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深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會(huì)舉辦期內(nèi)無否定提案的現(xiàn)象；
2.本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)過去股東會(huì)已通過議案的現(xiàn)象。
一、召開和參加狀況
（一）會(huì)議召開情況
1.召開時(shí)長：
（1）現(xiàn)場會(huì)議：2024年2月22日15:00。
（2）網(wǎng)上投票：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2024年2月22日9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年2月22日9:15至15:00。
2.現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：廣東深圳市光明區(qū)光明街道光僑大路3402號(hào)公司辦公樓4樓會(huì)議室。
3.召開方法：當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合。
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)。
5.大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》等要求。
（二）大會(huì)參加狀況
列席會(huì)議整體情況：公司總股本為226,800,000股，進(jìn)行現(xiàn)場和互聯(lián)網(wǎng)參加此次大會(huì)的股東及股東代表總共21名，代表公司有表決權(quán)的股權(quán)為167,223,800股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的73.7318%。在其中，中小股東總共19名，代表公司有表決權(quán)的股權(quán)2,793,800股，占公司股份總數(shù)的1.2318％。
現(xiàn)場會(huì)議參加狀況：參與本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議股東及股東委托代理人共2名，代表有表決權(quán)的公司股權(quán)數(shù)合計(jì)為164,430,000股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的72.5000%。
網(wǎng)上投票狀況：通過互聯(lián)網(wǎng)投票選舉股東共19名，代表有表決權(quán)的公司股權(quán)數(shù)合計(jì)為2,793,800股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的1.2318％。在其中，通過互聯(lián)網(wǎng)投票選舉的中小股東共19名，代表有表決權(quán)的公司股權(quán)數(shù)合計(jì)為2,793,800股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的1.2318％。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長張戰(zhàn)老先生組織，董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師參加或出席了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序流程符合有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
二、提案決議表決狀況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對(duì)下述提案展開了決議，決議結(jié)果如下：
1.審議通過了《關(guān)于〈深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》；
本議案決議狀況：允許166,872,260股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.7898％；抵制351,540股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2102％；放棄0股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0％。
中小投資者決議狀況：允許2,442,260股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的87.4171％；抵制351,540股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的12.5829％；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0％。
2.審議通過了《關(guān)于〈深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》；
本議案決議狀況：允許166,872,260股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.7898％；抵制351,540股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2102％；放棄0股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0％。
中小投資者決議狀況：允許2,442,260股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的87.4171％；抵制351,540股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的12.5829％；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0％。
3.審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第三期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
本議案決議狀況：允許166,872,260股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.7898％；抵制351,540股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2102％；放棄0股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0％。
中小投資者決議狀況：允許2,442,260股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的87.4171％；抵制351,540股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的12.5829％；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0％。
三、律師見證狀況
1.法律事務(wù)所名字：上海市錦天城（深圳市）法律事務(wù)所
2.印證侓師名字：魏萌、胡江奇
3.總結(jié)性建議：本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)人員及召集人資格真實(shí)有效；本次股東大會(huì)決議流程和表決結(jié)果真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1．2024年第一次股東大會(huì)決議決定；
2．2024年第一次股東大會(huì)決議法律服務(wù)合同。
特此公告。
深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年2月22日
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