企業頻道
廣東省洪興實業股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒
1、本次股東大會舉辦期內不會有提升、否定或調整提議的情況。
2、本次股東大會采取現場投票選舉和互聯網投票選舉相結合的方式。
一、會議召開情況
1、召開時長：
（1）現場會議時長：2024年第一次臨時股東大會于2024年2月23日（星期五）在下午15:00逐漸，開會時間大半天。
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2024年2月23日早上9:15一9:25,9:30一11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2024年2月23日早上9:15-在下午15:00。
2、會議地點：廣東廣州越秀區天河路45號粵能商務大廈4樓會議室
3、舉辦方法：當場投票和網上投票相結合的
4、會議召集人：第二屆董事會
5、會議主持：郭梧文老總
6、大會集結、舉辦程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，大會依法依規。
二、大會參加狀況
1、出席會議的整體情況：參與本次股東大會股東及股東委托代理人總共3名，持有（意味著）股權30,191,045股，占公司總有投票權股權總量的22.9550％。
2、現場會議參加狀況：參加本次股東大會現場會議股東（委托代理人）共3名，持有（意味著）股權30,191,045股，占公司總有投票權股權總量的22.9550％。
3、網上投票狀況：根據網上投票股東（委托代理人）共0名，持有（意味著）股權0股，占公司總有投票權股權總量的0％。
4、中小股東參加狀況：參與本次股東大會的中小股東（委托代理人）共0名，持有（意味著）股權0股，占公司總有投票權股權總量的0％。
在其中：進行現場投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占公司總有投票權股權總量的0％。
利用網上投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占公司總有投票權股權總量的0％。
5、董事、公司監事和董事長助理列席會議，公司高級管理人員與公司聘用的見證律師等列席。北京中倫（廣州市）法律事務所對本次股東大會的召開開展印證，并提交法律服務合同。
三、提案決議和表決狀況
本次股東大會選用無記名方法當場投票和網上投票進行表決，審議通過了如下所示提案：
1、有關《補選第二屆董事會獨立董事》的議案
總表決結果：
允許30,191,045股，占列席會議所有股東所持股份的100％；抵制0股，占列席會議所有股東所持股份的0％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0％。
中小投資者總決議狀況：
允許0股，占出席會議的中小投資者所持股份的0％；抵制0股，占出席會議的中小投資者所持股份的0％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0％。
四、侓師開具的法律意見
北京中倫（廣州市）律師事務所律師黃貞、常夢到場印證本次股東大會，并提交了法律服務合同，覺得：本次股東大會的集結與舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、決議流程和表決結果均達到《公司法》《證券法》《股東大會規則》《規范運作指引》《網絡投票實施細則》和洪興股份規章等有關規定，本次股東大會的決議合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會章股東會會議決議；
2、北京中倫（廣州市）法律事務所開具的《關于廣東洪興實業股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東省洪興實業股份有限公司
股東會
2024年2月23日
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2