企業頻道
上海電氣風電集團有限責任公司有關公司獨立董事卸任的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
上海電氣風電集團有限責任公司（下稱“企業”）股東會于2024年02月08日接到公司獨立董事張恒龍老先生遞交的書面辭職報告。張恒龍老先生因工作調動原因，辭掉企業第二屆董事會獨董、提名委員會委員會及召集人和薪酬與考核委員會委員職務。張恒龍老先生除出任以上職位外，未能企業擔任其他職位。
張恒龍老先生卸任后，可能導致董事會以及任職的專門委員會中獨董占比不符相關法律法規和企業章程的相關規定，因而張恒龍老先生還將繼續做好本職工作直到新一任獨董造成之時。企業將根據法定條件改選獨董、監事會提名委員會委員會及召集人、薪酬與考核委員會委員會。
截至本公告披露日，張恒龍老先生未立即持有公司股份。
張恒龍先生擔任公司獨立董事期內盡職履責、盡職盡責、單獨公平，以更好的職業道德和專業素質為公司發展規范運作和穩定發展發揮了重要作用,企業及董事會對于此事表示衷心的感謝!
特此公告。
上海電氣風電集團有限責任公司股東會
2024年02月09日
證券代碼：688660 股票簡稱：電氣設備風力發電 公示序號：2024-009
上海電氣風電集團有限責任公司
有關核心技術人員辭職的公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 企業核心技術人員馬成斌先生個人原因申請辭去有關職位并于近日辦理完成離職流程。馬成斌先生辭職后不再擔任公司任何職務,有關工作已經完成工作交接。當前公司的產品研發工作中均正常開展，馬成斌先生的辭職不會對公司的產品研發自主創新能力、競爭優勢和持續盈利產生重大不利影響。
● 馬成斌先生與企業簽訂了《保密信息協議》和《員工競業限制協議》，并對知曉的企業商業秘密和其它商業機密負有保密義務。馬成斌先生的辭職不受影響公司專利等知識產權的完整性。
一、核心技術人員辭職的實際情況
企業核心技術人員馬成斌先生個人原因申請辭去有關職位并于近日辦理完成離職流程，馬成斌先生辭職后不再擔任公司任何職務。企業及董事會對馬成斌先生任職期為企業發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。
（一） 關于馬成斌先生
1、 個人基本情況
馬成斌先生于2018年04月添加我們公司，列任公司技術部副部長、技術服務技術以及業務負責人等，主要從事企業技術服務技術性體系構建、體系建設和相關業務的開展。
截至本公告披露日，馬成斌先生未持有企業股票。
2、 參加的預研項目及知識產權狀況
馬成斌先生在工作期間，曾是項目經理和項目技術骨干擔負或參加了一部分國家級別及上海級科研課題，現階段相關業務都已結項。
馬成斌先生在任職期，參加申請辦理多種創造發明、實用型專利，參加研制的專利權使用權均屬于企業，不會有涉及到職務成果糾紛案件、知識產權侵權或潛在糾紛案件的情況，不存在危害公司知識產權完整性的狀況。
3、 保密協議書及竟業狀況
結合公司與馬成斌先生簽訂的《保密信息協議》和《員工競業限制協議》，雙方就保密內容及其權利與義務、竟業事宜進行了明確承諾。馬成斌先生不管因何種原因辭職，均需并對任職期觸碰、知曉的歸屬于公司的技術隱秘和其它商業機密擔負保密義務。截至本公告披露日，企業沒有發現馬成斌先生有違背《保密信息協議》《員工競業限制協議》中有關信息保密、竟業等有關合同約定的情況，馬成斌先生與企業亦不存有勞務糾紛或糾紛案件。
截至本公告披露日，企業沒有發現馬成斌先生卸任后將前往競爭者工作中的情況。
二、核心技術人員辭職對公司的影響以及公司的應對策略
馬成斌先生原任企業技術服務技術以及業務負責人，為確保研發團隊的穩定性與相關工作穩步推進，馬成斌先生負責任的已經交給核心技術人員蔣勇老先生組織相關技術性團隊負責推動，之上對策能夠確保馬成斌先生負責任的技術服務技術以及有關工作則在辭職后都處于再次正常的規范有序推動情況。
通過長期技術沉淀與發展，企業已建立了完善的研發管理體系。公司始終注重對研發人員的引入、培養與選撥，研發部門結構完整，人才隊伍身心健康平穩，近三年及一期研發團隊總數一直保持在科學合理的水準，2020年、2021年、2022年和2023年06月末，企業研發團隊總數分別是553人、515人、556人與558，占職工總量占比分別是27.72%、27.31%、29.88%和31.05%，占有率逐年提升，不會有對特定核心技術人員的單一依靠。馬成斌先生的辭職不會降低企業的技術實力和競爭優勢，亦不會對市場拓展和產品創新產生重大不利影響。
截至本公告披露日，因馬成斌先生辭職，企業核心技術人員由9名變成8名，詳細如下：
三、承銷商核查意見
經核實，承銷商覺得：
1、電氣設備風力發電研發部門、核心技術人員整體比較穩定；馬成斌先生已經與電氣設備風力發電申請辦理相關工作工作交接，馬成斌先生的辭職也不會對電氣設備風力發電的研發能力技術研發造成嚴重不良影響；
2、馬成斌先生在電氣設備風力發電任職期參加了電氣設備風力發電的產品研發工作中，期內做為發明者之一申請的專利均是職務成果，有關專利權所有權都屬于電氣設備風力發電，不會有涉及到專利權等知識產權的糾紛案件或潛在糾紛，其辭職不受影響公司專利等知識產權的完整性；
3、現階段電氣設備風力發電的產品研發和日常運營均正常開展，馬成斌先生沒有對電氣設備風力發電的持續盈利產生重大不利影響。
特此公告。
上海電氣風電集團有限責任公司
股東會
2024年02月09日
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