企業頻道
浙江省泰坦股份有限責任公司有關預估開啟轉股價格往下調整要求的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、股票號：003036 股票簡稱：泰坦股份
2、債卷編碼：127096 債卷通稱：泰塔可轉債
3、轉股價格：13.81元/股
4、股權轉讓時長：2024年5月1日至2029年10月24日
5、自2024年1月22日逐漸，企業股票已經有15個交易日的收盤價格小于“泰塔可轉債”本期轉股價格的85 %，預估開啟轉股價格往下調整標準。若觸發機制，企業將在觸發機制當天舉辦董事會審議再決定是否調整轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉換債券基本概況
（一）可轉債發行發售狀況
經中國證監會證監批準[2022]2866號文審批，浙江省泰坦股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年10月25日向不特定對象發售2,955,000 張可轉債，每個顏值100元，發售總金額29,550.00萬余元。經深圳交易所允許，企業以上可轉債于2023年11月15日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“泰塔可轉債”，債卷編碼“127096”。初始轉股價格為13.81元/股。
（二）可轉債轉股時限
這次可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉債到期日止，即自2024年5月1日至2029年10月24日止（遇有國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右；延期期內還息賬款不另行計算利息）。可轉換債券持有者對股權轉讓或者是不股權轉讓有決定權，并且于股權轉讓的隔日變成股東。
（三）轉股價格歷年來調整情況
此次可轉換債券的初始轉股價格為13.81元/股，截至本公告披露日，“泰塔可轉債”轉股價格沒有調整情況。
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
（一）調整管理權限與調整力度
在本次發行的可轉換債券存續期限，當企業股票在任意持續三十個交易時間中至少有二十個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議。
以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會進行表決時，擁有本次發行的可轉債股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于該次股東會舉辦此前20個交易日內公司股票交易平均價與前1個交易日內公司股票交易平均價間的較高者，與此同時修正后的轉股價格不少于最近一期經審計的每股凈資產和票面價值。
若在前述30個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日
前交易時間按調整前的轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日和以后的買賣
日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
（二）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格時，一定會在證監會指定上市公司信息
公布書報刊及互聯網網站上刊登股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及
中止股權轉讓期內。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日），逐漸恢
復員退伍股申請辦理并實施修正后的轉股價格。若轉股價格調整日是股權轉讓專利申請日或以后，
變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下調整要求的詳細說明
自2024年1月22日至2024年2月19日，企業股票已經有15個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%，若后面企業股票收盤價再次小于本期轉股價格的85%，預估很有可能開啟“泰塔可轉債”轉股價格往下調整標準。依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》等有關規定，若開啟轉股價格調整標準，企業將在開啟轉股價格調整標準當天舉辦董事會審議再決定是否調整轉股價格，并且在次一交易時間股市開市前公布調整或者是不調整可轉債轉股價錢的提示性公告，同時按照《募集說明書》的承諾立即執行后面審議程序和信息披露義務。
四、其他事宜
投資人如需了解“泰塔可轉債”的相關條款，請查詢公司在2023年10月23日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江泰坦股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》全篇。
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江省泰坦股份有限責任公司
股東會
2024年2月20日
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