我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

航空航天彩虹無人機(jī)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年2月29日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的通知》，為了保護(hù)眾多投資者的合法權(quán)益，便捷諸位公司股東履行股東會投票權(quán)，現(xiàn)就大會相關(guān)事項(xiàng)再度提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1.股東會屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會

2.股東會召集人：董事會

3.召開的合法、合規(guī)：股東會覺得本次股東大會大會的集結(jié)、舉辦程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4.召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2024年3月15日（星期五）在下午14:00逐漸；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年3月15日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2024年3月15日早上9:15至中午15:00。

5.會議的召開方法：本次股東大會采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)。股東只能選當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6.大會的除權(quán)日：2024年3月11日（星期一）

7.參加目標(biāo)：

（1）截至除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會及參與決議，因事不可以出席會議的公司股東可受權(quán)別人委托參加，被授權(quán)人無須為本公司公司股東（授權(quán)書詳見附件2）；

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘用的見證侓師及董事會被邀請的其他嘉賓；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。

8.現(xiàn)場會議舉辦地址：北京豐臺云崗西路17號北京市浦金凱航國際酒店一層會議廳

二、會議審議事宜

上述第1項(xiàng)提案早已第六屆董事會第十五次會議、第六屆職工監(jiān)事第十四次會議審議通過，上述第2項(xiàng)早已第六屆董事會第十六次大會、第六屆職工監(jiān)事第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月31日、2月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

對于該提案，公司將對中小股東的表決獨(dú)立記票并披露。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東。提案2做為特別決議提案需經(jīng)參加本次股東大會股東或其代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許。

三、大會備案等事宜

1.登記時(shí)間：2024年3月12日早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00

2.備案地址：北京豐臺云崗西路17號

3.備案方法：

（1）公司股東備案：由法人代表意味著公司股東出席本次會議的，應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；由法人代表委托委托代理人意味著公司股東出席本次會議的，委托代理人應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書（授權(quán)書附后）、證券賬戶卡；

（2）本人股東登記：自然人股東親身出席本次會議的，應(yīng)提供個人身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)、證券賬戶卡；由委托代理人意味著自然人股東出席本次會議的，應(yīng)提供委托代理人本人有效身份證件、受托人親筆寫簽訂的公司股東授權(quán)書（授權(quán)書附后）、證券賬戶卡；

（3）外地公司股東可采用信件或電子郵件方法備案，拒絕接受手機(jī)備案。信件或電子郵件應(yīng)當(dāng)包括以上內(nèi)容的文件材料，主題風(fēng)格請注明“參與股東會”字眼，以2024年3月12日16:00前抵達(dá)我們公司為標(biāo)準(zhǔn)；

4.出席本次會議工作人員需向交流會婚姻登記處提供上述情況所規(guī)定的授權(quán)書、本人身份證原件，并向大會婚姻登記處遞交上述情況要求憑證影印件。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會上，企業(yè)向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、其他事宜

1.此次會議參加現(xiàn)場會議股東住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立；

2.希望各位公司股東做好登記工作中，并到時(shí)候出席會議；

3.大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：杜志喜、郭婧銳

聯(lián)系方式：010-88536133

郵編：100074

電子郵件：caihonguav@sina.com

六、備查簿文檔

1.企業(yè)第六屆董事會第十六次會議決議

2.企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第十五次會議決定

3.企業(yè)第六屆董事會第十五次會議決定

4.企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第十四次會議決定

配件：1.參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

2.企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)書

特此公告

航空航天彩虹無人機(jī)有限責(zé)任公司股東會

二〇二四年三月十三日

配件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362389”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“航空航天網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對該項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表一 累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

3.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2024年3月15日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00；

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年3月15日早上9：15，截止時(shí)間為2024年3月15日在下午15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

航空航天彩虹無人機(jī)有限責(zé)任公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)書

航空航天彩虹無人機(jī)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著自己(我們公司)參加貴司2024年第一次臨時(shí)股東大會，并按下列網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示意味著自己(我們公司)進(jìn)行投票。

附表：

1、如欲對提案投愿意票，請于“允許”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“○”；如欲對提案投否決票，請于“抵制”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“○”；如欲對提案投反對票，請于“放棄”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“○”。

2、授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

3、本授權(quán)書有效期限到本次股東大會結(jié)束后止。

受托人簽字： 受托人身份證號：

受托人股東賬戶： 受托人持股數(shù)：

受委托人簽字： 受委托人身份證號：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日