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合肥市向陽機械股份有限公司關于調整企業向特定對象發售A股股票數限制和募資經營規模的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
合肥市向陽機械股份有限公司（下稱“企業”）于 2024 年3月4日舉行了企業第五屆董事會第三次會議、第五屆職工監事第三次會議，表決通過《關于調整公司向特定對象發行A股股票數量上限和募集資金規模的議案》，詳細如下：
一、此次向特定對象發行新股總數限制和募資經營規模狀況
公司在2023年6月19日接到中國證監會開具的《關于同意合肥常青機械股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監批準 [2023]1274 號），允許企業向特定對象發行新股的商標注冊申請。公司本次向特定對象發行新股數量及募資經營規模如下：
此次向特定對象公開發行的股票數依照本次發行募集資金總額除于發行價明確，且不超過61,200,000股（含本數），不得超過本次發行前公司總股本的30%。最后發行量將依據發行對象認購定價的狀況，由董事會按照股東會的授權與本次發行的承銷商（主承銷商）共同商定。在董事會對此次向特定對象發行新股作出決議之日到發行日期內，企業如果發生派股、資本公積金轉增股本、復購、股權激勵方案等事宜造成公司總股本產生變化，本次發行股權總數上限將作適當調整。
此次向特定對象發售A股個股募集資金總額不超過80,000.00萬余元，扣除發行費用后將全部用于下列新項目：
企業：萬余元
在此次向特定對象發售A股個股募資及時以前，公司將根據施工進度的實際需要以自有資金優先資金投入，并且在募資及時以后給予更換。
二、此次向特定對象發行新股總數限制和募資經營規模調整情況
公司在2024年3月4日舉辦第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關于調整公司向特定對象發行A股股票數量上限和募集資金規模的議案》。依據相關法律法規、法規和規范性文件的規定，針對當前市場環境的變化及公司的實際情況，公司現調節此次向特定對象發售A股個股的總數限制和募資經營規模，將原本定發行量限制“不得超過61,200,000股（含本數）”調整至“不得超過40,800,000股（含本數）”，將本次募集資金經營規模從總額不超過80,000.00萬余元（含本數）調整至總額不超過40,000.00萬余元（含本數），此次募集資金用途相匹配擬投入募資出資額又作適當調整，詳細如下：
企業：萬余元
除調節發行量限制和募資經營規模外，本次發行策略的其他事宜均未發生變化。依據《證券期貨法律適用意見第18號》等有關規定，調節發行量限制和募資經營規模不視為本次發行計劃方案發生變化。
本事情早已第五屆董事會獨董第一次專業會議審議通過，結合公司2022年11月23日舉行的2022年第一次臨時性股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》及2023年10月13日舉行的2023年第三次臨時性股東大會審議通過的《關于延長向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案》，本次發行總數限制和募資經營規模調整事項在股東大會授權范圍之內，不用提交股東大會審議。
特此公告。
合肥市向陽機械股份有限公司
股東會
2024年3月4日
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