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東來涂料技術（上海市）有限責任公司2024年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年2月26日
（二）股東會舉辦地點：上海嘉定工業區新源路1221號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
截止到本次股東大會除權日的總市值為120,478,800股；在其中，公司回購專戶中股權值為8,074,641股，不享有股東會投票權。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，董事長朱忠敏老先生組織，大會采用現場投票和網上投票結合的表決方式，本次股東大會的集結、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質、大會的表決流程和表決結果均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理鄒金彤出席了本次會議；別的高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于調整企業獨立董事津貼的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于變更公司注冊資金、修定《公司章程》并登記工商變更登記的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關提案決議的有關情況表明
1、提案2為特別決議議案，由參加本次股東大會股東持有的投票權數量三分之二以上一致通過；
2、提案1為普通決議議案，對此中小股東展開了獨立記票；
3、涉及到關系公司股東回避表決狀況：無；
4、涉及到優先股參加決議的議案：無。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京大成（上海市）法律事務所
侓師：劉俊哲、黃鈺
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得，本次股東大會的集結與舉辦程序符合法律法規、政策法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的相關規定；列席會議工作人員資格、召集人資質真實有效；會議表決程序流程、表決結果真實有效。
特此公告。
東來涂料技術（上海市）有限責任公司股東會
2024年2月27日
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