企業頻道
山東章丘市風機有限責任公司有關“章鼓可轉債”預估開啟轉股價格往下調整要求的提示性公告
我們公司以及執行董事、公司監事、高管人員確保公告內容真正、準確和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負責任。
特別提醒：
1、證券代碼：002598 股票簡稱：山東章鼓
2、債卷編碼：127093 債卷通稱：章鼓可轉債
3、轉股價格：rmb10.35元/股
4、股權轉讓時長：2024 年4月23 日至2029 年10 月16日（遇有國定假期日或歇息日延到之后第1 個交易日；延期期內還息賬款不另行計算利息）
5、此次開啟轉股價格調整要求的期內從2024 年1月3 日開始計算，截止到2024年2 月21日，山東章丘市風機有限責任公司（下稱“企業”）個股已經有十三個買賣日收盤價格小于“章鼓可轉債”本期轉股價的85%，預估開啟轉股價格往下調整標準。若開啟轉股價格調整標準，企業將根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）有關規定及《山東省章丘鼓風機股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾立即執行后面審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉債首發上市狀況
經中國證監會“證監批準[2023]1903號”文允許申請注冊，公司在2023 年10月17日向不特定對象發售243.00萬多張可轉債，發行價為每一張100元，發售金額達rmb24,300.00萬余元。經深圳交易所允許，企業24,300.00 萬余元可轉債于2023 年11月3日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“章鼓可轉債”，債卷編碼“127093”。
二、章鼓轉債轉股價錢往下修正條款
依據《募集說明書》，企業本次發行的可轉債轉股價格往下修正條款如下所示：
（1）調整管理權限與調整力度
在本次發行的可轉換債券存續期限，當企業股票在任意持續三十個買賣日中至少有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議。
以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會進行表決時，擁有本次發行的可轉換債券股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于上述情況的股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一買賣日平均價間的較高者且與此同時不能低于最近一期經審計的凈資產及其票面價值。
若在前述三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前買賣日按調整前的轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
（2）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格時，一定會在證監會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登相關公告，公示調整力度、證券登記日及停止股權轉讓期內等。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉股價格調整日），開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。
若轉股價格調整日為股權轉讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下調整要求的詳細說明
自2024 年1 月3 日至2024 年2月21日，企業股票已經有十三個買賣日收盤價格小于“章鼓可轉債”本期轉股價格10.35元/股85%，即8.7975元/股情況，預估開啟轉股價格往下調整標準。依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15 號一一可轉換公司債券》等有關規定，開啟轉股價格調整標準當日，公司應當舉辦董事會審議再決定是否調整轉股價格，在次一買賣日股市開市前公布調整或者是不調整可轉債轉股價錢的提示性公告，并依據募集說明書或是重組報告書的承諾立即執行后面審議程序和信息披露義務。企業未按照此款要求執行審議程序及信息披露義務的，視作此次不調整轉股價格。
四、其他事宜
投資人如需了解章鼓可轉債的許多相關知識，可查看公司在2023 年10月13日在巨潮資訊網公布的《募集說明書》全篇。敬請廣大投資者關心公司后續公示，注意投資風險。
特此公告。
山東章丘市風機有限責任公司股東會
2024年2月22日
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