊(cè)資本事宜修改公司章程并登記工商變更登記、辦理備案。
5、企業(yè)、標(biāo)的公司及相關(guān)各方有待繼續(xù)履行合同本次交易的相關(guān)合同、協(xié)議書(shū)及服務(wù)承諾。
6、公司及其他交易各方需根據(jù)法律法規(guī)的需求就本次交易不斷履行信息披露義務(wù)。
二、有關(guān)本次交易看漲期權(quán)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶狀況中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)建議
企業(yè)本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司于2024年3月13日出具了《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于中航直升機(jī)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》，覺(jué)得：
“1、本次交易的實(shí)施步驟依法履行法律規(guī)定的管理決策、審核、核準(zhǔn)程序，合乎《公司法》《證券法》《重組管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的需求。
2、截至本核查意見(jiàn)出具日，本次交易看漲期權(quán)已產(chǎn)權(quán)過(guò)戶至發(fā)售公司名下，上市企業(yè)已合理合法擁有標(biāo)的公司股份，看漲期權(quán)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶程序合法、合理。
3、在相關(guān)各方根據(jù)其簽訂的協(xié)議和所作出的有關(guān)服務(wù)承諾徹底執(zhí)行分別責(zé)任的情形下，本次交易后面事項(xiàng)執(zhí)行不會(huì)有實(shí)際性法律法規(guī)阻礙。”
（二）稅務(wù)顧問(wèn)建議
企業(yè)本次交易的稅務(wù)顧問(wèn)中航證券有限公司于2024年3月13日出具了《中航證券有限公司關(guān)于中航直升機(jī)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況之財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》，覺(jué)得：
“1、本次交易的實(shí)施步驟依法履行法律規(guī)定的管理決策、審核、核準(zhǔn)程序，合乎《公司法》《證券法》《重組管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的需求。
2、截至本核查意見(jiàn)出具日，本次交易看漲期權(quán)已產(chǎn)權(quán)過(guò)戶至發(fā)售公司名下，上市企業(yè)已合理合法擁有標(biāo)的公司股份，看漲期權(quán)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶程序合法、合理。
3、在相關(guān)各方根據(jù)其簽訂的協(xié)議和所作出的有關(guān)服務(wù)承諾徹底執(zhí)行分別責(zé)任的情形下，本次交易后面事項(xiàng)執(zhí)行不會(huì)有實(shí)際性法律法規(guī)阻礙。”
（三）律師顧問(wèn)建議
企業(yè)本次交易的律師顧問(wèn)北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所于2024年3月13日出具了《北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于中航直升機(jī)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)交割情況的法律意見(jiàn)書(shū)》，覺(jué)得：
“（一）本次交易計(jì)劃方案內(nèi)容符合法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其中直股份《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；
（二）截至本法律服務(wù)合同出示之時(shí)，本次交易已執(zhí)行必需許可的或授權(quán)程序流程，取得了的有關(guān)準(zhǔn)許或授權(quán)均是真實(shí)有效，本次交易依規(guī)可以實(shí)施；
（三）截至本法律服務(wù)合同出示之時(shí)，此次交易中心涉標(biāo)的資產(chǎn)的變動(dòng)登記已辦理完畢；
（四）在相關(guān)各方根據(jù)其簽訂的協(xié)議和所作出的有關(guān)服務(wù)承諾全面履行分別責(zé)任的情形下，本法律服務(wù)合同第四部分所述后面事項(xiàng)執(zhí)行不會(huì)有實(shí)際性法律法規(guī)阻礙。”
特此公告。
中航直升飛機(jī)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年3月14日
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。大眾商報(bào)非新聞媒體，不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關(guān)服務(wù)。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2