企業頻道
福建省星網銳捷通信有限責任公司2024年第一次臨時股東大會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保公告內容真正、準確和詳細，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1．本次股東大會沒有出現否定提案的情況；
2．本次股東大會無新提議遞交決議；
3. 本次股東大會以現場網絡投票與網絡投票緊密結合方法舉辦。
一、召開和參加狀況
（一）現場會議舉辦時長：2024年2月22日在下午 2:30；
（二）網上投票時長：2024年2月22日。在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2024年2月22日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2024年2月22日9:15-15:00階段的任意時間。
（三）現場會議舉辦地址：福建福州市高新區新港大道33號星網銳捷科技園區三期A棟一樓會議室；
（四）召開方法：當場網絡投票及網上投票相結合的；
（五）會議召集人：董事會；
（六）大會參加狀況：
公司股東出席的整體情況：
進行現場和網上投票股東30人，意味著股權177,543,812股，占上市企業總股份的29.9435％。在其中：進行現場投票的公司股東3人，意味著股權164,272,000股，占上市企業總股份的27.7051％。根據網上投票股東27人，意味著股權13,271,812股，占上市企業總股份的2.2383％。
中小投資者出席的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者29人，意味著股權22,991,862股，占上市企業總股份的3.8777％。在其中：進行現場投票的中小投資者2人，意味著股權9,720,050股，占上市企業總股份的1.6393％。利用網上投票的中小投資者27人，意味著股權13,271,812股，占上市企業總股份的2.2383％。
（七）董事、監事及高管人員出席了本次會議，福建省至理法律事務所王新奇侓師、蔣慧侓師出席本次股東大會開展印證，并提交了法律服務合同。
（八）會議主持：董事長黃奕豪老先生。
本次股東大會的集結和舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定。
二、提案決議和表決狀況
本次股東大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的。本次股東大會根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東提供網絡方式的微信投票。會議以記名投票方法決議通過以下提案： （一）決議《關于補選公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
總決議狀況：
允許177,316,412股，占列席會議所有股東所持股份的99.8719％；抵制194,900股，占列席會議所有股東所持股份的0.1098％；放棄32,500股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0183％。
中小投資者總決議狀況：
允許22,764,462股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.0110％；抵制194,900股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.8477％；放棄32,500股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.1414％。
表決結果：根據。
三、侓師開具的法律意見
福建省至理法律事務所王新奇侓師、蔣慧侓師出席本次股東大會開展印證并提交了法律意見，印證律師認為：此次會議的集結、舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2020年修訂)》和《福建星網銳捷通訊股份有限公司章程》的相關規定，此次會議召集人和列席會議人員均具有合法資質，此次會議的表決流程和表決結果均真實有效。
四、備查簿文檔
（一）福建省星網銳捷通信有限責任公司2024年第一次臨時股東大會決定；
（二）福建省至理法律事務所《關于福建星網銳捷通訊股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
福建省星網銳捷通信有限責任公司
董 事 會
2024年2月22日
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